Electroparataj S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2011

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 27.09.2011

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51 Numar de ordine în Registrul Comertului: J15/80/2011 Capital social subscris si varsat : 6.461.535,10 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

• b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.
• c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.

e) Alte evenimente:

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/80/2011, cod unic de inregistrare 51, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor la data de 31.10.2011, ora 09.00, la adresa: București, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 10.5 din Actul constitutiv al societatii, astfel:

"10.5 Prin prezentul act constitutiv se deleaga consiliului de administratie exercitiul atributiilor adunarii generale extraordinare mentionate la art. 10.4 lit. b), c), d) din prezentul act constitutiv. Delegarea atributiilor prevăzute la art. 10.4, lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății. Delegarea atributiilor prevăzute la art. 10.4, lit. d) se face pe o perioada de 1 an de la data prezentului act, cuantumul majorarii neputand depasi 3.230.767,55 lei, reprezentand jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul delegarii atributiei."

1. Aprobarea datei de înregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunării, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 17.11.2011.

La ședință pot participa și vota doar acționarii societății, înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.10.2011.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară se va ține la data de 01.11.2011, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acționarii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotărâri se vor înainta în scris societății, depuse personal sau transmise prin orice formă de curierat, însoțite de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 31.10.2011".

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, se vor trimite la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334 pana in data de 14.10.2011, inclusiv.

Actionarii societății pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării, întrebări care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A. sector 6 - Cod postal 061334, însotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), până la data de 14.10.2011, plicul având mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 31.10.2011".

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, proiectele de hotărâre precum și formularele de procură specială, pot fi obținute de la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 01.10.2011. Informațiile menționate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societății (www.electroaparataj.ro).

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet actionariat, până la data de 28.10.2011.

Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 31.10.2011", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 021/209.53.75 si 021/316.64.16.

Presedintele Consiliului de Administratie S.C. Broadhurst Industrial Management S.A. Prin reprezentant permanent, AFTEA COMERC Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu RST IND SOC $c_U$ $\alpha$ 22710203 ်ခ်္မျ ECTROA VAGEN