C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 28, 2016

ompania Națională de Transport al Energiei Electrice
שמשפחה אל filosofiei שמשפחה של היל או להורים המשפחה אל filosofiei ב-10 משפחה אל filosofiei ב-10 משפחה אל filos
mania Nr. filosofiei 2001 (ב-100 kinergistrofiul 2008) של Compania

$110.15987/28.04.2016$

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 28 aprilie 2016

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat. 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 28 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 28 aprilie 2016, ora 14.00.

la care au fost prezenți acționari reprezentând 78,47264% din capitalul social și 78,47264% din totalul drepturilor de vot.

în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 și 14 după cum urmează:

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând $\mathbf{1}$ . 78,42353% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015.

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând $2.$ 78,42353% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015.

Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând $3₁$ 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2015, cu următoarele destinații:

Destinatia	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2015 (include provizionul pentru participarea salariaților la profit)	366.657.687
Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:
Rezérva legală (5%)	20.982.901
Alte répartizari prevazute de lege - scutirea de la plată a impozitului	19,499.233

compania Națională de Transport al Energiel Electrice cod postal 0307 antuarrasarewa
amareua Nr In av Sveder Obzell Registratel Comerfule J40/8080-2000, Cod unic
13326043, Telefon 14021-303-56-11. Fax +4021-303-56-10 Torocustrare wevy/fransniect

pe profitul reinvestit
Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2015 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	67.376.258
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion în 2015)	6.603.220
Dividende cuvenite actionarilor	194.253.326
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	57.942.749
Profit nerepartizat

Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând $\overline{4}$ . 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă dividendul brut pe acțiune pentru anul 2015, la valoarea de 2,65 lei/acțiune, plătibil acționarilor înregistrați la data de înregistrare 07 iunie 2016, ex-date 06 iunie 2016.

Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 5. 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 28 iunie 2016, ca dată de începere a plății dividendelor C.N.T.E.E.

Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 6. 78,42353% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă raportul anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015.

Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând $\overline{7}$ . 78,18470% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă descărcarea de gestiunea a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015.

Cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 8. 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de 06 iunie 2016 ca dată "ex date", dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA obiect al Hotărârii Adunării Generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând $9₁$ 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 07 iunie 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 10. 78,47264% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință. domnul Ion-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Ion-Toni TEAU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Jon-Toni TEAU Director General Executiv Presedinte a Directoratului Transclectrick DIRECTORAT