Mecanica Ceahlau

AGM Information • Mar 9, 2015

SOCIETA,TEA COMERCIALA "MECANICA CEAHLAU" S.A. - PIAI'RA NEAMT -

Citre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCURE\$TI

in conformitate cu prevederile L.*tt "S;lr}#f,,u, HHgorament'u inr. r/2006ar cNVM

Data raportului 09.03.201 ⁵ u" SA ei, nr.6 et\trhri: 2045262 9I mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuesh

l. Evenimente iimportante de raportat :

1'a' Convocarea Adunirrii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor pentru dztt de 16117.04.2075.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETA,TII MECANICA CEAIILAU SA

cu sediul social in mu-nicipiul ?iatra Neamq, str. Dumbravei, ff. 6, judeful Neamf, Regrstrul comertului sub numdrul Jz7l8A9gr, avdnd codul unic de inregisftar e z04iz62, l.n,.;ni data de 06.03.2015, in conformitate cu preveder , Legii ff.31/19901 republicati .i Adunarea Generald ordinari. a Aclionarilor in data de "o-fi" 16.04.2015 ora 11,30 gi Air-area Gene.uli Extraordinarl a Actionarilor in data de 16.04.201: ora 13,00 care vor avea ioc la sediul societatii din municipiul Piatra Neamt strada Dumbravei nr.6, judelul Neamt pentru tofi acrionarii iffegistra{i in Regrstrul Aclionarilor la sfbr;itul zilei de 01.04.2015 cu urmdtcarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAxIA GENERAT,I ORDINAR,{:

1. Alegerea secretadatului Wdinfci AGOA dintre actionarii societdtii, in conformitate cu prevederile Legi nr.3111990 art. 129, at. (Z)l

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al consiliului an.ul2014; de Administratie pentru

3, Prezentarez discutarea gi aprobarea Situaliilor financiare individuale pentru anul 2014, insolrte de opinia auditorului fina ciar independent;

1. Aprobarea repartizdrii pe destinalii a profitului net realizat in anul 2014. Aprobarea dividendului bruUactiune in suma de 0,006 lei. Suma totalA a dividendelor este de 1.439.450,i6\ei.

Data pldfii dividendelor: 08.05.2015, dar nu mai tdrziu de 6 luni de la data adundrii generale ^a acfionarilor de stabiliro a dividendelor.

1. Aprobarea desclrcdrii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014;

2. Prezenlarea, discutarea si aprobarea directiilor principale de activitate si a BVC pentru anul 2015;

3. Alegerr:a unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a demisiei unuia dintre administratori, pentru perioada ramasi din mandatul2Ol3.2017 .

E. Aprobarr:a participarii la prolit a administratorilor si directorilor executivi.

1. Aprobarea limitelor generale de remuneratie pentru administratori si directorii societltii, conform Art.l53'" din Legea nr. 31/1990 republicard Si acrualizatdl

2. Aproberrea datei de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca datd de identificare a actionarilor care urmeazi si benefrc:ieze de drepturi si asupra cirora se rdsfi'6ng efectele hotdrdrilor AGoA.

Pentru Adurrarea Generali Extraordinari:

l. Alegerea secretariatului gedintei AGEA dintre actionarii societilii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 at1. 129, al. (2):

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Se abrogi prevederile literei b) alin. I al articolului 12 dm actul constitutiv al societa(ii care cuprinde: "b) sd aprobe limitele si (nnditiile penfu acordarea beneficiilor salariatilor".

Se completeazd arl. l8 alineatul al doilea din actul constitutiv al societatii cu o noua litera dupa litera r) respectiv litera s cu urmatorul continul: "s. AprobA limitele qi conditiile pentru acordarea beneficiilor salarialilor"

Se abrogd prevederile literei j) alin. 1 al articolului 12 din actul constitututiv al societafii care cuprinde; 'l) sd fixeze limitele remuneratiei si alte drepturi acordate directorilor"

Se reformuleazd plevederile literei c. alineatul al doilea al articolului l8 din actul constitutiv al societatii, astfel: Text actual: "c. numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; ,,

Text propus: "c. mttlirea, revocarea directorilor si stabilirea limitelor remuneratiei si altor drepturi ale aceslora" ln cazul aprobarii rrodificarii actului constitutiv, se aproba rescrierea si republicarea variantei actualizate ^a Actului Constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei. nartea a fv-a

1. Ratificarea Hotdr6rii Consihului de Admlnistralie nr. I din 14.01.2015, privind solicitarea Bancii Transilvania pentnr emiterea unei scrisori de contra-garantie;

2. Aprobarea nivelului garantiiJor a cdror valoare contabili totala este in sumd de 1.049.695,42 lei reprezentand cumulat procentul de 7,62'% din total active imobilizare ale societdlii mai putin creanlele.

