Prefab S.A.

AGM Information • Oct 19, 2011

PREFAB S.A. București

Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4 Cod Postal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași, Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro

Nr.1989 / 18.10.2011

RAPORT CURENT conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului: 18.10.2011 Denumirea societății comerciale - S.C. PREFAB S.A. Sediul Social - București, str. Cuza - Vodă, nr. 132, bl. 1, sc. 2, ap. 31, sector 4 Numărul de telefon/fax - 021-3315116 /021-3305980-0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului - R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerțului - J40/9212/2003 Capitalul social subscris și vărsat - 24.266.709,5 lei RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

In conformitate cu art.113 din Regulamentul C.N.V.M.nr.1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare, S.C. PREFAB S.A. informează că în ședința Consiliului de Administrație din data de 18.10.2011, s-a hotărât :

Convocarea A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 24.11.2011/25.11.2011.

Anexă : Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor S.C. PREFAB S.A. în data de 24.11.2011.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC PRXFAB SA BUCIJRESTI

intrunil in sedinta din data dc 18.10.201l. oia l0-

coNvoAcA

ADUNAREA GENERAL.{ trXTR{ORDINAR,I A ACTIONARILOR

in datn de 2.r.11.2011 , or. t2oo la scdiul pnnctutui de Lu..u din Cnldmri, iud Ci|nmg, strada Bucure\$i, trr396j pebku roli actioDarii lnfegtutr4i h Depuitsrul C.ntml Bucuretti, l. dnh de l5.ll,10ll ce repr.zinta dltr de refe.i4d.

Convocarer se eiectueazi in confonnitate cu prcvcdoilc Lcgii nr. l1/1990 R. cu nDditlctrile ii compleLdle ulterioa€, Legii nr.297,100,1Sj ate egtehenrrritor C.N.V.M., dare in aplicares rcesteiaj pEcun ti cele ale Actului Consituti! at S.C. PREFAB S.A, Bucuretti.

Adunrrea cenera16 Ilxf .drdinarn a Actionarilor

vaaverurmdtoarea

ORDTNE DE ZI:

• I Connactarca de.redile de pe piaF bmcar, ptn,la nivelulde 20 miliode de Eurc, penru suqnerea prqramului de poduclie penlru sul 20ll ti a pb8mului de invesiilii penru anul 201 Irespedirmul 2012
• 1. GalGa uneia sau mai muLror acrive ale eciettlii ln lederea conraciarii de credite de F€ p,aj! ban@, penrru suslinerea prqrmului de produclie penbu anul 201I ti a pro8Bmului de trvestilii pentu mul 20ll rcspediv antrl 2012. ctr respdbftr prevdddilor an. 241 dln Legea nr. 297,200,1. panA h 60 % din latoaea acrivelor socieqii.
• 1. Aprobareajn coflormnalc cr prevederlLe al1.213. aLin Llin Legea nr. 2971 2004- sdatei dc 15.12.2011 s dsiS deltrreghlr.re.

lnceCend cu dara dc 24.10.20rt . conv@aloruL. fralerialec intbmarivc \$i proisctete de ho6rdre referitom la ordinea de zi pol fi consuuatc pc Nebsire-ul socierrtii (!t'lr! olljltrc - Secliunca Aqionan!, sau se pot consulia eu prd.ura conta co!t, de la sdiul s.cial a S.C. PREFAR S.A., din \$r Cuzr-Vodr. nr. 132, bl. l.sc.2,ap.ll,sector 4. Bucuretli eu a Punctului de l-rcru din Calarasi, st. Bucureli. nr,396 de lu.i p6na vineri ]ntre orele 09.. Si 14...

in aplicarea pEvederilor Rcgtrlanent'lui C.N.V.M. nr.6/2009. aclionrii EpEhiand iidlvidu.lsau nnpreur4 cel pulin 5%din mDiralulsdial, au dEprul:

• de a intoduce noi Curcte pe ordinca dc zi a adunlrji gcncnls, cu co.dilia o nec\$ pmct sd fie insoil de ojusdncdc sau de u. proiect do hot rerc propus spre .doplaE de adunaEageremlb. pen cclr5zid ladatade 09.11-2011, ora l0'":
• de r pEzenl! prciecrc dc hol,iare l]innu punctele incl@ sau popuse spr a fl inclue pe ordilci dc zia adhiriigrneBbpend cel ieziu la data de 09,11.2011. ora 10".

