Impact Developer & Contractor S.A.

AGM Information • Oct 13, 2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 277.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Catre Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara

J754 /13.10.2014

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului:13.10.2014

Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 277.866.574 RON

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat :

Va comunicam Hotarârea Adunării Generale Extraordinare din data de 11 octombrie 2014.

Cu stimă, Presedintele Consiliului de Administratie Iuliana Mihaela Urda

Constanta Str. Brest Nr.2, Lot J13 Tel: 0341.481.903

Oradea Str. Facliei nr.60/B Tel: 0359.401.750

www.impactsa.ro

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 277.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

NR. 13/11.10.2014

Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari, ora 09

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

• publicarea Convocatorului în:
• o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr.5461/10.09.2014;
• o Ziarul Bursa din 10.09.2014;
• înstiințarea Bursei de Valori București la data de 08.09.2014 si a ASF la data de 09.09.2014;
• erata cu privire la eroare materiala publicata la data de 11.09.2014, comunicata BVB si ASF in data de 11.09.2014 si publicata in ziarul Bursa din data de 15.09.2014
• afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând 77,88% din capitalul social al societatiii, respectiv:

• 216.413.247 actiuni din numarul total de 277.866.574 actiuni,
• 21.641.325 voturi din numarul total de 27.786.735 drepturi de vot.

AGEA a fost statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Sedința

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

1. Cu un număr total de 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie sa aprobe, in considerarea obiectului de activitate al Societatii, pe intreg parcursul exercitiilor financiare 2014 si respectiv 2015, incheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de

constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, chiar daca valoarea acestora depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

1. Cu un număr total de 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenti în Adunare, s-a aprobat modificarea actului constitutiv al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, dupa cum urmeaza:

Art. 10 alineatul 4 din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza: "Hotararile se iau cu 3 (trei) voturi "pentru" din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia. Daca in urma votului se ajunge la balotaj, votul Presedintelui va fi decisiv. La fiecare sedinta se incheie un proces verbal, semnat de Presedinte si de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti la respectiva sedinta";

Art. $13²$ (d) din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza; "infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: succursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica";

Art. 13² alineatul 3 se modifica dupa cum urmeaza: "Consiliul de Administratie poate exercita atributiile mentionate la art. 13² (b), (c) cu exceptia obiectului principal de activitate, (d) si (f)";

Art. 15 alineatul 1 din Actul Constitutiv se elimina.

• 1. Cu un număr total de 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea dnei Mihaela Iuliana Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.
• 1. Cu un număr total de 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat Aprobarea datei de 27.10.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării ("Dată de Înregistrare").
• 5, Cu un număr total de 21.641.325 voturi valabil exprimate, reprezentând 216.413.247 acțiuni și 77,88 % din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării fața de terți.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Iuliana Mihaela Urda