SIF Banat Crisana S.A.

AGM Information • Apr 15, 2014

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

XXBANAT-CRISANA

1. APR. 2014

2333

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 15.04.2014

Denumirea societății emitente	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crisana SA (SIF Banat-Crisana)
Sediul social	Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158
Telefon Fax	+40 257 234 473 +40 257 250 165
Web Email	www.sif1.ro sifbc@sif1.ro
Codul unic de înregistrare la ORC	2761040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	02 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul ASF	PIR09SIIR/020002/2006
Capitalul social subscris și vărsat	54.884.926.80 lei
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana din data de 15 aprilie 2014

SIF Banat-Crisana informează că în data de 15 aprilie 2014 a avut loc la sediul societății din Arad Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA").

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1214/25.02.2014 în ziarul Bursa nr. 37 (5130) din 25.02.2014, Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare nr. 07, partea a III-a - Rapoarte ale emitenților în perioada 17.02.2014 - 21.02.2014, ziarul local Jurnal Arădean nr. 7017/25.02.2014, pe site-ul SIF Banat-Crișana la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București.

AGOA s-a întrunit statutar la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a actionarilor ce dețin 114.559.682 actiuni, reprezentând 20,87% din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, actionarii au decis următoarele:

Hotărârea nr. 1

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de presedinte si de auditorul financiar, cu 83,74 % voturi pentru, 16,26 % voturi împotrivă și 0,00 % abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Art.2. Se aprobă distribuirea profitului net aferent exercitiului financiar 2013, în sumă de 80.143.950 lei, la alte rezerve, pentru surse proprii de finantare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, cu 82,21 % voturi pentru, 17,77 % voturi împotrivă și 0,02 % abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2013, cu 83,72 % voturi pentru, 16,26 % voturi împotrivă și 0,02 % abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă Programul de activitate și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014, cu 83,73 % voturi pentru, 16,27 % voturi împotrivă și 0,00 % abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

Art.5. Se aprobă pentru exercițiul financiar în curs menținerea remunerației lunare actuale pentru membrii consiliului de administrație, cu 82,57 % voturi pentru, 16,26 % voturi împotrivă și 1,17 % abtineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

Art.6. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,3% din activul net mediu anual și limitele generale ale remuneratiei directorilor la 0,1% din activul net mediu anual, cu 63,87 % voturi pentru, 16,26 % voturi împotrivă și 19,87 % abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

Art.7. Se alege d-nul Najib El Lakis ca administrator pe locul rămas vacant în consiliul de administrație, cu o durată a mandatului valabilă până la încetarea mandatului administratorilor aleși de către adunarea generală ordinară a acționarilor din 24.04.2013, cu 82,50 % voturi pentru, 17,50 % voturi împotrivă și 0,00 % abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă data de 09.05.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, cu 93,66 % voturi pentru, 5,46 % voturi împotrivă și 0,88 % abțineri din totalul de 102.642.123 voturi exprimate.

AGOA nu a adoptat o hotărâre la punctual 3 al ordinii de zi referitor la termenul de plată al dividendelor, ca urmare a hotărârii AGOA la punctul 2 al ordinii de zi privind repartizarea întregului profit net înregistrat de SIF Banat-Crișana în anul 2013 la Alte rezerve.

$***$

***

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013 aprobate de Adunarea Generală a Actionarilor din data de 15.04.2014

Active imobilizate, din care:	997.503.553
- Imobilizări financiare	992.661.744
Active circulante	112.585.753
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	34,153,880
Provizioane	47.667.668
Capitaluri proprii, din care:	1.028.402.62
Capital subscris vărsat	54.884.927
Rezerve	883.134.183

Bilantul la 31 decembrie 2013

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMÄR REGISTRU ASF PIRO9SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2013

	$_{\rm{rel}}$
Total venituri	142.094.475
Total cheltuieli	51.147.824
Profit brut	90.946.651
Profit net	80.143.950

В. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.04.2014

Principalii indicatori	(lei)
Total venituri	129,720,000
Total cheltuieli	36.641.200
Profit brut	93.078.800
Profit net	80.217.800

$60$ CIETATE BANAT-CRISA

Dragoș-George BÎLTEANU Președinte, Director General