C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Sep 9, 2011

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Composition State Chemina and Transport of Errorgier Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului 40/8060/2000, Cod uni www.transalactdos

XXII ya Tuzo ya Tuzo ya Tuzo

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 09 septembrie 2011 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Kabupatén Sumarang Pada Sumarang Ba

Eveniment important de raportat: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 13 octombrie 2011, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 03 octombrie 2011, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern de încetare a dreptului de administrare operativă asupra unei suprafete de teren aflate în domeniul public al statului de către Directia Regională CFR Brasov, actuala Sucursală Regională de Căi Ferate Brasov din Ministerul Transportului si Infrastructurii prin Compania Natională de Căi Ferate "CFR" - SA si trecerea acesteia în concesiunea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si după caz, casării unor active corporale.

3. Aprobarea documentatiei întocmite în vederea obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului situat în municipiul Bacău, str. Oituz nr. 41, judetul Bacău, apartinând Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Sucursala de Transport Bacău).

4. Aprobarea rezultatului achizitiei serviciului de audit financiar si numirea auditorului financiar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

5. Aprobarea majorării capitalului social al Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA, prin aport în natură din partea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în sumă de 22.950.760 lei, reprezentând un număr de 2.295.076 actiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei, reprezentând contravaloarea imobilizărilor necorporale receptionate, corespunzătoare Fazei I-a si Fazei a II-a din Contractul nr. P081406-0-C78 si a imobilizărilor necorporale receptionate, corespunzătoare Contractelor nr. P081406-C125 si nr. P081406-C300, care urmează

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Otteni in 2-4, cod postal 030786, sedon
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/20
de Tinregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 undu, sector un w.transelectrica.ro

să fie supus evaluării în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în natură din partea Companiei, în sumă de 22.950.760 lei, reprezentând un număr de 2.295.076 actiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei, care urmează să fie supus evaluării în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

3. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

4. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"–SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

5. Stabilirea datei de 31 octombrie 2011 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

6. Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 14 octombrie 2011, ora 10,00, în clădirea "PLĂTINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 31 octombrie 2011.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 12 septembrie 2011 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 12 septembrie 2011. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 12 septembrie 2011.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 21 septembrie 2011 :

Compania Națională de Transport al Energiel Electrice Trajucturial aux Traitspurs en Estada (1978), Sancting Cardial Marchael (1974, cod postal 030786, sector 3, București
Sanctigistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
13328043, Telefon +4021 303 56 11, ...................................... www.transelectrica

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 21 septembrie, ora 10,00

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului lonel TĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : jonel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail: jonel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 12 septembrie 2011, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 11 octombrie 2011, ora 10,00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 03 octombrie 2011, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 11 octombrie 2011, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: ionel taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Director General

Horia HÁHÁJÁNL