Vrancart SA

AGM Information • Jul 14, 2016

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17 RO 1454846, J39/239/1991 Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON ROS4 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20 office@vrancart.com, www.vrancart.ro

VRANCART S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII COMERCIALE VRANCART S.A. ADJUD

cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, convoacă pentru data de 18 august 2016 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 11⁰⁰.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu aceeași ordine de zi, în data de 19 august 2016 ora $11^{00}$ .

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul firmei din municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea. La această adunare generală extraordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02 august 2016.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dezvoltarea societății VRANCART S.A. prin achiziția unei societăți din domeniul de activitate a societății sau din activități conexe societații.

2. Aprobarea înființării unei societati cu răspundere limitată ("SRL"), având actionar majoritar societatea VRANCART SA Adjud, care să coordoneze activitatea de producție-vânzare din București și zona de sud a țării. Sediul noii societăți va fi în Bucuresti.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, prin dl Ciucioi Ionel Marian - Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru inregistrarea noii societăți la ONRC.

1. Aprobarea emisiunii de obligatiuni convertibile, în sumă de 8,5 milioane euro, în condițiile propuse de Consiliul de Administrație, necesare finanțării proiectelor de la punctul 1 și 2.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru emiterea de obligațiuni VRANCART SA Adjud, in sumă de 8,5 mil. euro.

1. Aprobarea depunerii proiectului de ajutor de stat în valoare de 35 milioane Euro pe perioada 2016-2019.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de ajutor de stat, în valoare de 35 mil. euro, cu o mariă de +/- 10%.

1. Aprobarea finantarii proiectului de ajutor de de stat prin fonduri proprii si împrumutate.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obtinerea finantării proioectului de ajutor de stat prin fonduri proprii si împrumutate.

1. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 35.000.000 Euro la 50.000.000 Euro.

2. Aprobarea datei de 05 septembrie 2016 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de 06 septembrie 2016 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18/19 august 2016.

3. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din 18/19 august 2016.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse în plic închis la sediul societatii din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, până la data de 29 iulie 2016, ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 29 iulie 2016, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionând la subiect "Pentru AGEA din 18/19 august 2016- propuneri completare ordine de zi". Aceste propuneri trebuie să fie însotite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul actionarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot

fi depuse în plic închis la sediul societății din Adjud, str. Ec Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, cod postal 625100, până la data de 29 iulie 2016, ora 16:00, sau transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 29 iulie 2016, ora 16:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionând la subiect "Pentru AGEA din 18/19 august 2016 - propuneri completare ordine de zi". Aceste propuneri trebuie să fie însotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comertului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care acționarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până în data de 01 august 2016, ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa laurentiu.dobre $@v$ rancart.ro menționând la subiect "Pentru AGEA din 18/19 august 2016". Aceste întrebări trebuie să fie însotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central în cazul actionarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de registrul comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul din care actionarul este înmatriculat legal, în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns, rubrica "Întrebări frecvente".

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane carora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de societate, în condițiile legii.

Actionarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completatea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei datei de referință își pot exercita drepturile în cadrul AGEA și prin procuri generale. Astfel, un actionar poate participa la AGEA prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform Art.2 alin.1, pct.14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Procura generală în original, va trebui să parvină societății în aceleași condiții și în aceleași termene aplicabile procurilor speciale așa cum sunt precizate in prezentul convocator.

Actionarii nu pot fi reprezentați în cadrul AGEA pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, conform Art. 243 alin.6^4 din Legea nr. 297/2004.

Formularele de procură specială (în limba română și/sau limba engleză) se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 18 iulie 2016. Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat și semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 16 august 2016, ora 11:00, un altul urmând sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 16 august 2016, ora 11:00, la adresa laurentiu.dobre@vrancart.ro mentionand la subiect "Pentru AGEA din 18/19 august 2016". La data desfășurării AGEA reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată și o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Acționarii VRANCART S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență (în limba româna și/sau limba engleză) pot fi obținute de la sediul societății - Birou Juridic sau se pot descarca de pe website-ul societății, începand cu data de 18 iulie 2016. Formularele de vot prin corespondenta completate și semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pâna cel tarziu in data de 16 august 2016, ora 11:00. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul AGEA.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru sedințele AGEA vor fi actualizate până pe data de 01 august 2016, în cazul în care unul sau mai multi actionari ce îndeplinesc condițiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și Art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.vrancart.ro -Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de 18 iulie 2016.

Președintele Constituțui de Administratie ec. Ciucioi Ionel Marian randaz 39/239/199 ADINO