Comcm SA Constanta

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2017

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ COMCM S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 767 / 13.04.2017

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului : 13.04.2017 S.C. COMCM S.A. CONSTANŢA

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Completare Ordine de zi AGOA din 27/28.04.2017

Urmare solicitarii de completare a Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMCM S.A., convocata pentru 27/28.04.2017, primita de la actionarul SIF TRANSILVANIA S.A.,

Consiliul de Administratie al COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv – in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 republicata, la cererea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. BRASOV, cu o detinere de 56,7247 % din capitalul social si conform deliberarilor sedintei C.A. din 12.04.2017 - COMPLETEAZA Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28.04.2017 si publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr. 1008 din 27.03.2017, in ziarul REPLICA din 27.03.2017, pe site-ul societatii www.comcm.ro, cu solicitarea actionarului si dispozitiile deciziilor Consiliului de Administratie al COMCM S.A..

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2017, orele 12,00, care se va desfasura la sediul Hotelului IBIS, situat in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, str. Mircea cel Batran, nr. 38B-41, va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATA

• 1. Aprobarea indeplinirii operatiunilor prevazute de art. 129 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata, de catre un notar public;
• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2016, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
• 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016;
• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017;
• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pe 2017;
• 1. Stabilirea datei de 17.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
• 1. Stabilirea datei de 16.05.2017 ca ex-date conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
• 1. Alegerea persoanei desemnate , cu posibilitatea submandatarii altor persoane, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 1 al Ordinii de zi completate a fost solicitat de actionarul SIF TRANSILVANIA S.A. BRASOV.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si engleza, si buletine de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 14.04.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro .

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

GABRIELA ALEXE