AGM Information • Apr 29, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PREFAB S.A. București
Sediul Social Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. București, Sect. 1 Cod Postal 011031, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198, Cont Cec Bank RO27 CECEB 31830 RON 3906709. Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80 Punct de Lucru Călărasi Str. Bucuresti, Nr. 396, Mun. Călărași, Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975
Denumirea societății comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social - București, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax - 021-3315116/021-3305980 - 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comertului - J40/9212/2003 Capitalul social subscris și vărsat – 24.266.709,5 lei RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2016
PREFAB S.A. informează că în data de 28.04.2016 ora 1200, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, iar la ora 1300 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 și Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru din Călărasi, jud Călărasi, strada București, nr. 396.
Atât Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cât și Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor si-au desfăsurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1066/15.03.2016, ziarul "Bursa" nr.51/15.03.2016, ziarul "Observator de Călărași" nr.3274/15.03.2016 și afișată pe site-ul societatii (www.prefab.ro -Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.). La adunări au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 13.04.2016.
Din totalul de 48.533.419 acțiuni emise, au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară, acționari ce dețin 46.686.938 acțiuni, reprezentând 96,1954 % din capitalul social, iar la Adunarea Generală Ordinară acționari ce dețin 46.687.123 actiuni, reprezentând 96,1958 % din capitalul social.
Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesele verbale încheiate cu ocazia lucrărilor Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Actionarilor, actionarii au aprobat următoarele :
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1954 % din capitalul social, cu 46,686.938 voturi "pentru" si 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abtineri"
Art. 1. Se aprobă preluarea creditelor de la Raiffeisen Bank prin refinanțare de către C.E.C. Bank, în baza garantiilor deja constituite cu ratificarea Deciziei CA nr. 35 din data de 27.11.2015 și a Deciziei CA nr. 6 din data de 07.03.2016, după cum urmează:
credit de investitii în sumă de 4.300.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 84 de luni;
credit pentru finanțarea activității curente în sumă de 7.700.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 48 de luni:
linie de credit în sumă de 16.000.000 ron, pentru o perioadă de creditare de 24 de luni.
Art. 2. Se aprobă prelungirea convenției linie de credit în sumă de 9.000.000 lei, deschis la Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanțiilor deja constituite, pentru acest credit.
Art. 3. Se aprobă prelungirea convenției linie de credit în sumă de 4.500.000 lei deschis la Veneto Banca pentru o perioadă de încă 1 (un) an cu păstrarea garanțiilor deja constituite, pentru acest credit.
Art. 4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu maioritate de voturi a actionarilor prezenti și reprezentati, cu o reprezentare de 83,2250 % din capitalul social, cu 40.391.938 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 6.295.000 voturi "abtineri"
Art.1. Aprobarea vânzării urmatoarelor terenuri arabile extravilane proprietatea PREFAB S.A., în suprafață totală de 30.177 mp. situate în com. Modelu, jud. Călărași:
a) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20112
înscris în Cartea funciara nr. 20112 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 5.000 mp. Valoarea contabila este 268.926 lei.
b) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 522
înscris în Cartea funciara nr.21757 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 5.750 mp. Valoarea contabila este 296.744,90 lei.
c) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20141 înscris în Cartea funciara nr. 20141 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 5.000 mp. Valoarea contabila este 268.926 lei.
d) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20193
înscris în Cartea funciara nr. 20193 a com. Modelu, jud. Călărasi, în suprafată de 2.500 mp. Valoarea contabila este 134.463 lei.
e) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20115 înscris în Cartea funciara nr. 20115 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 5.000 mp. Valoarea contabila este 268.926 lei.
f) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 20194 înscris în Cartea funciara nr. 20194 a com. Modelu, jud. Călărasi, în suprafată de 2.500 mp. Valoarea contabila este 166.846 lei.
g) teren arabil extravilan situat în com. Modelu, jud. Călărași, având număr cadastral 521 înscris în Cartea funciara nr. 366 a com. Modelu, jud. Călărași, în suprafață de 4.427 mp. Valoarea contabila este 238.107.08 lei.
Art. 2. Pretul de vânzare va fi aprobat de Consiliul de Administrație prin hotărâre luată cu majoritate de voturi, conform raportului de evaluare.
În vederea vânzării, activele vor fi reevaluate conform prevederilor legale în vigoare de către o persoană fizică sau juridică autorizată.
Vânzarea se va face prin încheierea unui contract de vânzare cumparare ferm la un notariat public. Transferul dreptului de proprietate se va face odată cu plata integrală a activului vândut. Prețul încasat va fi folosit pentru plata creditelor bancare deja existente diminuându-se gradul de îndatorare al societății.