Propunoilc aqiondilor ri dooumenlele ce alein indep[nns conditiilor pentu exercnada acc \$or drcprfi vor fi tan\mise, numaiin \$ris.lr origiDal: ie prin pogn sau serviciide curiemt ( la adrcsele mal sus Denfionale), cu nenliuna {iisi cld cu najuscule: PENTRU ADUNAREA CENERALA EXTRAORDNARA A ACTIONARIIOR DIN DATA DE 24.]I.2OII. fiE PdN mtlose electronicc ( laadGsade e-maiL: officeaorhb.ro).

Fiecare acliontr are dreplul s, idreseze i.tebrri privind puncrele de pe ordirea de zi a adundni geneEle, pin, el tarziu ln dab de 17.11.2011. Socicrarca poate asDunde inclusiv prin ooraca d\ n.L oc treb\ire.u o. .rr i a- /.o erob.'o-.c.liuea 4!tio1o-ia0.

Intcbarile aclionarilor vor tutea fi t€nsmise in *ris, fie prin pofrr eu seNicii de curierat ( la xdresele mai sus merlionate), ne prin nijloae elslrcnice ( la resa de ernail: oftic.A0rclsb.m). Pcmto idcnlifica{r pc^oanelor carc adrcscu. lnucbAri socieslii, eenea voi

anera copri ale docunemelor cae s, le ate(e idemitarea ti calirat€ de etionlr ri numdrul de acliuni detinure ladal!elicirtrii.

D,tl dc referintl 6te 15.11.2011. Numai acliomii tnsoi\$i la adsl, dali tn Regisrll Aclionailor linut de Depozitarul Cenlml roi purer vola in cadrul przentei adundn genecle,

Actionarii pot panicipa l0 \$dinra dupr cun umeaa I

' ,\crionarii peEoare fzicc : pcsondl iu prin rprezenrare, fie de cdr€ un all e4ione in baza unci ptucuri stecille, lic dc crl€ o pes@n6 cse nu are calilatea de oc\$one, in bu uei Dmcuri soeciaLe in fonnd autsmict.

• Aclionarii peBmnc iddice : pin rpE4nianiul lor leeal sau prln pereoana cdreia i sa dcLc!.r c.mlerenl4 de reprczcnure, in condiliile dooumenlului lor de consliluiE (nendale,

Accesul aclioneilor sau EpEzenhnlilor acestom la *dinla Adunfuii cenemlc se va face p. bu acluLui dc idonlibte ahuletin de idenrihrc sau canc dc idcnihxre di. care st rezDlre codul ntrmcric pcAonal pentu cetelenii ronani sau dupi osa Dqeport pentru celrlenii strnini) pentru persoanele fizice, id pentu pe*oanelejuridice ri ln b€z doveziicalutii dc repEzentst lesai sau

l,onnularelc detr.cris|]eciale petrtru pcnoanclc tizicc SijDridice se pot obline de pe {ebsite-ul socierrBii i\rw.prefab .o sccliunea Aclion&iat) sau de la sediile nai susprecizalc, incepand cu da6 de 2{,10.2011 5i se vor amplela ln 3(irei) exemplffi.

Dupd completuca ti seftnarea acenom, un exemplar alprcurii sp4ioleinoriginal, su depune ptn, la data de 22.11.2011 de luni pana vinerinrc orclc 09" ii 14" la scdiul social al societali sau la sediul Punclului de Luctu din CaltEii eu la adEa de e mail: qt&g@!rstbbj9. .dlde{ldoilea exemplarsc}a innena rdp€zentan ru lu i. ia cel de-al ftilea exemplar va rrhtne la aclionarul reprcenlat. Pmcuo va fi jnsofs de o copie a actului de idenlitale a a4ionmlui peMane uzic, / a reprezenrdtulli lesll al aclionarului pciean, juridici, pEcm si pentru pesoanele j u rid icc. de documeD ru I ofic ia caie ate\$d sliara dc rep€zenlanl le8ol pentru \$matlru I procuri i.

Pmcu le speciale ourertice vor trcbtri s, conlin, inlomatiile prev[zule ln fomdml de procrdsp€cialepus a dispozilie de socielac.

A4ion\$ii inEgisl6li lo daE dc refeiint, ar Dosibilitatea de a vob prin corespondenj4 inainlc de ,{dundfta Genenle ExliloidiMd a Actio.afilor. prin utiliaea lomularului de vot nrin corsponde{n pus Ia dispoztia lor Jnceptid ctr ddn de 2,1.10.2011. pewcbsitc-ul sosierdlii (svs orelab.ro - secliunca Aclionarial) sau d€ la sediile nai sus p&iate.

