Vrancart SA

AGM Information • Jul 29, 2016

Consiliul de Administrație al societății Vrancart S.A. Adjud, cu sediul în municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Vrancea sub numărul J39/239/1991, având codul unic de înregistrare 1454846, cod de înregistrare fiscală RO 1456846, în conformitate cu prevederile Art. 117^1 din Legea 31/1990 modificată, completează ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de $18/19$ august 2016 ora $11^{00}$ , cu următorul anunt:

I. La ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor se aduc completari, la punctele 1, 2, 3 și 5 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dezvoltarea societății VRANCART S.A. prin achiziția societății ROM PAPER S.R.L. Cristian, judetul Brasov, la un pret ce va fi cuprins între 4,2 și 6,5 milioane euro, ce urmează a fi definitivat in următorii 2(doi) ani, in funcție de rezultatele financiare obtinute in această perioadă de societatea ROM PAPER S.R.L.

2. Aprobarea înființării unei societati cu răspundere limitată ("SRL"), având asociat majoritar societatea VRANCART SA Adjud, care să coordoneze activitatea de producție-vânzare din București și zona de sud a țării. Sediul noii societăți va fi în Bucuresti. Aprobarea unui buget de 4 milioane euro, in numerar și bunuri, in vederea înființarii și punerii in functiune a societătii nou infiintate.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, prin dl Ciucioi Ionel Marian - Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru inregistrarea noii societăți la ONRC și pentru obtinerea surselor de finanțare.

Aprobarea emisiunii de obligatiuni dematerializate, nominative, $3.$ negarantate, convertibile, tranzactionabile, în valoare totală de 38.250.000 lei (echivalentul a 8,5 milioane euro), în condițiile propuse de Consiliul de Administrație, având următuarele caracteristici:

• maturitate 7 ani, cu posibilitate de răscumparare anticipată, rata dobânzii variabila (ROBOR + marja); se va stabili prin prospectul de emisiune in functie de conditiile pietei, plata cuponului cu frecvență trimestrială, plata principalului: la scadentă, tip de plasament – privat

necesară finanțării proiectelor de dezvoltare ale societatii.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru emiterea de obligațiuni VRANCART SA Adjud, în sumă de 38.250.000 lei (echivalentul a 8,5 milioane euro).

1. Aprobarea finantarii proiectului de ajutor de de stat prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obtinerea finanțării proi ectului de ajutor de stat prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, ec. Ciucioi IdueleMarian