Electroparataj S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2017

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 06.06.2017

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine în Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat: 4.667.688,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Alte evenimente.

Consiliul de administrație al societății ELECTROAPARATAJ SA, cu sediul social în Targoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121(C7), județul Dâmbovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/80/2011, cod unic de înregistrare 51, legal și statutar întrunit în data de 06.06.2017, în baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 10.07.2017, ora 10:00, la adresa: București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, sector 2, cu următoarea ordine de zi:

• 1. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societătii.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 25.07.2017.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârsitul zilei de 03.07.2017.

În cazul în care cyorumul necesar nu se va întruni la data mentionată, adunarea generală ordinară se va tine la data de 11.07.2017, la aceeasi oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 10.07.2017".

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării se vor trimite la punctul de lucru al societătii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, până la data de 24.06.2017, inclusiv.

Actionarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societății, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A. sector 6 - Cod postal 061334, însotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 24.06.2017, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 10.07.2017".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre, formularul buletinului de vot prin corespondentă în lb. română sau lb. engleză, precum și formularele de procură specială în lb. română sau lb. engleză, pot fi obținute de la punctul de lucru al societătii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 08.06.2017. Informațiile mentionate mai sus vor fi disponibile și pe website-ul societății (www.electroaparatai.ro).

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale sau împuterniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune în original la punctul de lucru al societătii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acționariat, până la data de 08.07.2017, ora 10:00.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 10.07.2017", cu respectarea art. 125 alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

Actionarii înregistrati la data de referinta pot să-și exercite dreptul de vot si prin corespondentă. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnătura de către un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice formă de curierat, însotit de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 10.07.2017", la adresa: Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 08.07.2017, ora 10:00

Informații suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 021/307.60.30 și 021/316.64.16

Presedintele Consiliului de Administratie, prin Adrian Ioan Rus

R

$60MER$ me