Fomularclc dc vor prin coresponde nF (completale de cene aotiondi9iinso re de o copic a actuluide idenlihte a ctionarului pe6omi nzicr / a reprezenl,.tului lesal ala4ionarului petsod, juridic{ precum \$i pe.lru pe^oeele juridice, de documenrul dficial cft atest klilatea de reprezen6nl l*rlal.cliondului) rrtebui56 pnin, in original prin poirt eu senicii de curienl la adrcscle fraisus mentionak Dand la da& de 23.11 ,1011 . ora 10".

ln cuulin crre pe dara de 24,11.2011 nu se innunege cvorumul pErrat de l€ge. Adunarea Ccncrald Extraordinad a aclionril.r va fi conlocarr la dara dc 25,11.2011 in acehti loo, aer5i ora 9i cu ea9i odinc dc zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC PRETAS SA BUCURE\$TI iDlrunir in \$edinia din dara de 18.10.2011. ont0-

coNvoAcA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in drt, dc 2,1,11.2011 , on r,l"a ln sediul tuncrutui d€ Lucru din Cnlnrali, jud Cnlnr.Si, slrnd. Bu.uictri, nr 396, penr.u roti ecliom.ii inrcgistrali ta Depozi!*ul C€blrd Bn.u4rii, h drll de t5.11,2011c. rclrrein\$ dall d€ r€ferinli,

C.nrocaEa * ctccruern in conimihre cu pEvederile tegii r. 3tl1990 R, cu modifi.file Sicomplot&ile uherioffi, Lcgii nr.29712004 Si ale rqlementariloi C.N.V.M., dare in apl'caraacesleia. precum ticelealcAclutui Consriruriv atS.C. PREFAB S.A. Bucrtotti.

AduDrr€a Getr€raln Ordina.n . Actionsilor

va .vex unnitoarea

ORDINE DE ZI:

l. Apmbarea prograDului dc invesrlii penlru anul 20t2.

1. Aprobarea in conlbmirate cu prevederilc an.2l3. rLin I din Leeea nr.2971 200,1, s doreidc | 5,12.201 I, r, d,rd de irrcgislnre.

incepind cu data de 2410.2011 . convocatoru. mareaalete infomdive i poiectele de hortrtre referiloaE la odinea de zi pot fi consuharc pe rebsirel'l socielrlii lilvR.orlab..o secliunea Aclionsiat sau se pol oonsull! sau procura contia cosq de la sediul sooial a S.C. pREFAllS.A.dinir.CuavodAnr.l32,bl.l,sc.lap,3l,seotor,l,BucureisuaPunctuluide Lucru din calaraJ, nr. Bucure9ii, nr396. de luni pana vinerinlre orele 09oo 9i l4oo.

in aplica.ea prevederiLor RcEulame uLLLi c.N.V.M. nr.6/2009, aclioneii rcpEzentdnd individual satr inpreun4 celpufin 5% din capilaluL social. ru dftl]tul:

• ' dc a ,nrrcduce rol puncte pe ordinea de zi r adundrii eeneFle, cu condilia c iirare puncl sd tje lnsolit de o justificN sau de un prciel de hoLraE pmpus spre adoptare de adunafu 3ene.ala, pe.d cel iiriu la dara de 09.1L2011, ora l0'.i
• de r prezenra poiecte de hol''nr pen! u punolele incluse sau prop& spre a fi inoluse pe ord'nea de zi a adMrrii geneale pand cel teziu la dala de09.11,2011. oF10...

Proptrncrilc aclionarilor ti documentele e acst lndepliniM sndiliilorpdlll exercidea acesor d rcpttri vdr fiinf\$nhe- numaiin s\$h, id originnl: fie prin p.ir, sau sedicii de curidal ( Ia adrcsclc mi sus menlionale), cu monliDea sc.ht cld cu dajurcule: IENTRU ADUNAREA GENEMLA ORDINARA A AcTtoNARtLoR DtN DATA DE 24.tt.2011, fie prin nijtMcc clcctonho (la adresa de e mail: otncc@orerab ro)

Fiecdrc aclion& lre drcltul si adrese? lnrrebtri prirind punclele de pe ordine de zi a adtrdrrii geneFle, pand cel Guiu in dara de 17,11,2011 Socidat.a poare rhpunde inclusiv prin po DRl rarpun rluiDe 4eb rE-.. ocrcrlrii'tr\$a o'elro o- scct Lra {-lione ar.

lnrEbarile aclionarilor vor purea fi tusmie in sc.is, fie pri. poilt eu senicii de cuiient ( la adreselc mai \$s nentionare)j ne prin mijloee eleolonice ( ia ddEsa de s-mail: omce@orefah.'o), Penrru identificarca pcr\$anclor care adreseazd intebdri s@ie6tii, acener vor lnera copii ale documcnrclor carc s, le aGne identiratea Si caliI,ts dc acfionar ti nundnl de lcliuni delinule la dat! \$licirlrij.