3. Aprobarea datei de 05.05.2015 (ex-date 04.05.2015) ca datA de identificare a actionarilor care urmeazd sd beneficieze de drepturi si asupra cdrora se risfrdng efectele hot,ralilor AGEA

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie Ei aclionani vor putea face, in scris, propuneri de candidaturi pentru completarea Consiliului de Adrninistralie, conform afi. 117 alin. (6) qi art. 1371 din Legea 3y1990

Candida{ii pentlu funclia de adminstrator vor depune dosarele de candidaturd la sediul central al societatii p2tnd la data de 23.0.1.2015 ora 16,00.

Lista cuprinzan,l informafii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calihcarea profesionald ale persoanelor propuse pentru func1ia de administrator se va afla la dispozi{ia actionarilor putand fi consultata si completatd la sediul societetii sau pe web siteul acesteia www.mecanicaceahlau.ro

Accesul actiona:rilor la Adunarea Generald Ordinard qi Extraordinara se face prin simpla probd a identitdtii acestora, f:cutd in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor pcrsoane juridice gi a actic,rLarilor persoane fizice reprezenlate, cu procura specialS datd persoanei fizice care ii reprezlnta.

Procura specia1ii se va intocmi, in limba romand sau in limba englezi, in trei exemplare originale (unul pentru socretate, unrLl pentru mandant si unul pentru mandatar).

Procurile speciale in copie, cuprinzAnd menliunea conformitdrii cu originalul sub semtetura reprezentantului, insolite de o fotocopie a actului de idenlitale sau a certificatului de inregistrare al acgionarului

reprezentat si o fc'tocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse 1a sediul sn)ietdtii pana la data de 14.04.2015 orele 16.00.

Actionarul poa permit6nd reprezer actionarilor a soci,: ca imputemicirea si alin. (1) pct. 14 din ital, sau unur avocar.

imputemicirea generald in copie, cuprinzdnd mentiunea contbrmitdlii cu originalul sub semnatura reprezentantului, illsolite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inrlgistrare a actionarului reprezentat si o fot'rcopie a actului de identitate sau a ceftificatului de inregistrare al rJprezenta tului, vor ti depuse la sediul societilii p6n6 la data de 14.04.2015 orele I6,00.

. Aclionarii inre'5Jistrati la data de referintd (01.04.2015) in registrul actionadlor au posibilitatea de a vota prln corespondenlri' inainte de Adunarea Generald a Actionarilor, prin urilizarea formularului de vot prin coresponden[4.

Formularul de Iot prin corespondentd in original, redacla n limba romana sau in limba engleza, impreunA cu copia actului de identitate sau cerlificah.rlui de inregistrare actionarului vor fi transmise so;ietatii la sediul social pdnd la data de 14.04.2015 orele 16,00.

Au dreptul de a participa la votul prin corespondengi si/sau de a participa la gedinga adundrii generale si de ^avota numai actiorrarii societdtii inregistrati la dala de referinlA (01.04.2015).

Informaliile, materialele gi documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotdrdri, vor fi puse la dispozilia actionarilor la sediul societdtii sau pe site-;l acesteia wur. mecrnicaceall3g.p incepdnd cu dlta de 1r,.0j.2015 fltar in limba romanii car si in lirnba englezd.

Formularele procur formularul de vot prin corespondentd actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor la e site-ul acesteia -ww.mecanicaceairlau.ro incepdnd cu data de 24 .03 .201 5 atdt lirr limba enslez1 .

Exercirarea ,/otului se l'ace incepand cu data d1 24.03.2015.

_ Unul sau mai multi actionari care delin, individual sau impreuuE, cel pulin 5olo din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adundrii Generale Ordinare sau Extraordmare ^a Acfionarilor, cu corxlitia ca fiecare punct sd fie insolit de o justificare sau de un proiect de hotar6re propus spre adoptare de adunareil generala. Propunerile vor fi hansmise, in scris, societdtii pen5 la data de 26.03.2015 ora l6,00 Deasemenea, unul sau mai mulli actionari care detin, individual sau impriuna. cel pufin 5ob din capitalul social au dreptul cle a prezenta proiecte de hotArAre penhu punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adurririi generale. Proiectele de hotdrdre vor fi transmise in scris pdni la data de 26.03.2015 orele 16,00.

Aclionarii pot achesa, in scris, intrebdri privind punctele de pe ordinea de zi a Adundrii Generale incep6nd cu data de 16.03.2Cr15 9i p6n6 la data de 14.04.2015 orele 16,00.

ln cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal qi statular necesar pentru desftsurarea adundrilor generale ordinare sau extraordinare a acfionarilor, urmetoarea sedinfd a aclundriloi generale ordinare sau extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de 17.04.2015 cu aceeagi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi 016. Infotmalii suplimentare se pot obtine la sediul societilii gi la telefon 0233-21I104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau(!mecanicaceahlau.ro

Presedinte Rqdu Octct ,l