SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Aug 26, 2016

${\bf S}$ ocietatea de Investiții ${\bm \mathsf F}$ inanciare ${\bm \mathsf O}{\sf L}{\sf T}{\sf E}{\sf N}{\sf I}{\sf A}$ S.A.

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 e-mail:public@sifolt.ro, www.sifolt.ro Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347 Fax: 0251-419.340

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 CUI/CIF: RO 4175676 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Capital social: 58.016.571 lei

Nr. 4976 / 26.08.2016

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

Fax: 021.659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 26.08.2016

Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 26.08.2016, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 26.08.2016, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 165.022.582 acțiuni, reprezentând 28,444% din capitalul social și 28,449% din capitalul social cu drept de vot, toate acțiunile prezente la Adunare având drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 9

Aprobarea Situatiilor financiare consolidate intocmite la data de 31.12.2015, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente exercitiului financiar al anului 2015, in baza Raportului Consiliului de Administratie si Raportului Auditorului financiar.

Voturi pentru – 85,875%, voturi împotrivă – 13,200% și abțineri – 0,926% din totalul de 165.022.582 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.

$H O T \AA R \hat{A} R E A$ nr. 10

Numirea JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL ca Auditor Financiar al SIF Oltenia SA pentru o perioada de 2 ani, in vederea auditarii Situatiilor financiare individuale, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), precum si a

Situatiilor financiare consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pentru exercitiile financiare ale anilor 2017, 2018 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de auditare si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit financiar, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

Voturi pentru - 83,761%, voturi împotrivă - 16,239% și abțineri - 0% din totalul de 165.022.582 actiuni cu drept de vot valabil exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 11

Aprobarea datei de 15.09.2016 ca dată de înregistrare (ex date 14.09.2016), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi pentru - 86,800%, voturi împotrivă - 13,200% și abțineri - 0% din totalul de 165.022.582 acțiuni cu drept de vot valabil exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administratie conf. univ. dr. ec. Tudor Prese

Control intern ec. Viorica Bălan

Babe

$\overline{2}$