Promateris S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2015

BUCURE~TI 030352. • Bdul Basarabia nr.2.S6 • Sect. 3 (FAUR) Telefon: 02.1-2.52..35.78 • Fax: 02.1-2.52..36.17 http://www.prodplast.ro.office@prodplast.ro R.C. nr. J 40/ 161/ 1991 C.U.!.: 108 Capital social subscris ~i varsat: 17.072..385 RON ••• Societate adrnlnlstrata in sistem dualist •••

PR..<>DPL.AST S.A

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE Fax: 021-659.60.51/021-659.64.14

SOCIETATEA COMERClt\LA PROIDPi..A5T ^S »; RCOI\$TRA1URA ~/r. I..!..?-..'t •••••. ^c 2!B.C~~.Lt

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Reglementata

Fax: 256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 14.04.2015 Denumirea entitatii emitente: PRODPLAST S.A. Sediul social: Bucuresti, Bd. Basarabiei nr. 256, sector 3, Romania Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 106 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/161/1991 Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA. DE VALORI BUCURESTI S.A. - Categoria Standard (simbol de piata PPL)

Eveniment important de raportat: Hotararile Directoratului nr.10 din data de 14.04.2015: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2015. Usta candidatilor propusi pentru Consiliul de Supraveghere.

A. In data de 14.04.2015 a avut loc sedinta Directoratului societatii PRODPLAST S.A. care a analizat Cererea actionarului FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. nr. 18/10.04.2015 SI a adoptat urmatoarele hotarari, avand in vedere si observatia de la RA Monitorul Oficial:

1. S-a aprobat completarea ordinii de zi si a instructiunilor din Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PRODPLAST S.A. pentru data de 29/30.04.2015, cu urmatoarele puncte:

,,41. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraueqhere actuali pana la data intrarii in vigoare a mandate lor membrilor Consiliului de Supraveghere alesi in cadrul prezentei Adunari GeneraZe a actionariior, respectiu 30.06.2015".

,,61• Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 5, alesi prin vot cumulatiu, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 30.06.207 S, data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare de modificare a Actului Constiiutiu al Societatii de majorare a numarului de membri ai Consiliului de Supraueqhere de la 3 la S."

"7°. Aprobarea mandatarii Direcioraiului pentru efeetuarea demersurilor neeesare convocarii unei Adunari Generate Extraordinare a aciionanlor care sa aiba pe ordinea de zi modificarea art. 24 alin. (1) din Actul Constitutiu al Societatii in sensul majorarii numarului de membri ai ConsiZiuluide Supraveghere de la 3 la 5, inir-uri termen de eel mult 2 Zunide la data prezeniei Adunari Generale a actionariior".

Instructiuni privind votul cumulativ: pentru pct. 6 al agendei Adunarii Generale Ordinare, In Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta actionarul trebuie sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecaruia dintre candidatii inscrisi pe Lista persoanelor propuse drept candidati pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii. In situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, voturile cumulate ale respectivului actionar vor fi distribuite egal de catre reprezentant candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata In data de 29/30.04.2015 este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii, intocmite conform IFRS, pentru exercitiul financiar 2014, impreuna cu Raportul Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului statutar.

• 1. Aprobarea Raportului anual al Directoratului intocmit in conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul C.NV.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare cu modificarile si completarile ulterioare.
• 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului, precum Sl a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar 2014.
• 1. Aprobarea activitatii desfasurate de membrii Consiliului de Supraveghere pe perioada 18.03.2015 - 28.04.2015 si prelungirea mandatului acestora cu 42 de zile.
• 1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere actuali pana la data intrarii in vigoare a mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere alesi in cadrul prezentei Adunari Generale a actionarilor, respectiv 30.06.2015.
• 1. Aprobarea Programului de Productie si de Investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, in forma prezentata.
• 1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 3, pentru urmatorul mandat aprilie 2015 - aprilie 2017.
• 6 1 . Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in numar de 5, alesi prin vot cumulativ, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 30.06.2015, data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare de modificare a Actului Constitutiv al Societatii de majorare a numarului de membri ai Consiliului de Supraveghere de la 3 la 5.
• fl. Aprobarea mandatarii Directoratului pentru efectuarea demersurilor necesare convocarii unei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor care sa aiba pe ordinea de zi modificarea art. 24 alin. (1) din Actul Constitutiv ai Societatii in sensul majorarii nurnarului de membri ai Consiliului de Supraveghere de la 3 la 5, intr-un termen de cel mult 2 luni de la data prezentei Adunari Generale a actionarilor"

