Mecanica Ceahlau

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2017

SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2016 şi ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 30.06.2017

Denumirea entităţii emitente: Societatea "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J.27/8/1991 Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat : Convocare Adnarea Generala a Actionarilor pentru data de 01/02.08.2017

Consiliul de Administraţie al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamţ str. Dumbravei, nr. 6 judeţul Neamţ înregistrată la Registul Comerţului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Inregistrare 2045262 întrunit în şedinţa din data de 26.06.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată şi completată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 01.08.2017, ora 13,00, care va avea loc la sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, strada Dumbravei, nr.6, judeţul Neamţ pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 17.07.2017 cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 2 ani (2017-2019)

3. Aprobarea datei de 18.08.2017 (ex-date 17.08.2017) ca dată de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Accesul acţionarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice şi a acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi, în limba romană sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoţite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societăţii sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro până la data de 28.07.2017 orele 16,00.

Acţionarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a societăţii identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piaţa de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoţite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societăţii până la data de 28.07.2017 orele 16,00.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă (17.07.2017) în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă.

Formularul de vot prin corespondenţă în original, redactat în limba romana sau in limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului vor fi transmise societăţii la sediul social până la data de 28.07.2017 orele 16,00.

Informaţiile, materialele şi documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 30.06.2017 atât în limba română cât şi în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum şi formularul de vot prin corespondenţă, actualizate, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 18.07.2017 atât în limba română cât şi în limba engleză.

Exercitarea votului se face incepand cu data de 18.07.2017.

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societăţii până la data de 14.07.2017 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise in scris până la data de 14.07.2017 orele 16,00.

Acţionarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 30.06.2017 şi până la data de 28.07.2017 orele 16,00.

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal şi statutar necesar pentru desfăşurarea adunăriii generale ordinare a acționarilor, următoarea sedinţă a adunărilor generale ordinare sau extraordinare a acţionarilor va avea loc pe data de 02.08.2017 cu aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii şi la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro

Preşedinte C.A.

Trifa Aurelian-Mirea-Radu