AGM Information • Feb 28, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 28 februarie 2022
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica sau Societatea) convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 20 aprilie 2022, ora 10:00 (ora Romaniei) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 20 aprilie 2022, ora 12:00 (ora Romaniei).
Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 28 februarie 2022 si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia incepand cu data de 01 martie 2022, cu exceptia materialelor aferente punctelor 5 si 6 de pe ordinea de zi a AGOA, care vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 11 martie 2022.
Convocarea AGOA si AGEA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 28 februarie 2022. In data de 1 martie 2022, convocatorul AGOA si AGEA se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, ulterior, in Romania Libera, un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 20 aprilie 2022.
Director General Georgeta Corina Popescu
Consiliul de Administrație al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (denumită în continuare Societatea sau Electrica), cu sediul social în mun. Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 3.464.435.970 lei,
potrivit deciziei şedinţei consiliului de administraţie al Societăţii (Consiliul de Administraţie) din data de 28 februarie 2022,
în temeiul dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiunile de piaţă, cu modificările și completările ulterioare şi potrivit prevederilor actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv),
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA) şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA) în data de 20 aprilie 2022, astfel:
În cazul în care, la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGOA, şi respectiv AGEA, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGOA, şi respectiv cea de-a doua şedinţă AGEA pentru data de 21 aprilie 2022, având aceeaşi ordine de zi, astfel:
• AGOA cu începere de la ora 10.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferinţe "Radu Zane".
şi
• AGEA cu începere de la ora 12.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferinţe "Radu Zane".
Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la sfârşitul zilei de 22 martie 2022 (Data de Referinţă) în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în cadrul şedinţei AGOA, și respectiv AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, și respectiv AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.
Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.
" - indicatori de performanță specifici atribuțiilor fiecărui director executiv, corelați cu obiectivele strategice ale ariei respective de activitate (reprezentând 50-40% din totalul remunerației variabile);
Celelalte prevederi ale art. 6.2 (ii) lit. (a), privind indicatorii cheie de performanta, rămân nemodificate.
8. Aprobarea modificării Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, în vigoare la nivelul Electrica, prin completarea prevederilor Art. 6.2 (ii), lit. (a) cu privire la principiile care stau la baza calculului rezultatului evaluarii anuale a Directorilor Executivi, astfel:
"- in baza principiului prevalentei performantei financiare versus performanta operațională, remunerația variabilă anuală se va acorda doar în situația în care performanta financiara inregistrata atinge pragul stabilit. În cazul în care se realizează un rezultat net negativ nu se acordă remunerație variabilă".
Celelalte prevederi ale Politicii rămân nemodificate.
12. Împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.
1. Aprobarea plafonului de până la 900.000.000 RON pentru emisiunile de obligaţiuni ale Electrica din perioada 2022-2023, care vor putea fi denominate atât în lei cât şi în alte valute, putând fi emise pe piaţa de capital din Romania pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down pentru cazul Obligațiunilor ale căror termeni și condiții vor fi corelați cu obiectivele de sustenabilitate ale Electrica), prin una sau mai multe emisiuni separate. Obligatiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin înscriere în cont, vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare putand fi emise pe o maturitate maximă de până la 7 ani şi se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor instituţionali, prin intermediul unei societăţi de servicii de investiţii financiare/instituţie de credit/sindicat de intermediere ("Intermediarul") conform legislaţiei pieţei de capital, vor fi inregistrate la Depozitarul Central şi vor fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.
a) stabilirea limitelor de valoare a fiecărei emisiuni de obligaţiuni;
b) stabilirea valutei şi maturităţii fiecărei emisiuni de obligaţiuni;
c) negocierea şi aprobarea prospectelor de emisiuni de obligaţiuni (sau a Termenilor Finali în cazul unui Program de emisiune cu prospect de bază) şi orice alte condiţii de emitere;
d) stabilirea în detaliu a parametrilor ofertelor, ca urmare a propunerilor Intermediarului;
e) aprobarea termenilor finali ai fiecăreia dintre tranșele individuale de Obligațiuni care urmează a fi stabiliți prin hotărâre a Consiliului de Administrație cu ocazia fiecărei emisiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecărei astfel de emisiuni, aceşti termeni rezultând din procesul de prospectare a pieței și ca urmare a procesului de bookrunning;
f) stabilirea perioadei efective de subscriere şi a procedurii de subscriere;
g) semnarea tuturor actelor necesare în vederea iniţierii si derulării Ofertelor de Vânzare de Obligaţiuni, inclusiv angajarea de consultanți juridici specializaţi în legislaţia pieţei de capital precum şi a oricărui alt document necesar pentru admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor precum şi înregistrarea acestora în orice registru necesar, precum şi orice alte acte sau documente necesare pentru realizarea şi finalizarea emisiunilor de obligaţiuni chiar dacă nu sunt menţionate în această hotărâre ;
h) semnarea, prin reprezentantul său, a oricăror alte acte sau documente, chiar dacă nu sunt menţionate în această hotărâre, dar care sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna îndeplinire a prezentei hotărâri.
Consiliul de Administraţie va putea delega către conducerea executivă a Electrica realizarea anumitor sau a tuturor activităţilor operaţionale în vederea implementării operaţiunilor de emisiune de obligaţiuni menţionate la punctul 1.
3. Împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.
***
Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică şi/sau pentru mandatarul acestuia şi/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:
Declaraţia semnată şi, după caz, ştampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.
În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de referinţă.
În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA / AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:
Declaraţia semnată şi, după caz, ştampilată, se va transmite în original.
