Comcm SA Constanta

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 769/12.08.2022

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM S.A.

Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa

Evenimente importante de raportat – convocare AGEA

Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, intrunit la solicitarea Directorului General la data de 12.08.2022, convoaca Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor pentru data de 17.09.2022, orele 13:00 la sediul societăţii B-dul Aurel Vlaicu bnr. 144, mun. Constanţa Judetul CONSTANTA, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Calin Dragos, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

2. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii, prin oferta publica de cumparare, cu respectarea prevederilor legale, urmate de anularea lor si reducerea corespunzatoare a capitalului social in conformitate cu art. 207 din Legea 31/1990, cu un numar de 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social, in urmatoarele conditii:

3. scopul programului: societatea va rascumpara actiunile proprii pentru reducerea capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate;

4. numarul maxim de actiuni rascumparate prin oferta publica de cumparare este 137.063.674 actiuni, reprezentand 58% din capitalul social;

5. pretul minim este pretul de piata de la BVB, din momentul efectuarii cumpararii, iar pretul maxim este de 0,3458 lei/actiune;

6. durata programului este de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial Partea a IV – a, urmand a se derula in perioada minima necesara pentru realizarea lui;

7. plata actiunilor rascumparate se va face din disponibilitatile curente ale societatii si din suma obtinuta din vanzarea unui teren, proprietate a societatii, conform hotararii AGEA.

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA.

1. Aprobarea vanzarii unui imobil compus din teren in suprafata de 110.000 mp, identificat cu nr. cadastral 255951 si cladirile construite pe acest teren, respectiv cladirile identificate cu numerele cadastrale de la 255951 – C1 pana la 255951 – C26, precum si orice alte constructii sau amenajari speciale extratabulare exitente pe acest teren, neintabulate, situat la adresa din Mun. Constanta, bdul Aurel Vlaicu, nr. 144, Jud, Constanta, pentru pretul minim de 10.600.000 euro, pentru sustinerea programului de rascumparare actiuni prin oferta publica. Vanzarea se va face prin licitatie publica. Imputernicirea consiliului de administraţie sa faca toate demersurile necesare realizarii operatiunii de vanzare a imobilului conform hotararii AGEA.

2. Stabilirea datei de 03.10.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.

3. Desemnarea dnei Director General, Alexe Gabriela, sa efecteze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

În situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 18.09.2022, cu aceeaşi ordine de zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 07.09.2022, stabilită ca dată de referinţă.

Capitalul social al societăţii COMCM S.A. este format din 236.316.678 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, până la data de 31.08.2022, ora 16.00, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris şi depuse sau transmise prin poştă/curierat la sediul social al societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronica extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 17/18.09.2022" sau prin email la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, având ataşată semnătura electronică extinsă.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile şi pot fi consultate la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 17.08.2022, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acţionarilor persoane juridice, aceştia pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acţionarilor la data de referinţă primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acţionarul persoană juridică corespunzător datei de referinţă, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerţului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau un document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română şi în limba engleză, se pot obţine de la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 17.08.2022, între orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

Un exemplar al împuternicirii speciale, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, până la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în această adunare, într-un plic închis cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 17/18.09.2022". Un exemplar va fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate, iar un exemplar va fi păstrat de acţionar. Împuternicirea specială se va putea transmite şi prin mijloace electronice cu semnătură electronica extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menţionată în convocator, până la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 17/18.09.2022.

Împuternicirea generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, întocmită cu respectarea prevederilor legale, înainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, până la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 17/18.09.2022.

Împuternicirile generale înainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa menţionată în convocator, până la data şi ora indicate mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 17/18.09.2022.

Voturile exprimate de reprezentanţi pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de către acţionari.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenţă.

Buletinul de vot prin corespondenţă, în limba română sau în limba engleză, poate fi obţinut începând cu data de 17.08.2022, între orele 09.00 – 15.00, de la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot, completat şi semnat în limba română sau în limba engleză, însoţit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comerţului în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor până la data de 15.09.2022, ora 10.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 17/18.09.2022". Votul prin corespondenţă se va putea transmite şi prin mijloace electronice cu semnătură electronica extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, având la subiect înscris "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 17/18.09.2022".

Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite la adresa menţionată în convocator până la data de 15.09.2022, ora 10.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identificare şi a celor redactate în limba engleză) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0744483020, între orele 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, Mihăiţă-Giani VĂTUIU