AGM Information • Apr 26, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17 RO 1454846, 139/239/1991 Capital social subscris si vărsat 103.168.354.70 RON RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud T: 0237 64 08 00. E: 0237 64 17 20 [email protected], www.vrancart.ro
Către,
| Data raportului: | 26.04.2017 |
|---|---|
| Denumirea entității emitente: | VRANCART S.A. |
| Sediul social: | Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, judet Vrancea |
| Numărul de telefon/fax: | 0237-640.800/0237-641.720 |
| Codul unic de înregistrare la O.R.C.: | RO 1454846 |
| Număr de ordine în Registrul Comertului: J39/239/1991 | |
| Capital social subscris și vărsat: | 103.168.354,70 lei |
| Piața reglementată de tranzacționare : | Bursa de Valori București |
În data de 26.04.2017 s-au întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor (ora 1100) și Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății VRANCART S.A. Adjud (ora 1200), desfășurate la sediul societății VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.
La Adunările Generale ale Actionarilor au fost prezenti, au fost împuterniciti și au votat prin corespondență acționari care au reprezentat 87,2851% din capitalul social, respectiv 900.505.944 actiuni, Adunarile Generale fiind statutare.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VRANCART S.A. Adjud au fost legal convocate prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 971/23.03.2017 și Ziarul de Vrancea din 21.03.2017 și prin înștiințarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.
I. În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:
Art.1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2016, Raportului Auditorului privind exercitiul financiar aferent anului 2016.
Art.2. Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite conform I.F.R.S. (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2016.
Art.3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate, întocmite conform I.F.R.S. (Situatia pozitiei financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxurilor de trezorerie și a Notelor la situațiile financiare) pentru exercițiul financiar 2016.
Articol unic. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2016.
Articol unic. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016.
Articol unic. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0136 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 14.030.896,24 lei) din profitul aferent exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016.
Articol unic. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).
Articol unic. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 și a planului de investitii pentru perioada 2017 - 2020.
Art.1. Aprobarea numirii Auditorului Financiar K.P.M.G. AUDIT SRL Bucuresti. Art. 2. Aprobarea fixării duratei minime a contractului cu Auditorul Financiar la 2 ani.
Articol unic. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017, în sumă de 12.000 lei net/lună.
Articol unic. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017, în sumă netă de 600.000 lei.
Articol unic. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017, în sumă netă de 575.000 lei/anual.
Articol unic. Aprobarea datei de 11 octombrie 2017 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Articol unic. Aprobarea datei de 12 octombrie 2017 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2017.
Articol unic. Aprobarea datei de 26 octombrie 2017 ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2017.
Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-14 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2017
| Hotarârea | NUMAR | $\frac{0}{0}$ | % | % | $\%$ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.G.O.A. | VOTURI | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | ANULATE | TOTAL |
| 1/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 2/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 3/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 4/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 5/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 6/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 7/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 8/26.04.2017 | 900.505.944 | 86% | 14,00% | 100% | ||
| 9/26.04.2017 | 900.505.944 | 86% | 14,00% | 100% | ||
| 10/26.04.2017 | 900.505.944 | 86% | 14,00% | 100% | ||
| 11/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 12/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 13/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 14/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% |
II. În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR. la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:
Art.1. Aprobarea depunerii unui proiect de investitii în valoare de 46 milioane Euro pe perioada 2017-2020, in vederea obtinerii unui ajutor de stat (intensitatea maxima a finantarii 50%).
Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de ajutor de stat, în valoare de 46 mil. euro, cu o mariă de +/- 10%.
Art.1. Aprobarea finantarii proiectului de investitii (ajutor de stat) prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.
Art.2. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obtinerea finanțării proioectului prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.
Articol unic. Aprobarea datei de 11 octombrie 2017 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de 12 octombrie 2017 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2017.
Articol unic. Aprobarea împuternicirii Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26 aprilie 2017.
Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-4 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2017
| Hotarârea | NUMAR | $\%$ | % | $\%$ | $\%$ | $\%$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.G.E.A. | VOTURI | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | ANULATE | TOTAL |
| 1/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | 100% | |||
| 2/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | - | $\overline{\phantom{a}}$ | $\rightarrow$ | 100% |
| 3/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | - | 100% | ||
| 4/26.04.2017 | 900.505.944 | 100% | $\blacksquare$ | - | 100% |
În urma desfășurării ședințelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2017 au fost aprobate Situațiile financiare auditate, individuale și consolidate, aferente exercițiului financiar 2016 (conform I.F.R.S.), Raportul Anual al Consiliului de Administrație care include Declarația de conformare cu Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, Raportul presedintelui Consiliului de Administratie, Raportul auditorului financiar, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, Planul de Investiții pentru perioada 2017-2020,
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.