RAPORT CURENT
Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare Bursa de Valori Bucuresti
Data raportului Denumirea entitatii emitente Sediul social Numarul de telefon/fax Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului Numar de ordine în Registrul Comertului Capital social subscris și varsat Piata reglementată pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise $\tilde{\sigma}$
23 decembrie 2013 Alro S.A. Slatina, Str. Pitești nr. 116, jud. Olt 0249.431.901 / 0249.437.500 RO1515374
wimetco
alro
J28/8/1991 356.889.567,5 Ron
Bursa de Valori Bucuresti
Prin prezentul raport curent vă informăm despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a Alro $S.A.:$
- I. Prin Hotărârea nr. 1071, adoptată în ședinta Consiliului de Administrație convocat pentru data de 23 decembrie 2013, Consiliul de Administrație al societății Alro S.A. (denumită in continuare "Societatea"), cu sediul în Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO1515374, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor înscriși in Registrul Actionarilor Societății la sfârsitul zilei de 10 ianuarie 2014, considerată dată de referință, pentru data de 24 ianuarie
- 2014, la orele 11.00 la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, România. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinară a Acționarilor pentru data de 25 ianuarie 2014, la orele 11.00, la sediul Societății din Slatina, str. Pitești nr.116, jud. Olt, Römânia.
-
II. Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1071 din 23.12.2013 privind aprobarea contractelor de credit, ce se vor încheia de către Societate, în calitate de debitor, cu Banca de Export - Import a României Eximbank S.A., ("Eximbank"), în calitate de creditor, și contractele accesorii, ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:
-
Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a Societății fără acordul prealabil al Eximbank pe toată durata finanțărilor și a garanțiilor emise în numele și contul statului de către Eximbank.
| Alro S.A. |
Phone +40 (0)249 431 901 |
[email protected] |
| 116 Pitesti Street |
+40 (0) 249 434 302 |
www.alro.ro |
| 230048 Slatina, Romania |
Fax +40 (0)213 113 595 |
|
|
+40 (0) 249 437 500 |
|
-
Aprobarea împuternicirii domnului Marian Emanuel Doagă pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.
-
Aprobarea datei de 10 februarie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări, respectiv până cel târziu la data de 9 ianuarie 2014.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.
- III. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății situat in Slatina, str. Pitești nr. 116, jud. Olt, România, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății pană cel târziu la data de 16 ianuarie 2014, orele 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25 ianuarie 2014".
- IV. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct, prin corespondentă sau prin. reprezentant cu procură specială.
- V. În cazul în care actionarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.
- VI. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro.
- VII. Formularele de vot prin corespondentă, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză (împreună cu copia actului de identitate - pentru acționarii persoane fizice sau cu Certificatul constatator eliberat de Registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului - pentru acționarii persoane juridice, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor formularului de vot prin corespondență, în original sau în copie conformă cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocării), vor fi depuse sau expediate la registratura Societății. în original până cel târziu la data de 22 ianuarie 2014, orele 9:00, în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar si cu majuscule "Vot Prin Corespondentă Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25 ianuarie 2014". $\pm 2$
- VIII. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma si în termenul stipulat la art. VII din prezenta convocare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
[email protected] www.alro.ro
prezentă și vot precum și la numărătoarea voturilor in Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.
IX. Procurile speciale, completate de actionari fie în limba română, fie în limba engleza (însotite de copia actului de identitate - pentru acționarii persoane fizice sau de Certificatul constatator eliberat de Registrul comertului/documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidentă a acționarului – pentru acționarii persoane juridice, care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului/semnatarilor procurii, în original sau în copie conformă-cu originalul, emis/emise cu maxim 3 luni înainte de data publicării convocării), vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât sa fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 22 ianuarie 2014, orele 9:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule " Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25 ianuarie 2014".
De asemenea, procurile se pot transmite prin e-mail, la adresa [email protected] urmând a fi transmise/depuse în original conform celor arătate mai sus.
- X. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat la art. IX din prezenta convocare nu vor fi acceptate de către Societate.
- XI. Numai persoanele care sunt înregistrate ca actionari la data de referință au dreptul de a participa si de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24/25 ianuarie 2014 personal, prin reprezentant sau prin corespondentă.
- XII. Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precumși proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri pentru ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de procură specială pentru reprezentarea actionarilor în. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către actionarii Alro S.A. Slatina, se află la dispozitia acționarilor la sediul Societății din Slatina, str. Pitești, nr. 116, jud. Olt, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.alro.ro începând cu data de 24 decembrie 2013.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0249-434.302.
Președintele Consiliului de Administratie Marian Daniel Nastase
Director General Dr. Gheorghe Dohra
Alro S.A. 116 Pitesti Street 230048 Slatina, Romania
Phone +40 (0)249 431 901 +40 (0)249 434 302 ax +40 (0)213 113 595 +40 (0)249 437 500 [email protected] www.alro.ro
3