SIF Oltenia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2014

Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 e-mail:public@sifolt.ro, www.sifolt.ro Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347 Fax: 0251-419.340

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 CUI/CIF: RO 4175676 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Capital social: 58.016.571 lei

Nr. 3220 / 03.06.2014

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021-307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.36

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 03.06.2014 Denumirea entității emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod postal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria I Acțiuni (simbol de piață SIF5)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 28.07.2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE $AL$

SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993 Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676 Capital social: 58.016.571 lei întrunit în ședinta din data de 03.06.2014

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 28.07.2014, orele 10⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 27.06.2014, considerată dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. (actualmente ASF), date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului S.I.F. Oltenia S.A.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat pentru anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administratie, în una din cele două variante:

Varianta I: 37.173.548 lei pentru surse proprii de finanțare și 92.826.514 lei pentru dividende, ceea ce asigură un dividend de 0.16 lei brut/actiune. Plata dividendelor se va face începând cu data de 1 octombrie 2014, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenti.

Varianta II: 130.000.062 lei pentru surse proprii de finantare si 0 lei dividende.

1. Alegerea unui număr de trei administratori definitivi, pe locurile vacante existente, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., ales în AGOA din data de 20.04.2013.

2. Aprobarea datei de 14.08.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, actionarii, reprezentând singuri sau împreună 5 % din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală:

• de a prezenta projecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

$\bar{\mathbf{v}}$ Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este 21.06.2014, orele 10⁰⁰.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de 21.06.2014, orele 10⁰⁰, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea întrebări frecvente.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris. Cererea, în original, însotită de documentele prevăzute de lege, astfel cum sunt menționate mai jos, poate fi transmisă prin postă sau curierat, pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.07.2014, sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail "public@sifolt.ro".

În situatia transmiterii prin mijloace electronice se va atașa o declarație pe proprie răspundere a acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al actionarului persoană iuridică, din care să rezulte că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal). Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a actionarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză. vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Se va transmite de asemenea un extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art.168 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie. Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administratie.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de către acționari, conform art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale candidatilor propusi se vor înainta Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 16.06.2014, orele $10^{00}$ , în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. și înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusă aprobării adunării generale.

Procedura privind depunerea dosarelor de candidatură și conținutul acestora, se va aduce la cunoștința persoanelor interesate pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării AGOA, respectiv 03.06.2014.

Candidații vor fi înscriși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.I.F. Oltenia S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. și publicată pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 26.06.2014, împreună cu CV-urile candidaților.

Persoana aleasă de adunarea generală a acționarilor în funcția de administrator își va exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, înregistrarea la ORC și încheierea poliței de asigurare profesională, potrivit prevederilor legale, și depunerea garanției materiale prevăzută de Actul constitutiv.

Adunarea Generală a Acționarilor se va desfășura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 32/2012 și ale reglementărilor ASF.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.I.F. Oltenia S.A. sau altei persoane decât acționarii. Votul se poate exprima și prin corespondență, utilizând pentru transmitere inclusiv mijloace electronice.

Procedura de vot, în funcție de optiunea de exprimare a votului aleasă de actionari, va fi adusă la cunostinta acestora, împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență, prin publicare pe website-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 26.06.2014, în limba română și limba engleză.

Procurile speciale, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 14.07.2014, până cel mai târziu la data de 26.07.2014, orele 10⁰⁰, data numărului de registratură SAU sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis până la aceeași dată la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

Votul prin corespondență va fi depus, în original sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A. pe bază de certificat digital calificat, conform procedurii de vot, în același termen, respectiv perioada $14.07.2014 - 26.07.2014$ , ora $10^{00}$ .

În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în consideratie. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

Dreptul de vot aferent actiunilor deținute de acționari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare "pro-rata" aplicată deținerilor de la data de referintă. Lista actionarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012 și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau de pe website-ul oficial, după cum urmează:

• propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2013, de la data convocării AGOA de către Consiliul de Administrație, respectiv 03.06.2014;

• restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv projectul de hotărâre AGOA, vor fi puse la dispoziția actionarilor începând cu data de 26.06.2014.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal și a dovezii calității de reprezentant legal. În situația persoanelor juridice reprezentate prin împuterniciți ai reprezentantului legal sau persoanelor fizice reprezentate prin mandatari, împuternicitii/mandatarii vor prezenta și exemplarul nr. 3 al procurii speciale.

În cazul în care la data de 28.07.2014 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfăsura la a doua convocare, în data de 29.07.2014, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu Presedinte / Director General