(i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA / AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridica sau, în cazul Statului Roman, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;
Declaraţia semnată şi, după caz, ştampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.
În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de referinţă.
În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA / AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:
Declaraţia semnată şi, după caz, ştampilată, se va transmite în original.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convenţional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.
Vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, în format electronic pe website-ul Societăţii, la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor" şi în format fizic la Registratura Societăţii de la sediul social al acesteia din Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, următoarele documente în limba română și în limba engleză:
Documentele menţionate la punctul 1 lit. (a) şi (e) şi punctul 2. (c), (d), (e) si (f) vor fi actualizate şi republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.
Pentru obţinerea de copii fizice ale documentelor menţionate la punctul 1 de mai sus, acţionarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00- 17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, sau la adresa de email [email protected], astfel încât să fie recepţionate de către Societate începând cu data de 1 martie 2022. Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, prin Registratura Societăţii, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.
Pentru obţinerea de copii fizice ale documentelor menţionate la punctul 2 de mai sus, acţionarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00 - 17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00 - 14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale sau la adresa de email [email protected], astfel încât să fie recepţionate de către Societate începând cu data de 11 martie 2022. Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, prin Registratura Societăţii, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.
Acţionarii Societăţii, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA/ AGEA, activitatea Societăţii, înaintea datei de desfăşurare a AGOA/AGEA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administraţie al Societăţii şi vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [email protected], astfel încât să fie recepţionate de Societate până la data de 19 aprilie 2022, inclusiv, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule "ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂŢII -- PENTRU AGOA / AGEA DIN DATA DE 20/21 APRILIE 2022".
În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acţionarii persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane juridice.
Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul şedinţei AGOA, dupa caz, AGEA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat şi dacă informaţia relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii la adresa www.electrica.ro, secțiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor".
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședințelor AGOA, și respectiv AGEA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a şedinţei.
Aceste solicitări formulate de acţionari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acţionari, începând cu data de 21 martie 2022, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, precum şi pe website-ul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secţiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor", iar convocatorul completat va fi publicat şi în Monitorul Oficial al României şi într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.
Acţionarii înscrişi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central SA, pot participa şi pot vota în cadrul AGOA, respectiv AGEA:
În cazul votului personal, acţionarii persoane fizice şi acţionarii persoane juridice vor fi îndreptăţiţi să participe la AGOA, respectiv AGEA, prin simpla probă a identităţii acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerinţelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).
Reprezentarea acţionarilor în AGOA şi/sau AGEA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acţionar sau o terţă persoană, prin completarea şi semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
De asemenea, un acţionar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGOA/AGEA, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui "intermediar", în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de referință. Împuternicirile generale, după caz, şi voturile exprimate prin instituţii de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoţite de declaraţiile indicate la Sectiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).
Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA/AGEA. Totuşi, un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de aşi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, acţionarul va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.
În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA / AGEA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:
Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a institutiei de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate şi semnate de acţionari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale si al declarației reprezentatului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului si a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie) sau în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [email protected], astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 13 aprilie 2022, inclusiv (respectiv cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei AGOA/AGEA), sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în cadrul şedinţei AGOA și/sau AGEA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalităţi de transmitere a împuternicirilor trebuie să conţină menţiunea scrisă clar, cu majuscule "ÎMPUTERNICIRE -- PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 20/21 APRILIE 2022".
În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoţită de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).
Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului şi (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Împuternicirile speciale şi generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA / AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA / AGEA, dacă condițiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA / AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.
Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanţi legali vor fi reţinute de Societate şi se va face menţiune despre acestea în procesul-verbal al şedinţei.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGOA / AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, potrivit art.105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire, (fara a aduce atingere dreptului actionarului de a desemna un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajaţii săi, cu respectarea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).
Formularul împuternicirii speciale:
Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanţilor prin mijloace electronice la adresa de email [email protected], conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.
Exprimarea votului acţionarilor în cadrul AGOA și/sau AGEA se poate realiza şi prin corespondenţă, prin completarea, semnarea şi transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondenţă.
Formularul de vot prin corespondenţă, completat şi semnat de acţionari sau de catre reprezentanţii acţionarilor, desemnaţi conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [email protected], astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 13 aprilie 2022, inclusiv respectiv cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA / AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot in cadrul ședinței AGOA și respectiv AGEA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule "FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ -- PENTRU AGOA / AGEA DIN DATA DE 20/21 APRILIE 2022".
Formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare aplicabile prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor) si transmiterea imputernicirilor/declaratiilor aferente.
Buletinele de vot prin corespondenţă astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA / AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA / AGEA, dacă condițiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA / AGEA la prima convocare nu au fost îndeplinite.
Formularul buletinului de vot prin corespondență:
Verificarea şi validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum şi centralizarea, verificarea, validarea şi evidenţa voturilor prin corespondenţă se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societăţii, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate şi de către secretariatul tehnic al AGOA / AGEA.
Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea generală a acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.
Jurnaliștii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.
Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfăşurarea adunării generale a acționarilor respective, este permis prin proba identităţii care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari şi cu invitația din partea Consiliului de Administrație.
Informaţii suplimentare cu privire la AGOA / AGEA se pot obţine de la Secretariatul General al Consiliului de Administraţie al Societăţii, la numărul de telefon: +4021.208.5038, de la Serviciul Relaţii cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin email la [email protected] şi de pe website-ul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secţiunea "Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor".
28 februarie 2022
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.