Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Mar 9, 2015

S C. '9ANTIERUL NAVAL ORSOVA'S.4. st' 'd'l' ni 1 olgova' ?2'00, fiehgd ili ndkrh!@!DoEova.rc fl B

RAPORT CURENT CONFORI\4 REGULAT4ENTULU] C,N,V.t'4, NR.1/2006

DATA MPORTULUI: 09.03.20ls [lAR 7l]J5

Denumir€a entitSlii emitente: S. C. SANIERLJL NAVAL sediur socialprincip.l: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, oRSOVAS.A.; lud. PIEHEDINTi; T€fefonl 0252/362399; Faxt 02521360648

Cod unic de inr€gistrare la Oficiul Registrutui Comertutuir RO 1614734; ^Numarul 9i data inreg. la Ofi.iul Registrului Comertuhir J2sl1s0/03.04.1991j Capitaf sociaf subscris 9i vi rcaE 28.557 .297 ,5 te

Numarde adiuni: 11.422.919 acliunicomlne, a cate 2,5le fiecar€t

Piala reglementati pe.are se tranza4ioneazS vatorite nobitiare emise: Bursa de Valori BucurcSti sub s nrbo : SNOi

Eveniment important de raportat: Convocarea Adun;rii cenerate Ordinare

Consli! de adm nistralie a S.C. SANIERUL NAVAL ORSOVA S.A.lntrunt in sedinta sa din data de 06 mairie 2015 a hoHrat convocarea Adun:riicenerate a Actionari or pentru data de 17 apri e 2015 o€ 09@ a sedlut priicipa din NIUNICIPTL ORSOVA, STMDA TUFARI, NR.4,IUDEJUL I4EHEDINTI,lr conlorm tate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republcatS in 2004, cu compedrtle 9i modifidrtt€ utteioare, ate Legl nr. 2922004 cu complet5rie 9l rnodircSrie rltertoare, Reguamentetor C.N.V.I4./ASF 9l dispozitlte ActLrtui Constitutiv, cu ufm:toarea oRDINE DE ZI:

• L Aprobarea r€zultatelo. reevaluarii imobilizdrilor corporale din grupa mtloacelor de transport naval. Aprobar€a inregistrarii diferentef or din reevaluare in evidentete contabite ta 31.12.2014,
• 1. Prezentarea, dezbaterea 9i aprobarea situaliitor financiare .nuale, afer€nte exerciliului financiar 2014, intocmit€ in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiari, pe baza Raportului de g€stiune al Consiliului de administratie ti a Raportului au.litorului f inanciar independent.

• l_ Aprobarea repartiz6rii prcfitului net Consiliul de Administrali€ propune ca 4.404.700 l€i si fie utilizatastrell reallzat in anul 2014. p.ofitul n€t in surne de

• . 5.799 lei pentru acoperirea erorilor contabile pierderii din .orectar€a
• . 4.394.901 lei pentru acoperirea anii precedenli partialS a pierderilor din
• 1, D€s.irdr.area d€ gest'une a administratorilor p€ntru exer€iliul finan.iar 2014.
• Prez€ntarea, dezbaterea ti aprobarea proiectului bugetului de venituri ti cheltuieligi a programuluide inv€stilii pe anul2015,
• Alegerea m€mbrilor consili!lui de Administralie pe o perioadd de 4 ani ti aprobarea .onlinutllui .ontractuluide administrare
• 1. Al€gerea auditorului ext€rn al societltiitirixarea duratei minim€ a contractului de audit financiar extern/ av6nd in vedere expirarea .ontractului .uditorului in fun4ie. M.ndatarea Consiliului de Administratie pentro nego.ierea ti incheierea cont.actului de audit statutar.
• L Aprobarea datei de 07 mai 2015 ca daH de inregistrare pentru identificarea a4ionarilor asupra .Erora se rdsfrang efectel€ ho6rarii adunirii general€ ordinare a acliona.ilor 9i a datei de 06 mai 2015 ca ex date, conform art 1292 din R€gulamentul CNVM nr.1/2O06cu modificdril€9iconpletirile ulterioare.
• Imputernichea d-hi Mircea Ion Sperdea, director general al socieHtii, pentru sennarea hot:r6rii adunirii generale ordinare a aclionarilor (AGOA) si a oric6ror alte acte necesare punerii in executar€ a hodrarii AGOA 9i de a efectua formalitdtile de publicitate 9i inregistrare a acesteia.

