Carbochim S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 27, 2015

Nr. 136 27 01 2015

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49 BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 27.01.2015

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. CLUJ Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA Tel. 0264 437 005; Fax: 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991; Capitalul social subscris si varsat: 9.705.997,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai nr.3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, CSSV 9.705.997,5 lei, intrunit in sedinta din 26.01.2015, consemnata in Procesul-verbal nr.2/26.01.2015, in temeiul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 29.04.2014,

HOTARASTE

Art.1. Validarea subscrierii unui numar de 1.047.776 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si o valoare totala de subscriere de 2.619.440 lei, conform rezultatelor subscrierilor efectuate la majorarea capitalului social al societatii.

Art.2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu un numar de 1.047.776 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si o valoare totala de subscriere de 2.619.440 lei, conform subscrierilor validate.

Art. 3. Aprobarea modificarii in mod corespunzator a art. 7. Capitalul social, din Statutul societatii comerciale, astfel:

"Capitalul social al societatii este de 12.325.437,50 lei, fiind impartit in 4.930.175 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

Cota de participare la beneficii si pierderi :100%. »

Art.4. Se apoba mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL ING.POPOVICELWIC