Impact Developer & Contractor S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2011

Raportul curent conform Regulamentului nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului:07.09.2011 Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/230.75.70/71/72 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J23/1927/2006 Capital social subscris și varsat:200.000.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente Importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., intrunit in sedinta din data de 06.09.2011 cu privire la CONVOCAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA în data de 11.10.2011, ora 9.

Consiliul de Administratie al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA în data de 11.10.2011, ora 9. Adunarea se va desfășura in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, subsol.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinara va avea loc în data de 12.10.2011, ora 09, in acelasi loc si la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile legale și ale Actului Constitutiv, ca urmare a expirării mandatelor acestora de membri ai Consiliului de Administrație.

Data limită de depunere a candidaturilor este 10.10.2011.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce și-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 09.09.2011.

Candidaturile se transmit pe fax tel. 021/230.75.70, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 09.09.2011 și până la data de 10.10.2011.

• 1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei trei membri ai Consiliului de Administratie, ca urmare a expirării mandatului acestuia.
• 1. Fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală.
• 1. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 28.10.2011.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul sa participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figureaza în Registrul actionarilor la data de 30.09.2011, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

• a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris pâna la sfârsitul zilei de 23.09.2011.
• b) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse, conform punctului anterior, pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel târziu pâna la sfârsitul zilei de 23.09.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv cele referitoare la prezentarea de proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse trebuie depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, cod postal 077190. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebari în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pâna la sfârsitul zilei de 10.10.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Sos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, mentionându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.10.2011».

Persoanele fizice vor transmite întrebarile în scris, semnate, însotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul întrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data

depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea "Întrebari frecvente", în format întrebareraspuns.

Incepand cu data de 10.09.2011, convocatorul AGAO, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGAO, documentele care urmeaza sa fie prezentate AGAO, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10-14 si vor putea fi descaracate de pe website-ul Societatii www.impactsa.ro.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de 10.09.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro).

Procurile trebuie trimise societății pana pe data de 05.10.2011, ora 10.00.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însotite de copia actului de identiate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12.10.2011», sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

De asemenea, procurile pot fi transmise de persoanele juridice prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta în urma unei cereri înaintate la registratura societatii începând cu data de 10.09.2011 pana la data de 05.10.2011. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12.10.2011» pâna la data 05.10.2011.

În cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat în original, va fi însotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, formularul de vot completat si semnat în original, va fi însotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pâna la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numarul de telefon, 021/230-75-80, în zilele lucratoare între orele 10:00 - 13:00. Persoana de legatura este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Voluntari, Șos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190 în zilele lucratoare, în intervalul orar 10:00 - 14:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PREȘEDINTE, DAN IOAN POPP