Comcm SA Constanta

AGM Information • Jun 8, 2022

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 426/09.05.2022

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM S.A.

Sediul social: B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax: 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală: RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului: J 13/613/1991 Capital social subscris si vărsat: 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Hotarare AGEA din data de 09.05.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor COMCM SA, in data de 09.05.2022, la prima convocare, cu participarea acționarilor prezenti si care si-au exprimat votul prin corespondenta, ce dețin un număr de 134.056.930 acțiuni, reprezentând 56,7276 % din capitalul social, a adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, respectiv dna. Alexe Gabriela, acţionar al societăţii cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinată cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă;

Art. 2. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea schimbarii obiectului principal de activitate al societatii astfel: societatea desfasoara activitati din diviziunea 41 – Constructii de cladiri, grupa 411 – Dezvoltare (promovare) imobiliara, avand obiectul principal de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliara – cod 4110 și modificarea art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv societății, care va avea următorul conținut: ,,Societatea desfasoara activitati din diviziunea 41 – Constructii de cladiri, grupa 411 – Dezvoltare (promovare) imobiliara, avand obiectul principal de activitate Dezvoltare (promovare) imobiliara – cod 4110.

Art. 3. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea completarii activitatilor secundare prin adaugarea activitatii Cod CAEN 2363 Fabricarea betonului și modificarea art. 6 alin. (3) din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

,,Conexe acestor activități sunt si cele prevăzute la codurile jos mentionate, astfel:

• 0162 – activități auxiliare pentru creșterea animalelor
• 0240 – activități de servicii anexe silviculturii
• 0811 – extracția pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardeziei
• 0812 – extracția pietrisului și nisipului; extractia argilei si caolinului
• 0990 – activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
• 1071 – fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
• 1072 – fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
• 1085 – fabricarea de mâncăruri preparate
• 1089 – fabricarea altor produse alimentare n.c.a
• 1330 – finisarea materialelor textile
• 1392 – fabricarea de articole confecționate din textile ( cu excepția îmbrăcămintei și a lenjeriei de corp)
• 1412 – fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
• 1413 – fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
• 1414 – fabricarea de articole de lenjerie de corp
• 1622 – fabricarea parchetului asamblat în panouri
• 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
• 2361 – fabricarea produselor din beton pentru construcții
• 2362 – fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
• 2363 – fabricarera betonului
• 2364 – fabricarea mortarului
• 2370 – tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
• 2433 – producția de profile obținute la rece
• 2511 – fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
• 2512 – fabricarea de uși și ferestre din metal
• 2571 – fabricarea produselor de tăiat

• 2593 – fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

• 2594 – fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

• 2599 – fabricarea altor articole din metal n.c.a
• 3250 – fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
• 3299 – fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a
• 3311 – repararea articolelor fabricate din metal
• 3319 – repararea altor echipamente
• 3320 – instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
• 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
• 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate
• 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale
• 4211 – lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
• 4212 – lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață si subterane
• 4213 construcția de poduri și tuneluri
• 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
• 4222 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
• 4291 – construcții hidrotehnice
• 4299 – lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
• 4311 – lucrări de demolare a construcțiilor
• 4312 – lucrări de pregătire a terenului
• 4321 – lucrări de instalații electrice
• 4322 – lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer conditionat
• 4329 – alte lucrări de instalații pentru construcții
• 4331 – lucrări de ipsoserie
• 4332 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
• 4333 – lucrări de pardosire și placare a pereților
• 4334 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
• 4339 – alte lucrări de finisare
• 4391 – lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
• 4399 – alte lucrări speciale de construcții n.c.a
• 4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor
• 4531 – comerț cu ridicat de pietre și accesorii pentru autovehicule
• 4532 – comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
• 4612 – intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
• 4613- intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
• 4616 – intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele
• 4617 – intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

