Comcm SA Constanta

AGM Information • Jun 8, 2022

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ

Nr. 413/29.04.2022

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM S.A.

Sediul social: B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax: 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală: RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului: J 13/613/1991 Capital social subscris si vărsat: 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Hotarare AGEA din data de 29.04.2022

În data de 29.04.2022, ora 10,00, s-a desfăşurat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor COMCM SA, la prima convocare.

În prezenţa acţionarilor societăţii reprezentând 66,8285 % din capitalul social, conform voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dna. Alexe Gabriela, actionar al societatii, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, însărcinată cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă;

Art. 2. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea vanzarii terenului situat in Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta si a constructiilor existente pe acest teren.

Art. 3. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa procedeze la vanzarea terenului si a constructiilor existente pe acest teren, situat in Mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta, conform aprobarii de la punctul 2. Consiliul de Administratie este imputernicit sa stabileasca procedura de vanzare, sa realizeze operatiunea de vanzare si sa semneze contractul de vanzare.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 19.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea Directorului General al Societăţii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a efectua toate formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtiner		Anulate
de zi	exprimate					e
	Nr. actiuni cu	Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar
	drept de vot
Punctul 1	157.927.105	157.927.105	100	0	0	0	0	0
Punctul 2	157.927.105	23.877.175	15,11911	134.049.930	84,88089	0	0	0
Punctul 3	157.927.105	23.877.175	15,11911	134.049.930	84,88089	0	0	0
Punctul 4	157.927.105	157.927.105	100	0	0	0	0	0
Punctul 5	157.927.105	157.927.105	100	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE