C.N.T.E.E. Transelectrica

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 22, 2014

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transalectica SA - Strindi Oltum nr 2-4 cud poștal 030786 sector 3, Buculești
România Nr Inseptiterie Olicul Rogatinii Conontului J4080662000, Cod une
du integratione 1

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 22 octombrie 2014 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, în calitate de actionar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 21.10.2014, având în vedere solicitarea acționarului Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., persoană juridică, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Tufănele nr. 1, Județ Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului Dolj sub nr. J16/1210/1993, cod unic de înregistrare 4175676, deținător a 4.816.899 acțiuni, reprezentând 6,571% din capitalul social al Companiei, formulată în Adresa nr. 6120/09.10.2014 (înregistrată sub nr. 34145/09.10.2014), în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 consolidat, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc în data de 06 noiembrie 2014, ora 10.00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, etaj 11, Sala de ședințe nr.1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 27.10.2014, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6122/06.10.2014 și în Cotidianul Bursa nr. 187 (5280) din 06.10.2014, cu următoarele puncte:

1. Alegerea Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 06 noiembrie 2014, ora 10.00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, etaj 11, Sala de ședințe nr.1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 27.10.2014, ordinea de zi publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6122/06.10.2014 și în Cotidianul Bursa nr. 187 (5280) din 06.10.2014, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului, concesionate C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A., în domeniul public al Consiliilor Locale:
• 1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării unor active corporale;
• 1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor valori de inventar și a unor date tehnice ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A., cu rezultatele inventarierii la 13.12.2013;
• 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2014 în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.279/2014:

• 5¹. Aprobarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere;

• 5². Alegerea Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ, pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrilor aleși prin Hotărârea A.G.O.A. nr.4/30.05.2013;
• 5³. Alegerea prin vot majoritar, pentru o durată care va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrilor alesi prin Hotărârea A.G.O.A. nr.4/30.05.2013, a unor membri în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A., pentru pozițiile din Consiliul de Supraveghere ocupate provizoriu la data Adunării generale ordinare a acționarilor; (punctul 5 din convocatorul inițial a fost renumerotat $5^3$ )
• 1. Aprobarea modificării modelului contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A. aprobat prin Hotarârea A.G.O.A. nr.8/06.11.2013;
• 1. Desemnarea unui împuternicit al Adunării generale ordinare a acționarilor pentru semnarea în numele C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A. a contractelor de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica -S.A., în conformitate cu cele aprobate de Adunarea generală ordinară a acționarilor;
• 1. Numirea auditorului financiar;
• 1. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de administrare pentru primul semestru al anului 2014;
• 1. Stabilirea datei de 24.11.2014 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
• 1. Împuternicirea presedintelui de sedintă pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 7 noiembrie 2014, ora 10.00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4, sector 3, București, etaj 11, Sala de ședințe nr.1112, cu aceeași ordine de zi. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 24.11.2014.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 03.10.2014 în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/ AGA sau pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 15.00.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro) începând cu data de 03.10.2014 conform art. 17^2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Data-limită până la care acționarii pot face propuneri privind candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Supraveghere este 20.10.2014 ora 10.00. Propunerile se vor face în scris si vor fi transmise în atentia doamnei Raisa Preutescu la fax. +40 21.303.5610 sau la adresa de e-mail: raisa.preutescu@transelectrica.ro. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. În conformitate cu prevederile art.19 alin.(6) din actul constitutiv al Companiei, "În situația aplicării metodei votului cumulativ, membrii Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale vor fi înscriși din oficiu pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidații propuși de către acționari."

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice $\frac{1}{2}$ enselective and allege cleaning and cap pages walked sector
מהמונח Nr Tweeg-strate Oliciul Registratio (מאומי לעולם ל-20/809/220)
- Simogistrare 13328043, "Tolefon MO21 303 56 11 Fax +4021 ss townsolve identity

putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail: raisa.preutescu@transelectrica.ro).

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevăzute în art. 13^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 03.10.2014, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA.

Ca urmare a completării convocatorului inițial cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 23.10.2014, dată anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul Companiei. În cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevăzute în art. 11^ 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 04.11.2014, ora $10.00.$

În cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în art. 17^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 27.10.2014, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 04.11.2014, ora 10.00, la adresa clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: raisa.preutescu@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 21.303.5611.

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv Presedinte an Directoratului