AGM Information • Sep 15, 2011
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. 200767 Craiova, str. Tufănele nr.1 Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006 E-mail: [email protected], www.sifolt.ro Cod Unic Inregistrare: RO 4175676 tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347 Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993 fax: 0251 419.340 Capital social: 58.016.571
Nr. 842/15.09.2011
S.I.F. OLTENIA S.A. reaminteste actionarilor că în data de 22/23.09.2011, orele 1000 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la sfârșitul zilei de 08.09.2011. considerată dată de referință.
Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredintată altui actionar S.I.F. Oltenia S.A. (Exemplar 1, Exemplar 2, Exemplar 3 - Procedura de vot este tiparită pe VERSO procurii speciale, publicată în presă și afișată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. w.w.w.sifolt.ro.) sau pe bază de procură specială autentificată, încredințată altei persoane decât actionari, cu exceptia administratorilor.
Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondentă (pe formular - buletin de vot sau utilizând mijloace electronice), în conformitate cu prevederile art. 100 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, reglementările C.N.V.M. aplicabile și procedurii stabilite de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. Procedura de vot este adusă la cunoștința actionarilor prin tiparire pe VERSO buletinului de vot, publicată în presă, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. w.w.w.sifolt.ro.
Procurile speciale și buletinul de vot pot fi procurate de la sediul S.I.F. Oltenia S.A. (Str. Tufănele nr. 1, Craiova) sau de pe site-ul societății – w.w.w.sifolt.ro.
Procurile speciale și procurile autentificate, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondentă) la S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 20.09.2011, orele 10°°.
Votul prin corespondentă va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen - 20.09.2011, orele 10oo. În situatia depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în consideratie. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în functie de modalitatea aleasă, sub sanctiunea anulării votului.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419.335, 0251/419.347, precum și la sediile reprezentanțelor:
BUCURESTI - B-dul. Unirii nr.14, Bl 6C, ap.2, sector 4, tel./fax 021 337.71.33; GORJ - Târgu Jiu, str. Victoriei, bl.11, et.1, ap.1- tel./fax 0253 21.58.09; VÂLCEA - Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr.36 A- tel/fax.0250 73.52.05.
FINANC conf. univ. dr. ec. Tudor J16/1210 Presedinte / DirectorGene
Control intern Ec. Nicolae STOIAN
Witten:
Exemplar ______________
Subsemnatul / S.C.____________________________________________________________________, având codul numeric personal/Nr.Înregistrare ORC _____________________, reprezentat legal prin __________________________________deintor a _____________________ aciuni din totalul de 580.165.714 aciuni, emise de SIF Oltenia SA, care îmi confer dreptul la _______________ voturi în Adunarea General- Ordinar a Acionarilor, numesc prin prezenta pe:______________________________________ având codul numeric personal ________ _______________________ ca reprezentant al meu în Adunarea General-Ordinar a Acionarilor SIF Oltenia SA, care va avea loc în data de 22.09.2011 ora 10 00 la sediul SIF Oltenia SA Craiova, str. Tufanele, nr. 1, Jud. Dolj sau în data de 23.09.2011, ora 1000 , în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea ine, s exercite dreptul de vot aferent deinerilor mele înregistrate în Registrul Acionarilor la data de referinta – 08.09.2011, dup cum urmeaz-:
| ORDINE DE ZI - AGOA | PENTRU | ÎMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| 1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari) |
|||
| 2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocarea Adunarii Generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu dispozitiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare. (solicitare actionari) |
|||
| 3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a BCR in favoarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari) |
|||
| 4. Mandatarea conducerii efective a SIF Oltenia SA pentru negocierea cu conducerea ERSTE GROUP BANK AG, respectiv actionarul majoritar al BCR si a altor modalitati de lichidizare a plasamentului detinut de SIF Oltenia SA in BCR si anume: vanzarea partiala a actiunilor BCR catre ERSTE GROUP BANK AG; participarea SIF Oltenia SA cu aport in natura constituit din actiuni BCR la majorarea capitalului social al ERSTE GROUP BANK AG; schimb de actiuni BCR contra actiuni ERSTE GROUP BANK AG. Conditiile de vanzare, aport sau schimb vor fi aprobate de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, cu respectarea tuturor conditiilor de legalitate. (propunere Consiliul de administratie al SIF Oltenia SA) |
|||
| 5. Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. |
Procura este valabil numai pentru Adunarea General- Ordinara Acionarilor din data de 22/23.09.2011
Declar pe proprie rspundere c nu sunt */sunt** sub incidena prevederilor art. 286 1 din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 i Instruciunii CNVM nr.1/2007, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depirea pragului de 1% al deinerilor în aciuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acionez în mod concertat. Prezenta declaraie este dat cunoscându-se consecinele legale ale declaraiilor false prevzute i pedepsite de Codul penal. (* în aceast situaie se taie ,,sunt''; **în aceast situaie se taie ,,nu sunt'' i se anexeaz la procura lista persoanelor implicate, care s conin elementele de identificare ale acestora precum i numrul de aciuni deinute la data de referin- – 08.09.2011;
Procurile transmise de actionarii care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau in consideratie.
