UAMT S.A.

AGM Information • Jun 15, 2017

Nr.Reg.Com.	Capital Social Tel: +40 259 451026; +40	Mobil: 40 730 631737; +40
J05/173/1991	17.766.860 lei 359 401677	741 069069
C.I.F. RO 54620	Fax:+40 259 462066;	e-mail: office@uamt.ro
RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006

Data raportului: 15.06.2017 Denumirea societăţii comerciale: SC UAMT SA Sediul social: ORADEA, 410605 Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor Nr. telefon/fax: 0259 451026; 0359 401677/0259 462 066; 0359 401676 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 54620 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J05/173/1991 Capital social subscris şi vărsat: 17.766.860 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

În data de 14.06.2017 ora 1500 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor UAMT SA la sediul societăţii.

Se constată că Adunarea Generală a fost convocata legal în conformitate cu prevederile legale, ale actului constitutiv al societăţii şi că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziţia acţionarilor. Data de referinţă a adunării a fost 02.06.2017. Au fost întrunite condiţiile de reprezentare pentru validitatea deliberărilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor au fost prezente 27.076.014 acţiuni, adică 68,57 % din totalul acţiunilor emise, astfel ca sunt intrunite conditiile de validitate a Adunarii Generale Ordinara.

Ordinea de zi este următoarea:

• 1. Numirea in functia de Director General Executiv al SC UAMT SA a domnului Razvan Ionut Popescu
• 2. Aprobarea datei de 30.06.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 29.06.2017 ca ex date.

Urmare a desfăşurării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor au fost luate următoarele

HOTĂRÂRI:

1. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti numirea in functia de Director General Executiv al SC UAMT SA a domnului Razvan Ionut Popescu.

2. Se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti data de 30.06.2017 ca data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA si 29.06.2017 ca ex date.

În temeiul prezentelor hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legale de publicitate şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Registrul Comerţului, prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii, care va putea totodata sa efectueze toate demersurile pentru ducerea la indeplinire a deciziilor mentionate.

Preşedinte CA, Olimpia Doina STANCIU