SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Apr 29, 2014

${\bf S}$ ocietatea de Investiții ${\bf F}$ inanciare ${\bf OLTENIA}$ S.A

1. Craiova. Str. Tufånele nr. 1 e-mail:public@sifolt.ro . www.sifolt.ro Tel.: 0251-419.397. 419.398. 419.338. 419.347 Fax: 0251-419.340

Numär Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 CUI/CIF: RO 4175676 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Capital social: 58.016.571 lei

Nr. 2545 / 29.04.2014

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 49

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021-307 95 19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare

și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 29.04.2014

Denumirea entitătii emitente: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006

Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București categoria I Actiuni (simbol de piată SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 29.04.2014, la a doua convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 223.418.035 acțiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 214.023.651 reprezentând 37,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor A.S.F. (fostă C.N.V.M.) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, adoptă următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă situațiile financiare ale anului 2013 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul reprezentând fond de participare la profit a salariaților, conducerii și administratorilor, înregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 și constitutit conform prevederilor Actului Constitutiv, // Contractului Colectiv de Muncă și Contractelor de mandat, pentru care competența de distribuire se deleagă Consiliului de Administrație și Conducerii efective - pentru salariați, cu respectarea prevederilor de constituire).

Principalii indicatori economico-financiari aferenti anului 2013:

Venituri din activitatea curentă	394.804.507 lei
Cheltuieli din activitatea curentă	237.788.531 lei
Rezultatul brut - profit	157.015.976 lei
Impozit pe profit	27.015.914 lei
Rezultatul net - profit	130.000.062 lei

HOTĂRÂREA nr. 2 (Varianta 1)

Nu se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 130.000.062 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pe următoarele destinații:

• 92.826.514 lei, ceea ce reprezintă 71,4 % din profitul net, pentru dividendele cuvenite actionarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2014. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0.16 lei pentru o actiune detinută la data de înregistrare;

• 37,173,548 lei, ceea ce reprezintă 28,6 %, pentru sursele proprii de finanțare ale societății.

$H O T \nightharpoonup R \nightharpoonup R E A$ nr. 2 (Varianta 2)

Nu se aproba repartizarea profitului net in suma de 130.000.062 lei, conform propunerii actionarilor, pe urmatoarele destinatii:

• 121.834.800 lei, ceea ce reprezinta 93,72 % din profitul net, pentru dividendele cuvenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2014. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,21 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare:

• 8.165.262 lei, ceea ce reprezinta 6,28 %, pentru sursele proprii de finantare ale societății.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2013.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și Strategia pentru anul 2014 în forma prezentată.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014:

149.144.863 lei
149.144.863 lei
107.336.137 lei
17.173.782 lei
90.162.355 lei

HOTĂRÂREA nr. 5

Alegerea domnului Căpitanu Victor în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de / Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., ales în AGOA din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile

corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acestuia de către ASF, înregistrarea la ORC, încheierea poliței de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității lor.

HOTARAREA nr. 7

Se aprobă data de 15.05.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administratie conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU Presedinte

Control intern ec. Nicolae STOIAN

Whier

Red: DD/PWR2
Tehn: DD/PWR2
i ex. erig. / 29.04.2014