| Data:_____ |
|---|
| Semn | tura acionarului (persoan | fizic | sau reprezentant legal persoan | juridic | ): ________ |
|---|---|---|---|---|---|
NUMELE I PRENUMELE/DENUMIREA DEINTORULUI DE ACIUNI__________________________________ (se va completa cu majuscule)
Nota: Procura se completeaz în trei exemplare originale (exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 pentru acionarul mandant) inând cont de cele precizate pe VERSO. La prezentarea în AGA, mandatarul va avea asupra sa exemplarul nr. 1 al fiecrei procuri încredinate si actul de identitate in original. In situaia în care mandatarul nu are calitatea de acionar al SIF Oltenia SA, procura va fi dat în formautentificat-, conform art.100 (2) din Legea nr. 297/2004.
LOC TAMPIL (persoan juridic-)
Procura special este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe ordinea de zi se exprim o singur opiune (,,Pentru sau ,,Impotriv sau ,,Abinere).
Validarea votului se face pentru fiecare problem înscris pe ordinea de zi în parte.
In conditiile in care la vreuna din problemele inscrise pe ordinea de zi nu este mentionata nicio optiune, votul va fi considerat ,,NEEXPRIMAT pentru respectiva problema, numarul voturilor se va identifica in coloana distincta la centralizarea acestora.
De asemenea, voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedur si în urmtoarele situaii:
Voturile anulate pentru vicii de procedur sau NEEXPRIMATE sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezenta dar nu sunt luate în consideratie atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se refer este supus la vot.
Neindeplinirea conditiilor de fond si forma, de natura sa determine neluarea in considerare a PROCURII, va determina neluarea in calcul a actiunilor nici la stabilirea cvorumului de prezenta.
Procura se completeaz i se semneaz de ctre acionar (persoana fizic sau juridic) in trei exemplare ORIGINALE : exemplarul 1 pentru mandatar, exemplarul 2 pentru SIF Oltenia SA, exemplarul 3 se retine de catre actionarul mandant. Exemplarul 2, se depune la sediul SIF OLTENIA SA pân cel mai târziu la data de 20.09.2011 orele 10, data numrului de registratur, însoit de urmtoarele documente :
Pentru persoane fizice :
Pentru persoane juridice :
Atat pentru actionarii persoane fizice cat si pentru actionarii persoane juridice, se impune autentificarea procurii speciale, in conditiile in care au ales sa fie reprezentati de catre o persoana care nu detine la randul sau calitatea de actionar al SIF Oltenia SA (art.100 (2) din Legea nr. 297/2004).
Documentele prezentate într-o limb strain (cu excepia actelor de identitate) vor fi însoite de traducerea legalizat în limba român, iar documentele strine autentice vor fi i supralegalizate (apostilate).
Pentru actiunile detinute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoana singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza concertat, precum si in alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea ,,pro-rata a drepturilor de vot conform prevederilor legale si statutare.
Lista actionarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunarii generale a actionarilor, dupa operarea in registrul actionarilor de catre Depozitarul Central.
Procurile speciale transmise de actionarii care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau in consideratie.
