Prefab S.A.

AGM Information • May 24, 2017

RAPORT CURENT conform regulamentului C.N.V.M./A.S.F. nr. 1 / 2006

Data raportului: 24.05.2017 Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

• Convocarea A.G.E.A. pentru data de 26.06.2017/27.06.2017 .

Anexă : Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor PREFAB S.A. în data de 26/27.06.2017.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al PREFAB S.A, cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 17-19, Et. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului – Bucureşti sub nr. J 40/9212/04.07.2003, cod unic de înregistrare RO 1916198. În conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al societăţii,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 26.06.2017 , ora 12°° la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396,

pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de 13.06.2017 zi stabilită ca dată de referinţă, pentru adunarea generala a acţionarilor, cu menţiunea că doar persoanele care sunt acţionari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale a acţionarilor.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 şi ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F., date în aplicarea acesteia, precum şi cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea ratificarii Deciziei C.A. nr. 17/ 06.12.2016 privind Contractul de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016 , la solicitarea expresa a C.E.C. Bank.

2. Aprobarea datei de 13.07.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Aprobarea datei de 12.07.2017 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societaţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare .

4. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Începând cu data de 26.05.2017 , convocatorul, materialele informative şi proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, Bucureşti sau a Punctului de Lucru din Calaraşi, str. Bucureşti, nr. 396, de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°°.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acţionarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generală, până cel târziu la data de 09.06.2017, ora 10°°;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 09.06.2017, ora 10°°.

Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original : fie prin poştă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menţionate), cu menţiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26.06.2017, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro).

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 20.06.2017. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat).

Data de referinţă este 13.06.2017. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota în cadrul adunării generale.

Acţionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de procură specială, sau, după caz, de procură generală sau pot vota prin corespondenţă.

Acţionarii pot participa la şedintă după cum urmează :

• Persoane fizice : personal prezintă actul de identitate sau prin reprezentare de către o altă persoană în baza unei procuri speciale, sau după caz, procura generală şi actul de identitate al reprezentantului.
• Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, în condiţiile documentului lor de constituire (actul de identitate, împuternicire).

Formularele de procuri speciale ( în limba română şi engleză) pentru persoanele fizice şi juridice se pot obţine de pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de 26.05.2017 şi se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea în limba română sau în limba engleză şi semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de 23.06.2017 de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°° la registraturile de la sediul social al societăţii sau de la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, menţionând pe plic în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26.06.2017 » sau la adresa de e-mail : actionariat@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. Procura va fi însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acţionarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menţionate, în copie certificată de către reprezentantul acţionarului, până la data de 23.06.2017 de luni până vineri între orele 09°° şi 14°° ( data de înregistrare la registraturile societăţii), sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generala a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă ( în limba română şi engleză) pus la dispoziţia lor începând cu data de 26.05.2017, pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondenţă în original, în limba română sau în limba engleză (completate şi semnate olograf de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original prin poştă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menţionate până la data de 23.06.2017 , ora 10°° .

Procurile speciale autentice şi formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziţie de societate.

Procurile speciale, procurile generale şi formularele de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la registraturile societăţii până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.

În cazul în care pe data de 26.06.2017 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorumul statutar prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor va fi convocata la data de 27.06.2017 în acelaşi loc, la aceaşi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.

Consiliul de Administraţie al PREFAB S.A. Preşedinte

Ing. Marian Petre Miluţ