Sinteza S.A.

AGM Information • Jun 13, 2017

SINTEZA S.A. Sos. Borsului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca: Transilvania Oradea

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca: EXIM BANK ORADEA Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500

Banca: BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
• A.S.F.(COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE)
• DATA RAPORTULUI: 13.06.2017 $\bullet$
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A. $\bullet$
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud. BIHOR $\bullet$
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969, FAX: 0259462224 $\bullet$
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329 $\bullet$
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991 $\bullet$
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI $\bullet$
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea AGAO din data de 12.06.2017.

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 12 Iunie 2017, orele 12,00, cu participarea unui procent de 80, 03 % din capitalul social, hotărăste următoarele :

1. Ca urmare a renunțării la mandat a dlui. Ryan Gavin Nicholas, în vederea completării numărului statutar al membrilor Consiliului de Administrație, se alege în funcția de administrator, cu un mandat valabil de la 12. 06. 2017 până la 20. 07. 2020, dl. TURCU VASILE- COSMIN, cetătean roman, născut la data de 05.04.1970, în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, ce se identifică cu CI seria KZ nr. 417853, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 16.03.2017.

2. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de 30.06.2017 și stabilirea datei de 29.06.2017 ca exdate conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/2009;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.