• 4619 – intermedieri în comerțul cu produse diverse

• 4621 – comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

• 4623 – comerț cu ridicata al animalelor vii
• 4635 – comerț cu ridicata al produselor din tutun
• 4636 – comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
• 4639 – comerț cu ridicata, nespecializat pe produse alimentare, bauturi și tutun
• 4641 – comerț cu ridicata al produselor textile
• 4642 – comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
• 4643 – comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
• 4644 – comerț cu ridicata al produselor de ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
• 4647 – comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
• 4648 – comerț cu ridicata al ceasurilor și bjuteriilor
• 4649 – comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
• 4652 – comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
• 4671 – comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazos al produselor derivate
• 4673 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare
• 4676 – comerț cu ridicata al altor produse intermediare
• 4677 – comerț al deșeurilor și resturilor
• 4711 – comerț cu amănuntul în magazinele nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
• 4719 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
• 4721 – comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
• 4722 – comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne, în magazine specializate
• 4723 – comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
• 4724 – comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
• 4725 – comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
• 4726 – comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
• 4741 – comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice si softwareului în magazine specializate
• 4742 – comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
• 4743 – comerț cu amănuntul al echipamentului audio / video în magazine specializate

• 4751 – comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

• 4752 – comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

• 4753 – comerț cu amănuntul covoarelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
• 4754 – comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
• 4759 – comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a, în magazine specializate
• 4763 – comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video, in magazine specializate
• 4764 – comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
• 4765 – comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
• 4771 – comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
• 4772 – comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
• 4776 – comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea în magazine specializate
• 4777 – comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
• 4778 – comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
• 4781 – comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
• 4782 – comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
• 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
• 4910 – transporturi interurbane de călători pe cale ferată
• 4920 – transporturi de marfa pe calea ferata
• 4931 – transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
• 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a.
• 4941 – transporturi rutiere de mărfuri
• 4942 – servicii de mutare
• 5210 – depozitări
• 5221 – activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
• 5224 – manipulări
• 5510 – hoteluri și alte facilități de cazare similare
• 5520 – facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
• 5590 – alte servicii de cazare
• 5610 – restaurante
• 5621 – activități de alimentație ( catering) pentru evenimente
• 5629 – alte activități de alimentație n.c.a
• 6202 – activități de consultanță în tehnologia informației
• 6203 – activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

• 6311 – prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe

• 6810 – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

• 6820 – închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
• 6831 – agenții imobiliare
• 6920 – activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
• 7021 – activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
• 7022 – activități de consultanță pentru afaceri și management
• 7111 – activități de arhitectură
• 7112 – activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
• 7120 – activități de testări si analize tehnice
• 7311 – activități ale agențiilor de publicitate
• 7312 – servicii de reprezentare media
• 7320 – activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
• 7490 – alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a
• 7732 – activități de inchiriere și leasing cu mașini si echipamente pentru construcții
• 7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamene și bunuri tangibile n.c.a.
• 7810 – activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
• 7820 – activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
• 7830 – servicii de furnizare și management a forței de muncă
• 7990 – alte servicii de rezervare și asistență turistică
• 8020 – activități de servicii privind sistemele de securizare
• 8560 – activități de servicii suport pentru învățământ
• 9329 – alte activități recreative și distractive n.c.a
• 9529 – repararea articolelor de uz personal si gospodăc n.c.a
• 9601 – spălarea și curățarea (uscată) a articolelor, textilelor și a produselor din blană.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 25.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea Directorului General al societăţii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a efectua toate formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aproba desemnarea dnei Alexe Gabriela, CNP ..., avand datele de identificare la sediul societatii, ca persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat, conform prezentei hotarari AGEA.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
zi	exprimate
	Nr. actiuni cu drept de vot	Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar
Punctul 1	134.056.930	134.056.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 2	134.056.930	7.000	0,0001	134.049.930	99,9999	0	0	0
Punctul 3	134.056.930	7.000	0,0001	134.049.930	99,9999	0	0	0
Punctul 4	134.056.930	134.056.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 5	134.056.930	134.056.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 6	134.056.930	134.056.930	100

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE