Vrancart SA

AGM Information • May 29, 2023

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori București

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului:	29.05.2023
Denumirea entității emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Județul Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare:	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat:	120.338.551,40 lei
Piața reglementată de tranzacționare:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Consiliui de Administrație al Societății VRANCART S.A., cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, cod unic de înregistrare RO1454846, întrunit în ședință în data de 29 mai 2023, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11/12 iulie 2023, ora 1100.

Anexăm prezentului Raport curent Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11/12 iulie 2023.

Președinte Consiliu de Administrație Ionel-Marian CIUCIOI

0237 640 800 office@vrancart.com 目 RO1454846 J39/239/1991 Capital social subscris

9 str. Ecaterina Teodoroiu 17 Adjud-Vrancea, România

si varsat 120.338.551,40 RON

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETĂȚII VRANCART S.A.

cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub numărul J39/239/1991, având Codul Unic de Înregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoacă pentru data de 11.07.2023 Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, la ora 11⁰⁰.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu aceeași Ordine de zi, în data de 12.07.2023, ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 22.06.2023.

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea ratificării Hotărârii nr. 1/30.01.2023 a Consiliului de Administrație al Societății.

2. Aprobarea datei de 31.07.2023, ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Aprobarea datei de 01.08.2023, ca dată de înregistrare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11/12.07.2023.

B Capital social subscris si varsat 120.338.551,40 RON Str. Ecaterina Teodoroiu 17 Adjud-Vrancea, România

1. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11/12.07.2023.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunările Generale ale Actionarilor.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind completarea Ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse, în plic închis, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, până la data de 19.06.2023, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. până la data de 19.06.2023, ora 16:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionând la subiect, Pentru A.G.O.A. din 11/12.07.2023 - Propuneri completare Ordine de zi". Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul actionarilor persoane fizice, și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi.

Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse, în plic închis, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, până la data de 19.06.2023, ora 16:00, ora de închidere a programului Societății, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă

încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 19.06.2023, ora 16:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionând la subiect "Pentru A.G.O.A. din 11/12.07.2023 - Propuneri completare Ordine de zi". Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor solicitanți, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul Central - în cazul acționarilor persoane fizice, și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. până în data de 19.06.2023, ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la adresa marian.radu@vrancart.com, mentionând la subiect "Pentru A.G.O.A. din 11/12.07.2023". Aceste întrebări trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate și extrasul de cont emis de Depozitarul central - în cazul acționarilor persoane fizice și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în original sau copie conformă cu originalul) cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal - în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, ce va fi disponibil pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns, la rubrica "Întrebări frecvente".

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat procură specială pe baza formularului de procură specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, întocmită în conformitate

cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei datei de referință își pot exercita drepturile în cadrul A.G.O.A. și prin procuri generale. Astfel, un actionar poate participa la A.G.O.A. prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către actionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Procura generală, în original, va trebui să parvină Societății în aceleasi condiții și în aceleași termene aplicabile procurilor speciale, așa cum sunt precizate în prezentul Convocator.

Acționarii nu pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. pe bază de procură generală de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese.

Formularele de procură specială (în limba română și/sau limba engleză) se pot obține de la sediul social al Societății, din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea - Dep. Juridic, sau se pot descărca de pe website-ul Societății - www.vrancart.ro, începând cu data de 06.06.2023. Un exemplar, în original, al procurii speciale, completat și semnat, însotit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare - în cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul social al societății până la data de 06.07.2023, ora 11:00, un altul urmând sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în Adunare. Procurile, însoțite de actele de identificare ale acționarilor, pot fi transmise și prin e-mail, cu semnatură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 06.07.2023, ora 11:00, la adresa marian.radu@vrancart.com, menționând la subiect "Pentru A.G.O.A. din 11/12.07.2023". La data desfășurării A.G.O.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, și o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin

corespondență (în limba română și/sau limba engleză) pot fi obținute de la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea - Dep. Juridic sau se pot descărca de pe website-ul Societății www.vrancart.ro, începând cu data de 06.06.2023. Formularele de vot prin completate și semnate, însoțite de copia actului de corespondentă. identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate - în cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal - în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al Societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel tarziu în data de 06.07.2023. ora 11:00. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul nici pentru determinarea cvorumului în cadrul A.G.O.A.

Formularele de procură specială și formularele de vot pentru ședința A.G.O.A. vor fi actualizate până pe data de 22.06.2023, în cazul în care unul sau mai mulți acționari, ce îndeplinesc condițiile legale, vor solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Proiectele de hotărâri și materialele supuse dezbaterilor A.G.O.A. pot fi consultate la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.vrancart.ro - Secțiunea Pentru Acționari /A.G.A.), începând cu data de 06.06.2023.

Președintele Consiliului de Administrație Ionel-Marian CIUCIOI