La tedinta pot padicipa 9ivota nlmai aclionaril inregistraliii Registrul Aclionari or societalii la data de 25 martie 2015, stEbllita ca data de referinli.

Capitalul soclal al S.C. SANI]ERUL NAVAL ORSOVA SA este format din 11.422.919 adLrni iominauve/ fiecare acliune d:nd dreptLr a rn vot in cadru adunSrll generale

Aciionarii reprezentand, ndividual sau impreun:, cel pulin 5olo dln capitalu social, au

a) de a introduc€ puncte pe ordinea de zi a adln:rli generale, cu conditla ca fiecare punct s: fie insolit de o jusurcare sa! de un project de hodrare propus spre

adoptare de ad0narll generale, b) de a prez€nta pro ecle d€ hoHrare pentr! punctele incllse sau pDpuse spre a fiincluse pe ordinea d€ zia adun:rii genera e.

DatE limitS pan: a care a4onarliigi pot exercita dr€pturlle menlionate mai sus este 23 rnartie 2015, penS a orele 15!'. Solicldrlle trcbuie transmise in scris la sediu socied_Ui S.C. 9anuerul Naval Orsova S.4., strada Tufari, nr.4, oc. Orsova, judetu Pleh€dinU.

^Fecare actionar ar€ dreptul sa adres€ze intrebaft prlvind puncte e de pe ordinea de ^z a adu.Sri generae. Societatea poate r:spunde inclustv prin postar€a r:spunsulu pe website-ul acesieia, la secttunea "IntrebSri frecvenie".

A4ionarii menlionati ln alineatele prec€denie au obligalia s5 himiu materiaele/ htreb5rie in scrs, In pjicuriinchise, insolite de copii cer!flcate at€ actetor de identitate, bul€tin/ carte d€ ideniitate in cazu persoanetor fizice, respeclv c€irificai de inregistrare in cazu percoaneLor jur dice/ preclm s copia actului care dovedeste ca ttatea d€ r€pr€zentant egal a ac. rord. la sed u so el5lii, ( . rer r.red rri.; cld-. cr ma rc r,F: "DtNfR. ADU\AREA GE\ERALI OODI\AM A ACTIONAqILOP d r AAtA dA ' .04.20' J''.

Canddatii pentru postlrile de adninistrator vor f nornir.tizati de catre rnernbii actuali ai Consilu ui de Adnrlntshate sa! de catre actionari, conrorm air.t37, atin. (2) di. ^leqea n, J /r990 c cr roo cd- e e co-lo e.d- e r'6riodre,

Dosare e de canddatura ae ldm nlstratorior propus se vor inainta Conslirlu de Aorir.s rd'F d S.C SANn DUI \AVA- OR5OVA 5.a. t" sed rt socredr. pd d,e, nai tazlu a data d€ 23 marue 2015 ,orele 1500, in vederea insc erlt pe tista de candtdaturi, ce va n supusa aprobarii adunarl generae. Candidatii vor r inscris De isia, in ordinea cronoogca a numerelor de ifreglstrare la reg siratura S.C SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A a dosareor de candidatura. Pe buletinete de vot vor n inscrsi. resDectendu,se ordinea clolooocd o tr€gi)15 oo.relor, r.ma .aloroal, oa idrcr dosar€ srn corp.te, continand docurnentee mentionate in lista plbicatd pe s te-ul soctetEtii.

Lista cuprnzand jnformailicu privire a numee, localitatea de domictti! s caiicarea pforesionala ae persoanelor propuse pentru functia de admintstrator se vor afla ta dispoziua actionarilor, pe site-u societblii.

Dosare e de candidahrrS pentru auditorul e\tern independent cuprin2end documente e previzute de dispozi!tle tega e impreun: c! oferla financiar:, vor fi depuse ta sedjo socletEtii pena ce mdi tatziu ta data de 23 m.r!e 2015,oree 1640, in vederea inscrieri pelsiadecanddaiu,c€vafrsuplsaaprobariiadlnaftigen€ratepflnvotsecret.

