ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

SORETATEA DE PARESTITULITANCIARE
11. OCT. 2016

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital Data raportului: 11.10.2016

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11 octombrie 2016

SIF Banat-Crișana informează că în data de 11 octombrie 2016 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA").

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 125.995.555 acțiuni, reprezentând 24,32% din capitalul social,

Cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3177 din 1 septembrie 2016, în ziarul Bursa nr. 166 (5746) din 31 august 2016, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7653 din 1 septembrie 2016, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

Hotărârea 1

Se aprobă reducerea capitalului social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 54.884.926,80 lei la 52.000.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 28.849.268 acțiuni proprii dobândite de către societate, în cadrul programului de răscumpărare. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății de Investiții Financiare Banat-Crisana SA va avea valoarea de 52.000.000 lei, fiind împărțit în 520.000.000 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/actiune. Articolul 3 aliniatul (1) din Actul Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

"Capitalul social al societății are valoarea de 52.000.000 lei și este divizat în 520.000.000 acțiuni de câte ".0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR095HR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 54,884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALFA VICTORIEL 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

Hotărârea a fost adoptată cu 89,11% voturi pentru, 10,89% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 94.124.651 voturi exprimate.

Hotărârea 2

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 20.000.000 de acțiuni;
(iii) Prețul minim per acțiune: 0,50 lei;
(iv) Prețul maxim per acțiune: 3,41 lei;

(v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfăsura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitătile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Hotărârea a fost adoptată cu 89,11% voturi pentru, 10,89% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 94.124.651 voturi exprimate.

Hotărârea 3

Se aprobă data de 27 octombrie 2016 ca dată de înregistrare (26 octombrie 2016 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abtineri din totalul de 94.124.651 voturi exprimate.

Hotărârea 4

Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) a domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi, președinte al consiliului de administrație și a domnului Octavian Avrămoiu, vicepreședinte al consiliului de administrație, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 94.124.651 voturi exprimate.

Vicepreședinte Consiliu de administrație Președinte Consiliu de administrație Octavian Avrămoiu Bogdan-Alexandru Drăgoi MAT-CHISAN

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZ61040 - NUMĂR REGISTRU ASF PJR095 IR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884 326.80 LEI + CONT BANCAR ROZZ BTRI, 0020 1202 1700 56XX + BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2016-10-11_f1f27729-3f4b-4a2b-8c29-9b490c2b249a.pdf