C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Oct 14, 2011

Companía Națională de Transport al Energiel Electrice Transelectrica SA - Strada Olteni in 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucur
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului 340/8080/2000. Cod de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 w.transelectrica.ro

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 14 octombrie 2011 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

HOTARAREA nr. 6 a Adunării generale ordinare a actionarilor, din data de 14 octombrie 2011, a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3469/12.09.2011 si nr. 3701/30.09.2011 si în Ziarul Financiar nr. 3235/13.09.2011 si nr. 3249/03.10.2011 si afisată pe site-ul societătii (www.transelectrica.ro) ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, precum si ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 14 octombrie 2011, reprezentantii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în Adunarea generală a actionarilor si actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, emit următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern de încetare a dreptului de administrare operativă asupra suprafetei de teren de 14.399 mp. înscrisă în Cartea Funciară nr. 6798 Sânpetru, nr. topo 3168/1/1, aflată în domeniul public al statului, de către Directia Regională CFR Brasov, actuala Sucursală Regională de Căi Ferate Brasov din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Natională de Căi Ferate "CFR" - SA si trecerea acesteia în concesiunea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în vederea realizării investitiei "Retehnologizarea Statiei 400/110 kV Brasov".

2. Se aprobă promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si după caz. casării stâlpilor nr. 40A si 40B apartinând LEA 220 kV DC + SC Portile de Fier - Severin 1 + 2 si stâlpilor nr. 46 si 49 apartinând LEA 220 kV DC Portile de Fier - Cetate - Calafat si diminuarea corespunzătoare a valorii LEA din care fac parte.

3. Se aprobă documentatia întocmită în vederea obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafată de 1.856,14 mp. situat în municipiul Bacău, str. Oituz nr. 41,

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Olteni m 2-4, cod postal 030786, sedcor 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registruiui Comerțului 40/8660/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 3 www.transalectrica.ru

judetul Bacău, apartinând Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Sucursala de Transport Bacău).

1. Se aprobă rezultatul achizitiei serviciului de audit financiar si se numeste SC "KPMG AUDIT" SRL în calitatea de auditor financiar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru o perioadă de 3 ani.

2. Se aprobă majorarea capitalului social al Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA, prin aport în natură din partea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în sumă de 22.950.760 lei, reprezentând un număr de 2.295.076 actiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei, reprezentând contravaloarea imobilizărilor necorporale receptionate, corespunzătoare Fazei l-a si Fazei a II-a din Contractul nr. P081406-0-C78 si a imobilizărilor necorporale receptionate, corespunzătoare Contractelor nr. P081406-C125 si nr. P081406-C300, care urmează să fie supus evaluării în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

3. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în natură din partea Companiei, în sumă de 22.950.760 lei, reprezentând un număr de 2.295.076 actiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei, ce urmează să fie supus evaluării în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, în forma si continutul prevăzute în Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 1296/2404/1858/2011 (Anexa nr. 1).

5. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 în forma si continutul prevăzute în Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 1296/2404/1858/2011 (Anexa nr. 2).

6. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Fnergeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, în forma si continutul prevăzute în Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 1296/2404/1858/2011 (Anexa nr. 3).

7. Nu se aprobă mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), în vederea aprobării vânzării imobilului "Sediu CIT Ploiesti", situat în municipiul Ploiesti, str. Mărăsesti nr. 44, judetul Prahova, aflat în folosinta Sucursalei pentru Servicii de Mentenantă în Retele de Transport Bucuresti.

8. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea închirierii de către Sucursala pentru Servicii de Mentenantă în Retele de Transport Craiova a unui imobil situat în str. Târgului nr. 25, municipiul Craiova, judetul Dolj, în conditiile în care nu există interdictii de închiriere sau revendicări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001

9. Se mandatează reprezentantii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Franselectrica SA - Strada Otteni in 2-4, cod postal 030786, sector 3, Burdania, Nr. Inregistrare Oficiul Registrutui Comerțului J40/8060/2000, Cole înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 icurești
od unic
-56-10 www.transelectrica.ro

Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, în forma si continutul prevăzute în Ordinul comun MECMA/MFP/MMFPS nr. 2152/2500/1985/2011 (Anexa nr. 1).

1. Se stabileste data de 31 octombrie 2011 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

2. Se împuterniceste domnul Răzvan Cătălin PURDILĂ, în calitate de presedinte de sedintă, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica"-SA, precum si documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Domnul Răzvan Cătălin PURDILĂ poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalitătilor de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

DIRECTOR GENERA Horia HĂHĂIANU CORMEAN