Valoarea activelor prevăzute la art. 1 este sub 20 % din valoarea totală a activelor imobilizate mai putin creantele.
Art.3. Se împuternicește Consiliul de Administratie Prefab S.A., să desemneze persoana/persoanele pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractelor de vânzare în formă autentică având ca obiect activele menționate la art.1. sau oricărui alt document necesar pentru perfectarea acestora precum și să intreprindă toate demersurile necesare pentru incheierea și înregistrarea acestor contracte.
Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1200 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1954 % din capitalul social, cu 46.686.938 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abtineri"
Art. 1. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Art. 2. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societatilor comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nuță Domnica - consilier juridic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, cu 46.687.123 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"
Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale ale PREFAB S.A. pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
Art. 2. Se aprobă situațiile financiare consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie și al auditorului financiar.
Art. 3. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.
$\Omega$
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Călărasi, strada Bucuresti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, având în vedere aprobarea de către Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 7/28.04.2016 a propunerii acționarului majoritar Romerica Internațional S.R.L. privind repartizarea profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2015 în sumă de 1.081.334 lei astfel: 432.442,19 lei - alte rezerve și 648.891,81 lei - dividende, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentati, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, cu 46.687.123 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri",
Art.1. Se aprobă propunerea Consiliul de Administrație privind repartizarea profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2015, în sumă de 1.081.334 lei astfel:
432.442,19 lei – alte rezerve;
$\overline{\phantom{a}}$ 648.891,81 lei - dividende.
Se aprobă valoarea dividendului brut/acțiune în valoare de 0,01337 lei/acțiune a) aferent anului 2015. Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2015 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central la data de inregistrare respectiv 17.05.2016.
Se aprobă data de 03.06.2016 ca data a începerii plății dividendelor în conformitate $b)$ cu art.1293 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 și art.2, lit.g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Se aprobă termenul de ținere la dispoziția acționarilor a dividendelor : 3 ani de la $c)$ data Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.
Se mandatează Consiliul de Administrație al PREFAB S.A., pentru desemnarea $\overline{d}$ agentului de plată conform cadrului legal de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
Actionarii vor fi informați înainte de Data Plății cu privire la modalitatea de distribuire a dividendelor prin intermediul unui comunicat ce va fi transmis în timp util B.V.B., A.S.F. și care va fi publicat pe site-ul oficial al Prefab S.A., www.prefab.ro.
Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, cu 46.687.123 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"
Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor PREFAB S.A. București pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015.
Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societătii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, cu 46.687.123 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"
Art.1. Se aprobă :
Art.3. Acordă mandat Consiliului de Administrație să adopte orice măsură pe care o consideră necesară pentru realizarea obiectivelor de la art.1 și art.2.
Art.4. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, cu 46.687.123 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"
Art.1. Se aprobă Raportul Anual întocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercitiul financiar 2015.
Art.2. Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, cu 46.687.123 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"
Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016, astfel :
1.1 Președintele Consiliului de Administrație va avea o indemnizație lunară neta de 15.000 lei și este împuternicit să reprezinte societatea în relațiile cu terții, persoane fizice sau juridice.
1.2. Membrii Consiliului de Administratie vor primi pentru fiecare sedintă o indemnizatie netă egală cu 20% din indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.
1.3. Secretarul Tehnic al C.A. și A.G.A. va primi o indemnizație de netă de 1.500 lei pentru fiecare sedintă.
Art.2. Se aprobă fondul de protocol la dispoziția Președintelui C.A. în suma de 5.000 lei/lună.
Art.3. Consiliul de Administratie si Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesați.
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, cu 46.687.123 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"
Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor confirmă Conducerea Executivă a PREFAB S.A., în următoarea componență :
Directorul General este împuternicit cu puteri depline să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relatiile cu terte persoane fizice și juridice, pentru orice problemă ce face parte din activitatea societătii.
Directorul Economic cu atribuții de Director General Adjunct și Directorul Producție, cu atribuții de Director General Adjunct sunt împuterniciți să reprezinte interesele PREFAB S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice și juridice, pentru probleme ce fac parte din fișa postului.
Art.2. Consiliul de Administratie si Conducerea Executivă a PREFAB S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
$\Omega$
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor PREFAB S.A., cu sediul social în București, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 28.04.2016, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Călărași, strada București, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al societătii, cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți și reprezentați, cu o reprezentare de 96,1958 % din capitalul social, cu 46.687.123 voturi "pentru" și 0 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri"
Art.1. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Art.2. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societatilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare.
Art.3. Împuternicirea și mandatarea doamnei Nută Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.
Președinte C.A.,
Ing. Marian Petre Milut
Secretar A.G.A.,
ing.Manoliu Nicoleta
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.