Alro S.A.

AGM Information • Mar 25, 2024

Nr. 19/25.03.2024

Raport Curent

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent intocrait in conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentil de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 25.03.2024 Denumirea entitatii emitente: Alro S.A. Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374 Numar de ordine in Registrui Comertului: J28/8/1991 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 Cod LEI: 5493008GBW6SORM2JG98 Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON Piata regiementala pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium (simbol de piata: ALR)

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Alro S.A .:

I. Prin Hotararea nr. 1734/25.03.2024, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare "Societatea"), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J28/8/1991, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor, Societatii la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2024, considerata data de referinta, pentru data de 26 aprilie 2024, incepand cu orele 09:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 aprilie 2024, incepand cu orele 9:00 la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.

• II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:
• 1. Aprobarea situatiilor financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2023.
• 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
• 1. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2023.
• 1. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023.
• 1. Aprobarea Raportului anual consolidat 2023 sub forma ESEF, intocmit in conformitate cu cerintele Regulamentului delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce

Alro S.A. Strada Pitesti. nr. 116 Telefon: +(40) 0249 431 901 Slatina, Romania Fax: +(40) 0249 437 500

-alro@alro.ro www.alro.m

priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic ("Regulamentul ESEF") si ale Regulamentului ASF nr. 7/19.03.2021 privind obligația de intocmire de catre emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic.

• 1. Aprobarea publicarii declaratiei nefinanciare pentru exercitiul fiscal 01.01.2023-
• 1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, inclusiv a Planului de investitii pentru anul 2024, anexa la Buget.
• 1. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2024.
• 1. Aprobarea remuneratie pentru anul 2024.
     Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul anul anul anul anul anul anul anul anul anul an
• 1. Aprobarea limitei generale a tuturor remuneratiilor suplimentare acordae membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate membrilor acordate directorilor, pentru anul 2024.
• l 1. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu
  functii specifice pentru anul 2024.
• 1. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
• 1. Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractului de audit financia.
• Aprobarea imputernicite sa semneze contractul de audit financiar
• 1. Aprobarea imputeriieitii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea cuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a
• 1. Aprobarea datei de 31 mai 2024 ca data de inregistrere a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hoterilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru
     conformitate cu dispozițiile art. 87 din I eges 21/2017 conformitate cu dispozitiile art. 37 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
     financiare si operatiuni de piata financiare si operatiuni de piata.
• 1. Aprobarea datei de 30 mai 2024 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
• III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul
  social al Societatii, are/au dreptul
  • (a) de a introduce noi popicte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de 21 a Adunari Cenerale a Actionarilor
    (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunariea Generala) si
  • (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,

in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu
la data de 11 aprilie 2024. la data de 11 aprilie 2024.

Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.

IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe ordinearii
Societatii www.alro.ro. Societatii www.alro.ro.

Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfe incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Priesti nr. I lo, judetul Olt, Romania, pana cel tarzi la data de 18 aprilie 2024, orele 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clarziu
majuscule "PENTRU ADUNAREA CENERA I A ORDINAT A crisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARA A ACTIONARILOR
DIN 26/27 APRILIE 2024". DIN 26/27 APRILIE 2024".

Alro S.A. Strada Pitesti, nr. 116 Slatina, Romania

Telefon: +(40) 0249 431 901 Fax: +(40) 0249 437 500

alro(a alro ro www.alro.ro

2

• V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota
  reprezentant cu imputernicire spocialor direct, prin corespondenta suu prin acordata de actionar, in calitate de alient de l'imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
• VI. In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
• VII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilori speciale
  obtine de la sediul Societatii presum si de no no si de normarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.alro.o.
• VIII. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin incorporata conform Legii pr 455/2001 grin e-mail, cu semnatura electronica extinsa adresa cstoian@alro ro - insotite in access on te-mail, cu semnatura electronica, republicata, la adresa cstoian@alro.ro - insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarii persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/ receptionate la adresa de e-mail estoian(@almore sa fie cel tarziu la date a aprilie 2024, orele 7:00 AM, in pincinchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2024; In cazul corespondenta vor fi introduse intr-un vot secret, buletinele de vot prin SECRET PRIN CORESPONDENTA DEMONIC Separat pe carese va mentiona "VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2024",

In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numatura
telefon +40 (0)249 431 001 interior 1201 telefon +40 (0)249 431 990, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.

• IX. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezenta si vot provence nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunariea Generala
  Ordinara a Actionarilor Ordinara a Actionarilor.
• X. Imputemiciile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legi nr. 455/2001 privind semnatura electronica excironica extinsa incorporata conform Leg

Alro S.A. Strada Pitesti, nr. 116 Slatina, Romania

Telefon: +(40) 0249 431 90] Fax: +(40) 0249 437 500

alro@alro.ro www.alro.ro

3

insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleza), astfel incat sa fe inregistrate la registratura Societatiireceptionate la Alimba
e-mail cstoian@alro.ro pana cel tarziu la data de 24 priès 2004 inchis, cu mentiunea scrisa in clar, si eu mainen 2024, orele 7:00 AM, orele 7:00 AM, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU" ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2024",

In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata,
Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon t 40 (0) 0 (0 (0) 10 (0 ) Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior a comune copentia expeditor nor lumarul de telefon +40 (0)249 431 901, in
1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat,

• XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Cenerale Ordinare a Actionarilor din India de a
  26/27 aprilie 2024 personal, prin corespondente sau arin armanilor din data de a din cu al cu cu al cuarul Audiiarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
  26/27 aprilie 2024 personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputemicire,
• XII. Documentele si materialele informative referitoare la subicetele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ocelinare precum si proiectele aflate pentru punctele de zi a
  de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formulerale de hotari pentru punctele de propunei de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, fomularele de buletin de vot prin corespondent
  si de imputemicire speciala pentru remezentarea, ortigeni si de imputeriicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generaliae Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentu exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alto S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarile de vot in
  la sediul Societatii din Slatina. str. Pitesti, pr. 116 ini, Ov. D la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de 26 martie 2024,
  incepand cu orele 22:00, incepand cu orele 22:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.

Presedintele Considului de dministratie Director General Marian-Daniel N Gheorghe Dobt

Alro S.A. Strada Pitesti, nr. 116 Slatina, Romania

Telefon: +(40) 0249 431 901 Fax: +(40) 0249 437 500

afro@ulro.co www.alro.ro

4