• 7.. Alegerea auditorului statutar si stabilirea duratei Contractului de audit statutar.

• Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul in curs (aprilie 2015 - aprilie 2016).

• Aprobarea mandatarii Consiliului de Supraveghere pentru analizarea, aprobarea Sl imputernicirea Directoratului cu pnvire la activitatile/actele juridice Sl administrative/investitiile/achizitiile de bunuri si servicii/cheltuielile si masurile necesare executarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

10. Aprobarea datei de 21.05.2015 ca Data de inregistrare, conform art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si a datei de 20.05.2015 ca ex-date

11. Aprobarea mandatarii consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executa rea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

2. S-a aprobat completarea formularului de Procura speciala si de Buletin de vot prrn corespondenta, propunerilor de rezolutii si a Buletinelor de vot aferente Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PRODPLAST S.A. convocata in data de 29/30.04.2015 conform celor de mai sus.

Instructiuni privind votul cumulativ: pentru pct. 6 1 al agendei Adunarii Generale Ordinare, in Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta actionarul trebuie sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecaruia dintre candidatii inscrisi pe Lista persoanelor propuse drept candidati pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii. In situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, voturile cumulate ale respectivului actionar vor fi distribuite egal de catre reprezentant candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

Procura speciala actualizata, Buletinul de vot prin corespondenta Sl propunerile de rezolutii adualizate sunt disponibile potrivit celor mentionate in Convocare.

B. In termenul legal au fost receptionate urmatoarele propuneri de candidati pentru Consiliul de Supraveghere al Societatii, care vor fi supusi aprobarii prin metoda votului cumulativ In Adunarea Generala Ordinara a adionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2015:

• a) din partea actionarului SIF Oltenia S.A. (propunere receptionata in data de 06.04.2015):
• Dna. Elena CALlTOIU, cu domiciliul in Mun. Craiova, Jud. Dolj, de profesie inginer;
• Dna. lonica MITACHE, cu domiciliul in Mun. Craiova, Jud. Dolj, de profesie inginer.

b) din partea actionarului ECDL Romania (propunere receptionata in data de 09.04.2015):

• DI. Florin TONESCU, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie economist;
• c) din partea adionarului NORD S.A. (propunere receptionata in data de 10.04.2015):
• DI. Matei Dimitriu, cu domiciliul in Mun.Bucuresti, de profesie inginer;

d) din partea actionarului FLOREASCA DEVELOPMENT S.A. (propunere receptionata in data de 10.04.2015):

• 01.. Silviu Andrei CHIRITA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist;
• Dna. Marilena Camelia PUSCU, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist.

e) din partea actionarului PRODPLAST IMOBILIARE SA (propunere receptionata in data de 10.04.2015):

1. Petre GHIBU, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, de profesie economist.

Procura speciala actualizata, Buletinul de vot pnn corespondenta Sl propunerile de rezolutii actualizate sunt disponibile potrivit celor mentionate in Convocare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 - Dna. Gabriela Gaisteanu, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro. intre orele 09:00-16:30, precum si de pe websiteul Societatii www.prodplast.ro. Sediunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

DIRECTORAT,

.&~ . .' ~ =9Cl:\ .·gPROD?~ ~\ . * \$.A. !C' , ^~ .,...,~ /. *' .~! ". "C .~;/ &r.> . <;::,~. <Y 'leST! .•..~~ - «'7

Prin Dna. Mariana-Sanda HALlP, Presedinte Directorat