Comcm SA Constanta

AGM Information • Feb 20, 2023

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ COMCM S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM S.A.

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Data raportului 28.10.2022

Evenimente importante de raportat – Hotarare A.G.O.A. din data de 28.10.2022

În data de 28.10.2022, ora 10 00 , s-a desfăşurat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor COMCM S.A., la prima convocare.

În prezenţa acţionarilor societăţii reprezentând 56,72478% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

1. Se aprobă alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului verbal de sedinta.

2. Se aprobă numirea în calitate de membru al Consiliului de Administraţie a domnului Culeţu Dănuţ, pentru un mandat egal cu cel al consiliului de administraţie în funcţie, respectiv un mandat cuprins între 28.10.2022 şi 03.12.2025.

3. Se ia act de renuntarea la mandat a d-lui Busu Cristian din functia de administrator al societatii si se dispune radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

4. Se împuterniceşte dl. Stefan Rosu ca mandatar conventional al societatii COMCM S.A. Constanta sa semneze Actul Aditional la Contractul de administrare ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie.

5. Se aprobă mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mihaita – Giani Vatuiu, cu posibilitatea submandatarii unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6. Se revocă hotărârea A.G.O.A. nr. 11/08.10.2012 – referitoare la mandatarea consiliului de administratie pentru numirea auditorului financiar, pentru fixarea duratei minime a contractului de audit si a remuneratiei acestuia.

7. Se aprobă alegerea auditorului financiar al societatii – Societatea COMBINED IDEAS prin dna Cristina Gusu pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor exercitiilor financiare aferente anilor 2022 si 2023.

8. Se aprobă imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anul cuvenit auditorului financiar.

9. Se aprobă incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de acţionarul Transilvania Investments Alliance.

10. Se desemnează dl. Ştefan Roşu pentru semnarea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Ordinea de	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
zi	exprimate
	Nr. actiuni cu	Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
	drept de vot
Punctul 1	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 2	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 3	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 4	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 5	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 6	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 7	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 8	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 9	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 10	134.050.105	134.050.105	100	-	-	-	-	-	-

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, Mihăiţă-Giani VĂTUIU