C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Feb 19, 2015

$6944/18.00.0$

Compania Națională de Transport al Energiel Electrica Ficiul Registruite
Telefon +4021 agestrare O
13328043

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 18 februarie 2015 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 18.02.2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare. ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 23 martie 2015, ora 12.00, în Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, et. 1, sala Constantin Bunescu, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 13.03.2015, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Aprobarea programului de investiții pe exercițiul financiar 2015 și a cheltuielilor de investiții estimate pentru anii 2016 si 2017.
• 1. Aprobarea propunerii de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum si a estimarilor pentru anii 2016 si 2017.
• 1. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, din cadrul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA si stabilirea datei de la care sunt valabile limitele generale ale remunerațiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere astfel fixate.
• 1. Stabilirea datei de 09.04.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.
• 1. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Transek

Compania Națională de Transport al Energiei Clarich icka Ragistrutui
Telefon +4021 Comertu
303-56

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 24.03.2015, ora 12.00, în Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, et. 1, sala Constantin Bunescu, cu aceeași ordine de zi. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 09.04.2015.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 19.02.2015 în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA sau pot fi obtinute la adresa: Transelectrica -Dispecerul Energetic Național, Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele $08.00 - 15.00$ .

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro) începând cu data de 19.02.2015 conform art. 17^2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 06.03.2015, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 06.03.2015, ora 16.00;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția doamnei Irina Răcănel la fax. +4021.303.5630 sau la adresa de e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Transelectrica - Dispecerul Energetic Național, Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro).

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevăzute în art. 13^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 19.02.2015, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA.

În cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi. Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 11.03.2015, dată anterioară datei de referintă.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul Companiei. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevăzute în art. 11^ 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin postă, prin servicii de curierat, sau prin depunere personala la adresa: Transelectrica - Dispecerul Energetic National, Bdul, Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, până la data de 23.03.2015, ora 11.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 24.03.2015, ora 11.00, pentru a doua convocare.

Compania Națională de Transport al Energiei Electricul
Transelectrica SA - Strada Olleni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, Bucareșt
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J4080602000, Cod unie
de Toreg Chem as
ficiul Registrului Comertului (
Telefon +4021 303 56 11.

În cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar si va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în art. 17^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 13.03.2015, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, va trebui să parvină în original, prin postă, prin servicii de curierat, sau prin depunere personala de catre mandatar, imputernicit sau reprezentant până la data de 23.03.2015, ora 11.00 pentru prima convocare, respectiv până la data de 24.03.2015, ora 11.00 pentru a doua convocare, la adresa: Transelectrica - Dispecerul Energetic Național, Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina racanel@transelectrica ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societătilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610.

Ion-Toni TEAU Director General Executiv Presedinte a/Directoratu