Comcm SA Constanta

AGM Information • Feb 20, 2023

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ COMCM S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM S.A.

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Data raportului 19.09.2022

Evenimente importante de raportat – Hotarare AGEA din data de 17.09.2022

În data de 17.09.2022, ora 13:00, s-a desfăşurat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor COMCM SA, la prima convocare.

În prezenţa acţionarilor societăţii reprezentând 98,4945% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

2. Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii, prin oferta publica de cumparare, cu respectarea prevederilor legale, urmate de anularea lor si reducerea corespunzatoare a capitalului social in conformitate cu art. 207 din Legea 31/1990, cu un numar de 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social, in urmatoarele conditii:

3. scopul programului: societatea va rascumpara actiunile proprii pentru reducerea capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate;

4. numarul maxim de actiuni rascumparate prin oferta publica de cumparare este 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social;

5. pretul minim este pretul de piata de la BVB, din momentul efectuarii cumpararii, iar pretul maxim este de 0,3458 lei/actiune;

6. durata programului este de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial Partea a IV – a, urmand a se derula in perioada minima necesara pentru realizarea lui;

7. plata actiunilor rascumparate se va face din disponibilitatile curente ale societatii si din

suma obtinuta din vanzarea unui teren, proprietate a societatii, conform hotararii AGEA.

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

În cadrul şedinţei, conform celor postate pe site-ul societăţii, s-a făcut prrecizarea că sintagma "momentul efectuării cumpărării" cu privire la data determinării preţului minim pe acţiune se referă la data transmiterii documentaţiei aferente ofertei la A.S.F. pentru aprobarea prospectului.

1. Se respinge aprobarea vanzarii unui imobil compus din teren in suprafata de 110.000 mp, identificat cu nr. cadastral 255951 si cladirile construite pe acest teren, respectiv cladirile identificate cu numerele cadastrale de la 255951 – C1 pana la 255951 – C26, precum si orice alte constructii sau amenajari speciale extratabulare existente pe acest teren, neintabulate, situat la adresa din Mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud, Constanta, pentru pretul minim de 10.600.000 euro, pentru sustinerea programului de rascumparare actiuni prin oferta publica. Vanzarea se va face prin licitatie publica. Se respinge imputernicirea consiliului de administraţie sa faca toate demersurile necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA.

2. Se aproba vanzarea unui imobil compus din teren in suprafata de 110.000 mp, identificat cu nr. cadastral 255951 si cladirile construite pe acest teren, respectiv cladirile identificate cu numerele cadastrale de la 255951 – C1 pana la 255951 – C26, precum si orice alte constructii sau amenajari speciale extratabulare existente pe acest teren, neintabulate, situat la adresa din Mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud. Constanta, pentru pretul minim de 10.600.000 euro, pentru sustinerea programului de rascumparare actiuni prin oferta publica. Vanzarea se va face prin licitatie publica. Suma incasata din aceasta vanzare, in vederea sustinerii programului de rascumparare, se va realiza intr-un cont Escrow, eliberarea disponibilului din acest cont va fi posibila numai pentru plata actiunilor rascumparate. Se aproba imputernicirea consiliului de administraţie sa faca toate demersurile necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA.

3. Se aproba data de 03.10.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

4. Se aproba desemnarea dnei Director General, Alexe Gabriela, sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Ordinea	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
de zi	exprimate
	Nr. actiuni cu	Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
	drept de vot
Punctul 1	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 2	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 3	232.759.093	-	-	232.759.093	100	-	-	-	-
Punctul 4	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 5	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-
Punctul 6	232.759.093	232.759.093	100	-	-	-	-	-	-

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, Mihăiţă-Giani VĂTUIU