(Se completeaz de ctre acionar)
NUME i PRENUME/DENUMIRE _______________________________ _________ REPREZENTANT LEGAL (persoan juridic) ________________________________________________ CNP (persoan fizic român acionar sau reprezentant legal) ________________________________ Nr. paaport (persoan fizic strin actionar sau reprezentant legal)_______________________________ Cod unic de înregistrare (persoan juridic) _______________________________
NUMR DE ACIUNI DEINUTE PERSONAL____________________________________
| ORDINE DE ZI - AGOA | PENTRU | ÎMPOTRIVA | ABTINERE |
|---|---|---|---|
| 1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita Bancii Comerciale Romane si actionarului sau majoritar, in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, initierea procedurilor in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari) |
|||
| 2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a solicita in termen de 15 zile lucratoare de la adoptarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocarea Adunarii Generale a Bancii Comerciale Romane avand pe ordinea de zi aprobarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR, in conformitate cu dispozitiile art. 13.2 din Contractul de Privatizare. (solicitare actionari) |
|||
| 3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a BCR in favoarea initierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzactionare pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor BCR. (solicitare actionari) |
|||
| 4. Mandatarea conducerii efective a SIF Oltenia SA pentru negocierea cu conducerea ERSTE GROUP BANK AG, respectiv actionarul majoritar al BCR si a altor modalitati de lichidizare a plasamentului detinut de SIF Oltenia SA in BCR si anume: vanzarea partiala a actiunilor BCR catre ERSTE GROUP BANK AG; participarea SIF Oltenia SA cu aport in natura constituit din actiuni BCR la majorarea capitalului social al ERSTE GROUP BANK AG; schimb de actiuni BCR contra actiuni ERSTE GROUP BANK AG. Conditiile de vanzare, aport sau schimb vor fi aprobate de Consiliul de Administratie al SIF Oltenia SA, cu respectarea tuturor conditiilor de legalitate, (propunere Consiliul de administratie al SIF Oltenia SA) |
|||
| 5. Aprobarea datei de 12.10.2011 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. |
Declar pe proprie rspundere c nu sunt */sunt ** sub incidena prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, introdus prin Legea nr. 97/2006 i Instruciunii CNVM nr.1/2007, aprobat prin Ordinul CNVM nr. 29/07.03.2007, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 200/23.03.2007, privind depirea pragului de 1% al deinerilor în aciuni SIF Oltenia SA cu persoane cu care acionez în mod concertat. Prezenta declaraie este dat cunoscându-se consecinele legale ale declaraiilor false prevzute i pedepsite de Codul penal. (* în aceast situaie se taie ,,sunt''; **în aceast situaie se taie ,,nu sunt'' i se anexeaz la buletinul de vot lista persoanelor implicate, care s conin elementele de identificare ale acestora precum i numrul de aciuni deinute la data de referin- – 08.09.2011.
Buletinele de vot transmise de actionari care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau in consideratie.
copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
dovada calităţii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC, în original, emis după data de referinţă stabilită pentru adunare –08.09.2011).
Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate) vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română, iar documentele străine autentice vor fi şi supralegalizate (apostilate).
Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opţiune (,,Pentru'' sau ,,Împotrivă'' sau ,,Abţinere'').
Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
De asemenea voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură si în următoarele situaţii :
Voturile anulate pentru vicii de procedură sau NEEXPRIMATE sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezenta dar nu sunt luate în consideratie atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.
Neindeplinirea conditiilor de fond si forma, de natura sa determine neluarea in considerare a Buletinului de vot prin corespondenta, va determina neluarea in calcul a actiunilor nici la stabilirea cvorumului de prezenta.
Pentru actiunile detinute peste limita de 1% din capitalul social al SIF Oltenia SA de catre o persoana singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza concertat, precum si in alte cazuri prevazute de lege se va proceda la suspendarea ,, pro-rata'' a drepturilor de vot, conform prevederilor legale si statutare.
Lista actionarilor cu drepturi de vot suspendate va fi publicata pe site-ul SIF Oltenia SA anterior adunarii generale a actionarilor dupa operarea in registrul actionarilor de catre Depozitarul Central.
Buletinele de vot transmise prin corespondenta de catre actionarii care nu au completat declaratia de detineri in una din cele doua variante precum si cele ale actionarilor care au declarat ca actioneaza concertat cu alte persoane fara a nominaliza persoanele respective si actiunile detinute de fiecare nu se iau in consideratie.
În situaţia expedierii prin poştă se va menţiona pe plic următoarea adresă : SIF OLTENIA SA – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU AGOA din 22/23.09.2011, Craiova, str. Tufănele nr.1, cod poştal 200767, judeţul Dolj.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.