Doclrmentele, mai€rialele informaUve si proi€ct€e de hotarer ate adln:rii g€nerae rciertoare a probemel€ lncllse pe ordinea de zi se pot co.sltt pe site-u societatii www.snorsova.ro tl/sa! de a sedtu societati, inceoand cu datd de 10.03.2015 in zitee llcdto.re inir€ orele 9oD lsoo.

A4lonarliinreglsh.l a data de relernl; pot pairtcipa givota a aduiarca generala direct sau pot i rcprezeniall 9i prin alte percoane dec6t aclonari, pe bazd de procud

Accesul actionaior indreptaUt sa participe la adrnared generata €ste permis prn simpla proba a identitatl acestora, racuta, in cazul a4onarlor persoane fizjce, cr actut de ldentitate, iar in cazu actionar or persoane jurdce sau accionarior persoane fizk€ 'ep -7e rtate, cu ao-reni-?a/oro -rdoatc pe3oale tz.e.ara.o epF/

'La. Reprezentarea aqionarllor ]n adunare! gener.lS a aclionar or se poate face 9i prin aie peEoane dec6i a4lonarli/ ]n baza unei implterniciri spectate sau g€nene, contorrn prevedeilor.ri.243 a n.(6) dln Legea nr.297 2004 prjvtnd pala de capitat a9a cum a tost modificat de OUG nr.90/2014.

Fofmularee de imputerniciri specia ^ein nrba romanA sau in imba enqtezS se pot obtine de la sedju soceiatiiincep:nd c! data de 10.03.2015 intre orete 9@- i500, salrse pot descarca de pe web site-u socetati, Un eNernp ar a imputernicrl speclale se va depune/exped. a sedi! societaiti pena inctusiv ta data de 15.04.201s, Lri exempar urnrand a fi pus a dspoztia reprezentantu ui/ pentru ca acesta s5 islpoad dovediace.st.

Actionarii inregishau a data de referin!: au posibititatea de a voia prn corespondenta, lna nte de data linerli adLrnaii generale, prin utitizarea formuarutli de vot prin corespondenta. Forrnuaru de vol in irnba rcman: sau mba engtezS, poate n obunut,

lhcepand cu data de 10.03.201s, Tnhe orc e 900 - 1500, de la s€diutsociatatsoctetatiisar de 0e slte-u www,snorsova.rc,

ln caa.rl votuuj prln corespondenta, iomularul de vot, compl€tal sl semnat, insotii de copla de pe actui de identitate (blletin/ carte de idenUtat€ In caart pereoaneor fizice, respeciiv ceruficai de inregistrar€ in cazul per-.slane or jurldlce), pot fi transmis€ la sedlu socletatil, pana la data de 15.04.2015, ora 13- in pic lnchis, cu mentiunea scrisa clar, cL fiajuscule: 'PENTRU ADUNAREA GENEMLA ORDINAM A AfiONARILOR DIN DATA DE l7 .Q4.291520L5".

Prccurlle Si bu etin€ e de vot , hsolit€ d€ actele de ldentifcare ale a4ionanlor, pot fi t?nsrise S prir e-nailcu se 1'5ftd e.ecrroncb o\rirs: colforr Iegii rr.a55l200r p viro sei€lLra elecr-o_ic:, pArE la dara oe 15.02.201-, o? IloD, la aore.d: gheorghe.caraiman@snorsova.rc. La data desfa9ldil adundrtt genelat€, aceste documen@ vor fi pr€date in orlglnal.

Formularcle d€ vot carc nu sunt p mite pana la data indicata malsus nu poifr tuate In caculpenhu determinarea c\/orumuluisl majoritaUiin cadrul adunSfll genera e.

Inromatii suDlimentare se poi obiine de a s€diut soctetatii sau a numarut d€ t€teion 0252362399 lntr€ orcLe 9oo - 1soo.

in situatia neindeplinirii condiliior de validitale a desf:Sudrri Sedinlei ta p ma convocare, adunarea generEla s€ convoaca pentr! data de 18 aprilie 2015, cu menflnerca odlnll de zl, a orcl t a ocu ul de desfi9u€rc a lucdrilor acestela.

DIRECTOR ING. l4lRCEA GENE ERDEA