Dara de referintl cste 15,11.2011. Nunai aclioneii bscrigi la acsstA da6 in Registdl Actionarilorliiutde Depozitarul ccnral vor purc. vora ln cadrulprczenteiadundri Eeneals.

Acfioneii pot panicipa la iedintd dup, cum umedi :

• A.tionarii oe*oa'e lizice: pesonalsu priD refe2entxrc,llc dc cttrcun ahaclionain

bm Lndi pfocuri spe.iale- fie de ctde o peEoud care nu de catiiara de sciione, in bm u.ei Drccuri soc.iale in fomd autentic.i.

• ctionarii besoane iuidice: prin rcptozenranru|lor legalsau prin penadacrreiai ya dclcsd cmpd{fa de reprezenlare, ln condliile documentului tor de conniruift (mandale_

Accesul actionrilor sau repezenrmlilor ace\$ora ta sedinb Adundrii CereFte se va face pe bua actului dc identliale (btrlcri. de idenrirale sau cane de identilate din c!rc sr rezule .odul rumenc pcr\$nal pentnr ccrrlenii ronani sau dupr ca. pqeport pe.tru cctdle.ii sbrini) pentru penoanele fizice. iar pcnru peroaneLejuridics siin bm dovsiicalililii d€ rspEzenbr tegal sau

Formularclo do pDclrispeciale pcnru peNoamle lizicc ai juridice se pot obtine de pe Ncbste ul societttrii lrwr.p.efab.rc - sccliunea A4iondiat) sou de ta sediite nai sus pftcizate, Jn.epend cu data dc 21,10.2011!i e lor conptei! jn l(lrei) exemplare

Dtrp, conpletlFa ti semnar€ acesro4 u exemDtd al pmcrii sp€ciale in original. s va dcpunc ptni la data de 22.11.2011 de luni pana vineri jntre orek 09.. si 14.. Ia sediul social al societttii eu Ia sdiul Puncrului de Lucru din crtrni eu la adresa de ejnait: ofice@!!qbb.!], cclde al doile. excnplar s vailmAna reptuzenhtutu], iar ceLde,al lreilea exenplar va rrmgne la aclioneul repreknidt. Pbcura va fi lnsoliri de o copie a eclului de idenrilare a aclionantui D€s@n{ fi7icd / a Epreuntantului legat at elionarului pe6oanA juridicl, precm \$i pcnl pe^odete j uridice, de docmenrul oficial carc aGnd catilatea de EpEantant legal psrd sebnaht procDrii.

Prccurile specille ourcmice vo. rrebui sd conlinA infomaliite D*vrzute ii fomutdut d€ procur, speoiala pus ladkpozitie de s@iehE.

Actionarii inreahtrali la dab de Eiiriqn au posibilib@ de a vora prin coEQondentlj Jiaint de Adunarca Genenli Odinlrd o Acfiontuilor, prin urilizara lomuldului de vot pnn co.espondenli pus la dispozilio 1or l.cepsnd cu datd de r,l.l0.20r1. pe Nebsile-ul scieldtii 'q \ \$.ptqlEb:la - \e.t..nea Aqro1tuidrr.,. de la.ed.ile mai.I p.e.ia.e.

Fomularele de vot prin corespondenF Gompletate de ctts Nlioitui ti lnsolite de o copie t actuluide idenrirarc a aclionarului persMi lizicr / a reprezenhtului legal al &fionhlui pedodt .iuridic4 precuo \$i Dentu peNoanele luridi€, dc doctrmenrul oficial care arei, alibrea de reprezenhnr legal al acliondului) rr nebui sn pafrind in original prin pogL eu seflicii dc curi@l l!adEslenai susncnriona&Dandbdalade 23,11,20it. ora t0-.

In crul in care pe d,k de Oenenle Odina. a Aclioneilor 21,11,2011 nu * inruneie ovorumulpEvezutde le8r, Adun@ \d -.on\oculadabde2s,ll.10lI r,.eariLoc. a.eEr oE ri

Consiliul de Adminhtrati€ .1 S.C. PRf,FA} S.A. PreqediDte

Ing. M.riin Pctc Mihrt