Cemacon S.A.

AGM Information • Jun 21, 2017

Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail office@cemacon.ro www.cemacon.ro

Catre

• Autoritatea de Supraveghere Financiara
• Bursa de Valori - Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 21.06.2017

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj

Tel/Fax: 0260/602.408

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 20.06.2017, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24.07.2017, ora 11.00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 13.07.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 25.07.2017, ora 11.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, cu privire la aprobarea valorii creanței managerilor societății, respectiv directorul general și directorul financiar, în sumă de 2.465.038 lei, născute în temeiul Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, prin transformarea în numerar a dreptului acestora la un număr de 5.699.511 acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății, prin înmulțirea acestui număr de acțiuni cu valoarea de piață medie pe ultimele 90 de zile anterioare datei deciziei consiliului de administrație.

2. 1. Modificarea art.1 al Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.846.132 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:
3. 2.1. Sub condiția aprobării punctului 1, referitor la majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință, aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, un număr de 2.932.413 acțiuni, reprezentând 2,573% din capitalul social vor putea fi subscrise de către directorii societății beneficiari ai remunerației suplimentare prin compensarea creanței in valoare de 2.465.038 lei stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017.
4. 2.2. Restul de 2.913.718 acțiuni reprezentând diferența până la nivelul de 5% din capitalul social al societății vor fi acordate cu titlu gratuit, sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni.
5. 2.3. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscrise mai puțin de 2.913.718 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunilor de majorare de capital social și dobîndire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. și 2.2. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei.
6. 1. Aprobarea datei de 11.08.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.
7. 1. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată ex-date.
8. 1. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor A.G.O.A., precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori

Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail office@cemacon.ro www.cemacon.ro

Bucureşti, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorităţi şi persoane fizice sau juridice implicate.

1. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societăţii, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societăţii.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Stoleru Liviu-Ionel