Patria Bank S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Aug 30, 2017

25059/30.08.2017 $Nr.$ :

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA din data de 30.08.2017

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006 Data raportului: 30.08.2017 Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R011447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 30.08.2017.

Cu stima,

Daniela Iliescu Membru al Consiliului de Administratie

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Patria Bank SA din 30.08.2017

Adunarea generală ordinară a acționarilor Patria Bank S.A. ("Adunarea") societate administrată în sistem unitar, înfiintată și functionând în conformitate cu legislatia română, cu sediul în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etaiele 1, 2 si mansardă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 376.239.921,30 lei, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("Banca") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și al art. 9 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2624/27.07.2017 și în ziarul "Bursa", ediția din 28.07.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucuresti și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 14619/26.07.2017,

Legal și statutar întrunită în data de 30.08.2017, ora 10.00, în cadrul primei convocări in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondentă, a unui număr de 3 acționari care dețin un număr de 2.872.059.774 actiuni cu drept de vot, reprezentând 85,5876 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 76.336% din capitalul social al Băncii,

A HOTARAT:

Hotărârea nr. 1

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondentă la Adunare, respectiv cu un număr total de 2.872.059.774 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 76.336% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent in AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care șiau exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 abtineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență in Adunare

APROBAREA

Situatiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2016 ale Patria Bank SA (in calitate de entitate absorbita -CUI 4786360), intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza raportului consolidat prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului auditorului financiar al Bancii.

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131 Sediul Real: Soseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112 Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021//Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 376.239.921,30 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentanti sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv cu un număr total de 2.872.059.774 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 76.336% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent in AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care șiau exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 abtineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență in Adunare

APROBAREA

Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 30.08.2017 sau 31.08.2017 precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv cu un număr total de 2.872.059.774 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 76.336% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent in AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care șiau exprimat votul prin corespondentă în Adunare, O voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență in Adunare

APROBAREA

Datei de 14.09.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentanti sau care și-au exprimat votul prin corespondentă la Adunare, respectiv cu un număr total de 2.872.059.774 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 76.336% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent in AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care șiau exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondență in Adunare

APROBAREA

Datei de 15.09.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările și completările ulterioare.

Presedinte al Adunarii, Daniela Illescu

Secretar tehnic al Aduparii, Oana Marinescu

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131
Sediul Real: Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, R PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 376.239.921,30 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro