AGM Information • Sep 5, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Calea Dorobantilor nr. 46, Cladirea Silver Business Center Etaj 1, Cluj-Napoca, România Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de valori - Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data reportului: 05.09.2016
Numele emitentului: CEMACON S.A.
Sediu Social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, judetul Cluj
Cod Unic de Inregistrare: 677858
Atribut Fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: $J12/2466/2012$
Capital Social: 11.399.021,8 RON
Piata Reglementata in cadrul careia actiunile emise sunt tranzactionate: Bursa Valori $de$ Bucuresti
In conformitate cu art.113 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, CEMACON S.A. informeaza ca in data de 05.09.2016 s-a intrunit la prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor Cemacon SA, desfasurata la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, judetul Cluj.
Conform convocarii au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 25.08.2016.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau si-au exprimat votul prin corespondenta actionari care au reprezentat $\overline{92.07}$ % din totalul capitalului social, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutara.
Anexam prezentului raport Hotararea adoptata de AGEA a CEMACON SA in limba romana si engleza.
ORION STRATEGY CONSULTING SRL
prin dl. Stoleru Liviu-Ionel
Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Etaj 1, Cluj-Napoca, România Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEMACON SA, societate pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, etaj 1, Cladirea Silves Business Center, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), convocata legal, s-a intrunit, la data de 05.09.2016, ora 10.00, la sediul societatii, fiind reprezentate un numar de 04.919.086 actiuni din totalul de 113.990.218 actiuni ale Societatii, prezenta fiind de $220$ % si cvorumul de prezenta indeplinit conform prevederilor art. 115 din Legea 31/1990.
Conform Convocarii, au fost indreptatite sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 25.08.2016.
In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, ale Legii 297/2004 a Pietei de Capital, a Regulamentelor CNVM 1/2006 si 6/2009 precum si cele ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Calea Dorobantilor nr. 48, Clădirea Silver Business Center Etai 1, Cluj-Napoca, România Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Etaj 1, Cluj-Napoca, România Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
nr. 50393, nr. topografic 316;
Calea Dorobantilor nr. 48, Clădirea Silver Business Center Etaj 1, Cluj-Napoca, România Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
nr. cadastral 2983/3/f;
Calea Dorobantilor nr. 48. Clădirea Silver Business Center Etaj 1, Cluj-Napoca, România Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
Se aproba imputernicirea d-lui Liviu-Ionel Stoleru, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bacau, Str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, judetul Bacau, nascut la data de 20 octombrie 1971, in Municipiul Bacau, Judetul Bacau, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor necesare in scopul procedurii de refinantare a creditului mai sus mentionat precum si a semnarii noilor contracte de credit, ipoteca, garantie si a oricaror documente similare.
Vanzarea se va face dupa indeplinirea conditiilor agreate de catre parti si obtinerea acordului creditoarei ipotecare Banca Comerciala Romana, la un pret de 62.5 EUR/mp +TVA.
Suprafata de teren ce face obiectul contractului cu DEDEMAN SRL va fi vanduta libera de
Calea Dorobantilor nr. 48, Clădirea Silver Business Center Etaj 1, Clui-Napoca, România Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
constructii, demolarea facandu-se pana la cota o, fara fundatii, pe cheltuiala Cemacon Real Estate SRL, posturile trafo urmand a fi desfiintate/mutate; la data vanzarii terenul va fi liber de orice sarcini, cu exceptia ipotecilor si interdictiilor in favoarea BCR care vor fi radiate:
Art. 3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Cemacon SA sa negocieze clauzele antecontractului de vanzare - cumparare si pe cele ale contractului de vanzare /conditiile generale de realizare a tranzactiei prevazute la punctul 2 in numele si pe seama Cemacon Real Estate SRL, precum si sa desemneze un reprezentant care sa semneze in numele si pe seama societatilor Cemacon Real Estate SRL si Cemacon SA (acolo unde este cazul) antecontractul de vanzare - cumparare, contractul de vanzare si orice alt document in fata notarului public competent / OCPI / orice alta autoritate publica sau persoana juridica de drept privat necesar ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.
Antecontractul ce se va incheia va prevede achitarea unui avans de catre Dedeman SRL a carui restituire in cazul neincheierii tranzactiei va fi garantata de catre Cemacon SA, in calitate de asociat unic al Cemacon Real Estate SRL printr-o modalitate convenita de comun acord de catre parti.
In cadrul mandatului acordat, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in
Calea Dorobantilor nr. 48, Clădirea Silver Business Center Etaj 1, Cluj-Napoca, România Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotarârilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
Art. 9 Imputernicirea domnului Liviu-Ionel Stoleru, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bacau, Str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, judetul Bacau, nascut la data de 20 octombrie 1971, in Municipiul Bacau, Judetul Bacau, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare in vederea inregistrarii/publicarii prezentei hotarari in scopul aducerii la indeplinire a oricaror si tuturor operatiunilor privind inregistrarea si publicarea hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Adoptata astazi, 05.09.2016 si semnata in 4 exemplare originale.
Prin Stoleru Liviu-Ionel
Calea Dorobantilor nr. 46, Cladifea Silver Business Center
Etaj 1, Cluj-Napoca, România
Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083
E-mail [email protected]
www.cemacon.ro
ANEXA la Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEMACON SA
| Nr. inv. | Denumire | Valoare de inventar |
|---|---|---|
| 44567 | USCATOR TUNEL | 26,842,270 |
| 44568 | CUPTOR TUNEL | 22,092,885 |
| 44569 | 73 BUC.VAGONETI CUPTOR | 8,420,069 |
| 44571 | INSTAL.MANIPULARE PROD.CRUDE | 6,347,150 |
| 44573 | INST.DESC.SI PALET.CU ROBOTI | 5,835,435 |
| 44565 | PRESA TIP TECNO 750 | 4,871,892 |
| 44572 | INST.ASEZARE CU ROBOTI | 3,657,449 |
| 44553 | EXCAVATOR ARGILA ELINDA 130EF | 1,774,154 |
| 44514 | VALT FIN TIP COMPACT 1012 | 1,426,657 |
| 1206 | SISTEM ARDERE COCS DE PETROL | 1,420,650 |
| 44547 | VALT GROSIER LI 1012 | 1,184,459 |
| 44575 | INST.CURATARE VAGONETI | 878,539 |
| 44549 | RELEU BENZI TRANSP.PT PREP.ARG | 815,415 |
| 44574 | MASINA DE INFOLIAT STRECH HOOD | 722,580 |
| 44548 | AMESTECATOR ARGILA MIX710I | 692,402 |
| 44550 | RELEU BENZI TRANSP.PT ALIM.SIL | 554,088 |
| 2441 | INSTALATIE CERNERE CENUSA | 540,237 |
| 44563 | RELEU BENZI ALIMENTARE PRESA | 535,856 |
| 44544 | ZDROBITOR ARGILA R1500 | 470,580 |
| 44564 | ALIMENT. ARGILA TIP CFD120/8 | 454,956 |
| 44551 | RELEU BENZI TRANSP.PT SCOAT.AR | 379,476 |
| 44566 | RELEU BENZI DESEU CRUD | 340,678 |
| 44543 | ALIMENT.CENUSA CFD120 | 330,497 |
| 44541 | ALIMENTATOR ARGILA GALB.CFD120 | 330,114 |
| 44542 | ALIMENT.ARGILA VANATA CFD120 | 325,358 |
| 44570 | CAMERA DE COMANDA | 285,551 |
| 2202 | VALT VERDES SECOND | 230,225 |
| 44562 | STATIE DE COMPRESOARE KAESER | 201,097 |
| 44552 | FILTRU DESPRAFUIRE UT.PREPARAR | 163,094 |
| 44576 | SIST.AUTOM.DE GRESARE ROTI | 135,984 |
| 2440 | MASINA SPALAT FILIERE | 127,435 |
| 2458 | DEVIATOR IN UNGHI | 115,604 |
Calea Dorobanțiior nr. 46, Ciadirea Silver Business Center
Etaj 1, Cluj-Napoca, România
Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083
E-mail [email protected]
www.cemacon.ro
| 44429 | ALIMENTATOR KB3 | 113,986 |
|---|---|---|
| 44554 | SISTEM CANTARIRE AUTO 6oTO | 83,960 |
| 2483 | POMPA VACUM GHS730VSD | 77,567 |
| 3538 | SISTEM DE SUPRAV.VIDEO | 77,389 |
| 44578 | INST.ALIM.SI SORT.RUMEGUS | 67,460 |
| 2472 | PRESA AUTOMATA 3000KN | 60,160 |
| 2377 | AUTOTURISM SKODA | 59,162 |
| 2371 | SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI | 57,736 |
| 2372 | SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI | 57,736 |
| 2373 | SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI | 57,736 |
| 2379 | SKODA OCTAVIA PLUS TDI | 56,993 |
| 2380 | SKODA OCTAVIA PLUS TDI | 56,993 |
| 2242 | PRESA DIGITALA PT.INCERCARI | 55,639 |
| 2439 | INSTALATIE SORTARE RUMEGUS | 53,958 |
| 2473 | MACARA PIVOTANTA 2000KG | 49,306 |
| 44555 | MINISTATIE DE EPURARE | 36,890 |
| 44546 | MAGNET PERMANENT 5NT-1400 | 34,779 |
| 2366 | MINISTATIE DE EPURARE 3MC-LIVR | 31,226 |
| 44545 | DISTRIBUITOR ARGILA 2LAN/1200 | 29,185 |
| 2378 | MASINA SLEFUIT CARAMIDA | 24,745 |
| 2444 | STATIE GPS ROVER GPS SOUTH S82 | 21,029 |
| 3539 | INSTALATIE PARATRASNET | 19,685 |
| 2476 | LAPTOP SIEMENS PGM4 | 18,984 |
| 3540 | BOILER CU PANOURI SOLARE | 17,148 |
| 2493 | APARAT PENTRU IONIZAREA APEI | 12,570 |
| Total | 03.734.856 |
$\alpha = \pm i$ $\bar{c}$ Calea Dorobantilor nr. 46, Cladifea Silver Business Center
Etaj 1, Cluj-Napoca, România
Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail [email protected] www.cemacon.ro
| Cont | |||
|---|---|---|---|
| Stoc | Denumire | Valoare Balanta | |
| 301 | Materii prime | 3,300,262 RON | |
| 302 | Materiale consumabile Materiale de nat.obiecte |
1,950,668 RON | |
| 303 | inv. | 46,765 RON | |
| 341 | Semifabricate | 202,550 RON | |
| 345 | Produse finite | 7,096,725 RON | |
| 351 | Materii și mat.aflate la terti | 43,391 RON | |
| 354 | Produse aflate la terti Marfuri custod.sau in |
2,719,793 RON | |
| 357 | consig. | 404,527 RON | |
| 371 | Marfuri | 1,298,948 RON | |
| 381 | Ambalaje | 1,710,317 RON | |
| Total | 18,773,946 RON |
CEMACON SA
Presedinte al Consiliului de Administratie ORION STRATEGY SOLUTION SRL Prin Dl.Stoleru Liviu Ionel
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.