C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 13, 2017

14058/13.04.20,

ompania Națională de Transport al Energiei Electrice
sissilictica SA - Skada Olten nr.2-4, cod poțial 030786, sector 3, București
umânia, Nr (pregistinic Olmer Registrului Comerțiului Jadel)3802/2001 Cod une
- friregistrar Transelectrica S
România, Nr. În voorville anselectrica ro

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 13 aprilie 2017 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 13 aprilie 2017

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată si functionând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în sedintă în data 13 aprilie 2017, ora 12.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 76,40527% din capitalul social și 76,40527% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 7, 8 și 9 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al actionarilor reprezentând 58,68822% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se respinge erata de îndreptare a unei erori materiale în textul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/06 noiembrie 2014.

2. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 73,02595% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 04 mai 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 73,02595% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul lon-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul lon-Toni TEAU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.