AGM Information • Aug 16, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice лиранна імароліана це тransport ai спендіен с
вявівська SA Strada Olien ві 2-4 софіроран 030796, сеног 3,
máhs, Nr İmegistrare Olieni Registriku Comartiku J4040802000
- İmregistrare 13328043 - Terefor +4023-303-56-11 - Ес $+41121 - 3033 - 503$ University in the collection in the
MR. 28486 16.08.2016
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului. 16 august 2016 Denumirea entității emitente! CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării Ministerului Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri, în calitate de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA)
Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 16 august 2016, având în vedere solicitarea acționarului Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, în calitate de reprezentant legal al Statului Român, detinător a 43.020.309 actiuni, reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată în adresa Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 3192/CGB/08.08.2016 (înregistrată sub nr. 27867/09.08.2016), în temeiul art.1171 din Legea societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificarile și completarile ulterioare, potrivit atribuțiilor legale și statutare prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc la data de 30 august 2016. ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etai 11, Sala de sedinte nr. 1112, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2737/27.07.2016 și în Cotidianul Bursa nr. 143(5723)/27.07.2016, cu următoarele puncte:
Stabilirea remunerației membrilor consiliului de supraveghere al companiei:
Împuternicirea reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor, în vederea semnării actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de supraveghere al companiei, aflati în functie la data de 30.08.2016, precum si a contractelor noilor membri ai consiliului de supraveghere.
Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 30 august 2016, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul actionarilor Companiei la sfârsitul zilei de 19 august 2016, va fi următoarea
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 31 august 2016, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a actionarilor.
Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 16 septembrie 2016.
Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor si materialele de sedintă (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 29 iulie 2016, respectiv 17 august 2016, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] sau fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, Compania face disponibile actionarilor propunerile de candidati pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, fiind postată până la data de 17 august 2016, dată anterioară datei de referință.
Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor CNTEE Transelectrica SA, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior sedinței Adunării generale a acționarilor.
Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică) sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.
La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 19 august 2016, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. 6, 61-65 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conditiile art 14, 15, 151, 16, 17 si 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA începând cu data de 29 iulie 2016, respectiv 17 august 2016.
Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina racanel@transelectrica ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 30/31.08.2016", până la data de 30 august 2016, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 31 august 2016, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 29 iulie 2016, respectiv 17 august 2016, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în conditiile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondentă, fie în limba română, fie în limba engleză, completate si semnate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 30/31.08.2016", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 30 august 2016, ora 09.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 31 august 2016, ora 09.00, pentru a doua convocare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel -secretar tehnic al Adunării generale a actionarilor.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.