Electroparataj S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2017

Data raportului : 18.08.2017

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16. fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine în Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat: 4.667.688,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Alte evenimente.

Consiliul de administratie al societății ELECTROAPARATAJ SA, cu sediul social în Targoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7), judetul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/80/2011, cod unic de înregistrare 51, legal și statutar întrunit în data de 18.08.2017, în baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor la data de 22.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:00 la adresa: București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor:

1. Mandatarea Consiliului de administratie al societătii pentru aprobarea cheltuielilor rezonabile avansate de oricare dintre administratori pentru executarea mandatului acordat, cu ocazia unor deplasări efectuate în interesul societății

2. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 10.10.2017.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor:

1. Modificarea actului constitutiv al societătii, prin inserarea art. 14.15, care va avea următorul continut: "14.6. Sedintele consiliului de administratie se pot tine si prin teleconferintă sau videoconferintă, cu condiția ca toți administratorii care participă la ședință să aibă acces simultan la dezbateri. În această situație, se consideră că ședința se desfășoară la locul unde se află presedintele."

2. Mandatarea Consiliului de administratie al societătii pentru adoptarea unui regulament intern privind organizarea si desfăsurarea sedintelor acestui consiliu.

3. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 10.10.2017.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 15.09.2017.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară, respectiv cea extraordinară, se vor tine la data de 25.09.2017, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însotite de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mentiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", respectiv mentiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 22.09.2017", după caz.

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si projectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la punctul de lucru al societătii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până la data de 06.09.2017, inclusiv.

Actionarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societătii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, însotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 06.09.2017, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 22.09.2017", respectiv mentiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 22.09.2017", după caz.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondentă în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obtinute de la punctul de lucru al societătii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 21.08.2017. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (www.electroaparataj.ro).

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune în original la punctul de lucru al societății din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet actionariat, până la data de 20.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:30.

Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 22.09.2017", respectiv "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 22.09.2017", după caz, cu respectarea art. 125 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Actionarii înregistrati la data de referintă pot să-si exercite dreptul de vot si prin corespondentă. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însoțit de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.09.2017", respectiv mentiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 22.09.2017", după caz, la adresa: Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 20.09.2017, ora 11:30, respectiv ora 12:00

Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 021/307.60.30 si 021/316.64.16.

Presedintele Consiliului de Administratie, prin Adrian Ioan Rus