C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Sep 12, 2017

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectica SA i Strada Olieni nr 2-4, cud poștul 030786, sector 3, București Transplectives They Strads Cliterii at 2-4 curve prince in Japanese Transplectives S.A. (Strads Cliterii at 2-4 curve formely 10.0286, sector 3, Brads Cliterii at 2-4 curve formely 10.0286. sector 3, Brads Cliterii at 2-4 ..................................... www.transalectrica.ru

NR. 33513 $12.03.2017$

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 12 septembrie 2017 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 12 septembrie 2017, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 4606/12.09.2017 (înregistrată sub nr. 33510/12.09.2017) convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 30 mai 2017, Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 16 octombrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 06 octombrie 2017 (data de referință), cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

Aprobarea dividentului brut pe actiune la valoarea de 2,33 lei /actiune, plătibil acționarilor înregistrati la 1. data de înregistrare 01 noiembrie 2017, ex-date 31 octombrie 2017, în conformitate cu solicitarea acționarului Statul Român, reprezentat prin Ministerul Economiei, privind distribuirea sub formă de dividende a sumei de 170.796.320,86 lei, din sumele existente in soldul la 31 decembrie 2016 al conturilor "Alte rezerve"si "Rezultatul reportat";

1. Stabilirea datei de 31 octombrie 2017 ca dată "ex date", dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A. obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor se tranzactionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

2. Stabilirea datei de 22 noiembrie 2017 ca "data plății" dividendelor aferente exercițiului financiar 2016,

Stabilirea datei de 01 noiembrie 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 4. răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;

Imputernicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a 5. acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 17 octombrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11. Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a actionarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 01 noiembrie 2017.

În cazul în care se vor transmite de catre actionari proiecte de hotărâre cu privire la punctele 1, 2, si 3 ale ordinii de zi Compania va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 04 octombrie, dată anterioară datei de referință.

Materialele de sedință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 14 septembrie 2017, în format electronic, atât în limba română, cât si în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. $2 - 4$ , sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. $2 - 4$ . clădirea "PLATINUM Center"), fie mijloace de comunicare electronice prin (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 28 septembrie 2017, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 28 septembrie 2017, ora 16.00.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar si predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite

$\overline{2}$

de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 06 octombrie 2017, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor, art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art 14, 15, 15¹, 16, 17, 17¹ si 17²din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 14 septembrie 2017.

Imputernicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 16/17 octombrie 2017", până la data de 16 octombrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 17 octombrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 14 septembrie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 16/17 octombrie 2017", prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 16 octombrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 17 octombrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Steata Cliterini 2-4, cod poției 0.30786, sixtor 3. Bucirești
România, Nr Îmrepstrate Oficiul Registrului Comerțului J4080802000 Cod unic
de înregis www.transolectrica.ru

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedință suplimentare proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 04 octombrie 2017, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Georgeta - Corina POPESCU Director General Executiv Președinte al Directoratului ansporta

DIRECTORAT