SIF Banat Crisana S.A.

AGM Information • Mar 3, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI - Piata reglementată

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA
3 NAR 2015

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 03.03.2015

Denumirea societății emitente	Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA (SIF Banat-Crisana)
Sediul social	Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158
$Telefon$ Fax	+40 257 234 473 +40 257 250 165
Web Email	www.sif1.ro sifbc@sif1.ro
Codul unic de înregistrare la ORC	2761040
Nr. de ordine în Registrul Comertului	102 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul ASF	PIR09SIIR/020002/2006
Capitalul social subscris și vărsat	54.884.926.80 lei
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 3 martie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunită în data de 3 martie 2015, la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a actionarilor ce dețin 140.807.184 acțiuni, reprezentând 25,65 % din capitalul social, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 170/12.01.2015, în ziarul Bursa nr. 6(5341)/12.01.2015, Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investitiilor Financiare - Rapoarte ale emitenților nr. 1/2015, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7236/12.01.2015, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, a hotărât:

Art.1. Se alege în consiliul de administrație domnul Drăgoi Bogdan-Alexandru, cu o durată a mandatului valabilă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (24.04.2017), cu 77,09% voturi pentru, 14,24% voturi împotrivă și 8,67% abțineri din totalul de 120.114.594 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societății, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale, cu 100% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 121.563.557 voturi exprimate.

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Art.3. Se aprobă data de 18 martie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu 100% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 121.563.557 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă data de 17 martie 2015 ca ex date, asa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, cu 100% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 121.563.557 voturi exprimate.

În urma votului secret exprimat de acționari în Adunarea Generală Ordinară din data de 3 martie 2015, a fost ales un singur administrator, ceilalți candidați neîntrunind majoritatea voturilor exprimate, condiție prevăzută de reglementările legale în vigoare și statutul societății.

Vicepreședinte Consiliul de Administrație

Stefan, Dumitru INVES SANAT-CRISA