Comcm SA Constanta

AGM Information • Apr 29, 2022

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ

COMCM S.A.

Nr. 414/29.04.2022

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM S.A.

Sediul social: B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa Numărul de telefon / fax: 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală: RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului: J 13/613/1991 Capital social subscris si vărsat: 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat – Hotarare AGOA din data de 29.04.2022

În data de 29.04.2022, ora 11,00, s-a desfăşurat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor COMCM SA, la prima convocare.

În prezenţa acţionarilor societăţii reprezentând 66,82851 % din capitalul social, conform voturilor exprimate, s-au adoptat următoarele

HOTĂRÂRI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, respectiv dna. Gabriela Alexe, acţionar al societăţii cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinată cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă;

Art. 2. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea situatiilor financiare, anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi a notelor explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2021;

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba descărcărea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2021.

Art. 4. Cu majoritate de voturi se respinge aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022;

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba Programul de Investiţii pentru anul 2022.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor conform prevederilor art. 106 din Legea 24/2017 si Raportul de remunerare pentru anul 2021.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aprobă cuantumul indemnizatiilor administratorilor care vor fi platite incepand cu luna mai 2022, astfel:

• 1. Pentru Presedintele CA indemnizatia neta in valoare de 3.500 lei;
• 1. Pentru Administratori indemnizatia neta in valoare de 3.000 lei;

Art. 8. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 19.05.2022, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Art. 9. Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea Directorului General al Societăţii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a efectua toate formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de	Total voturi	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate
zi	exprimate
	Nr. actiuni cu	Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar
	drept de vot
Punctul 1	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 2	157.926.930	23.877.000	15,11902	0	0	134.049.930	84,88098	0
Punctul 3	23.870.000	23.870.000	100	0	0	0	0	0
Punctul 4	157.926.930	23.877.000	15,11902	0	0	134.049.930	84,88098	0
Punctul 5	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 6	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 7	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 8	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0
Punctul 9	157.926.930	157.926.930	100	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE