RAPORT CURENT 18 aprilie 2017
Către:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată Fax: 021-256.92.76
RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
Data raportului: 18.04.2017
Denumirea entităţii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Bucureşti Sediul social: Bucureşti, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, Bucureşti, România Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/161/1991 Capital social subscris şi vărsat: 17.072.385 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piaţă PPL) Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. din data de 18.04.2017 (prima convocare)
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A. ("Societatea" sau "Prodplast"),
Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 838/14.03.2017 şi în ziarul România Liberă din data de 14.03.2017, afisat la sediul societatii cu nr.948/13.03.2017 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Întrunită în şedinţă legal constituită din data de 18.04.2017, la prima convocare, în prezenţa a 9 acţionari, reprezentând 91,26% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-a desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 04.04.2017.
HOTARAREA
adoptata în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
-
- Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba infiintarea unui Punct de Lucru [Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena] in orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste, Nr.1, Judetul Ilfov.
-
- Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba desfasurarea la Punctul de Lucru a urmatoarelor activitati: Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic, Cod CAEN 2221, Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, Cod CAEN 2222, Fabricarea altor produse din material plastic, Cod CAEN 2229, Comert cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4690.
-
- Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba desfiintarea Punctului de Lucru Magazinul nr.3 din orasul Tecuci, Str. Cuza Voda nr.64, Judetul Galati, avand ca obiect de activitate operatiuni de Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate, Cod CAEN 4778.
-
- Cu majoritate de voturi (reprezentand 69,82 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti) aproba mandatarea Domnului Georgescu Tudor-Alexandru in calitate de Presedinte Directorat si Director General al Societatii si a Domnului Luca Gheorghe in calitate de Membru Directorat si Director Economic de a participa la negocierile privind vanzarea in cele mai bune conditii pentru Prodplast S.A. a pachetului de actiuni reprezentand o participatie de 45,54% din capitalul social al Societatii ROMTATAY S.A. Bucuresti precum si de a semna documentele care se vor incheia in situatia ajungerii la un acord de vanzare.
-
- Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 09.05.2017 ca Data de inregistrare, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 08.05.2017 ca ex-date.
-
- Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate
formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 – Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail [email protected], precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
DIRECTORAT,
Prin Dl. Tudor Alexandru GEORGESCU, Presedinte Directorat
_________________________