Vrancart SA

Share Issue/Capital Change • Jul 10, 2023

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Bucureşti

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și/sau Codului Bursei de Valori București.

Data raportului:	10.07.2023
Denumirea entității emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Județul Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare:	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991
Capital social subscris şi vărsat:	120.338.551,40 lei
Piața reglementată de tranzacționare :	Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Prospectului simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social.

VRANCART S.A., denumită în continuare "Societatea", informează persoanele interesate despre publicarea Prospectului simplificat de ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 684 din data de 07.07.2023.

Operațiunea, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2023 (AGEA), se desfășoară în două Etape, ambele guvernate de Prospectul de ofertă aprobat de către ASF. În cele două etape ale operațiunii vor putea subscrie doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central la Data de Înregistrare hotărâtă prin aceeași AGEA, 18.05.2023.

Drepturile de tranzacționare, alocate acționarilor înregistrați la Data de Înregistrare, într-un număr egal cu numărul de acțiuni deținute de aceștia la Data de Înregistrare, nu se vor tranzacționa.

Prospectul, formularele de subscriere și retragere a acceptului de subscriere pentru fiecare dintre cele două etape, precum și Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Societății https://www.vrancart.ro/pentru-actionari/noutati-pentruactionari.html, pe pagina de internet a BVB și a Intermediarului ofertei, https://www.goldring.ro/consultanta/ .

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat aferent operațiunii de majorare a capitalului, aprobat de ASF:

Calendar derulare operațiune	Perioada
Etapa I – subscriere în ofertă în baza exercitării drepturilor de preferință	11.07.2023 – 24.08.2023
Etapa a II-a – ofertarea acțiunilor rămase nesubscrise în Etapa I	31.08.2023 – 13.09.2023

În Etapa I, numărul de acțiuni noi care pot fi subscrise de un acționar, în baza exercitării drepturilor de preferință deținute, se calculează prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere de 0,40586282, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural întreg inferior, prețul de subscriere fiind de 0,10 lei/acțiune.

Potrivit prevederilor AGEA, în Etapa a II-a, în care se vor oferta acțiunile rămase nesubscrise în Etapa I, vor putea subscrie doar acționarii îndreptățiți care au subscris în Etapa I, proporțional cu numărul de acțiuni deținute la Data de Înregistrare. Rată de subscriere se calculează ca raport între numărul de acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I și numărul total de acțiuni existent la data hotărârii AGEA nr. 1/27.04.2023. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni în Etapa a II-a este de 0,11 lei/acțiune, dintre care 0,10 lei reprezintă valoarea nominală, iar 0,01 lei este prima de emisiune.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul celei de a II-a Etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație, prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv.

Președinte Consiliu de Administrație Ionel - Marian CIUCIOI