SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Mar 7, 2014

Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 e-mail:public@sifolt.ro, www.sifolt.ro Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347 Fax: 0251-419.340

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 CUI/CIF: RO 4175676 Nr. Reg. Com.: J16/1210/30.04.1993 Capital social: 58.016.571 lei

Nr.1421 / 07.03.2014

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Fax: 021-307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14 49

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 07.03.2014 Denumirea entitătii emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod postal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris si vărsat: 58.016.571 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București -

categoria I Acțiuni (simbol de piață SIF5)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A.

pentru data de 28.04.2014

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

$AL$

SOCIETĂTII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993 Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676 Capital social: 58.016.571 lei

întrunit în ședința din data de 07.03.2014

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 28.04.2014, orele 10⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, judetul Dolj, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 03.04.2014, considerată dată de referintă.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. (actualmente ASF), date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului S.I.F. Oltenia S.A.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administratie. Dividendul brut propus de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. este de 0.16 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 71,40% din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți. Distribuirea dividendelor se va face începând cu data de 1 august 2014. Diferenta de profit net, respectiv 28,60 %, se propune a fi repartizată la sursele proprii de finantare ale societătii.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăsurată în exercitiul financiar al anului 2013.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și a Strategiei pentru anul 2014.

5. Alegerea unui administrator definitiv, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., ales în AGOA din data de 20.04.2013.

6. Aprobarea datei de 15.05.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, actionarii, reprezentând singuri sau împreună 5 % din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală:

• de a prezenta projecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este 27.03.2014, orele 10⁰⁰.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu data de 27.03.2014, orele $10^{00}$ , data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea întrebări frecvente.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin postă sau curierat, pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, cu mentiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2014, sau prin mijloace electronice la adresa "public $@$ sifolt.ro".

Pentru identificarea persoanelor, necesară raportării prevăzute de Decizia C.N.V.M. nr. 381/20.04.2011 și în aplicarea Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 3/20.02.2012, astfel cum a fost modificată prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însotit de dovada calitătii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal). Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însotite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză conform art. 4 din Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 precum și extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de depozitarul central sau după caz, de către participanții definiți la art.168 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie. Aceleași documente se vor depune și de către actionarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari, conform art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R. cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale candidaților propusi se vor înainta Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 27.03.2014. orele 10⁰⁰, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru ocuparea funcției de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. și înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobării adunării generale.

Procedura privind depunerea dosarelor de candidatură și continutul acestora, se va aduce la cunostinta persoanelor interesate pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării AGOA, respectiv 07.03.2014.

Candidații vor fi înscriși pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.I.F. Oltenia S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista cu candidaturi va fi întocmită de către Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. si publicată pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 28.03.2014, împreună cu CV-urile candidatilor.

Persoana aleasă de adunarea generală a actionarilor în functia de administrator își va exercita prerogativele functiei numai după avizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, înregistrarea la ORC și încheierea poliței de asigurare profesională, potrivit prevederilor legale, precum și garanția materială prevăzută de Actul constitutiv.

Potrivit prevederilor art. 80 din OUG nr. 32/2012, Adunarea Generală a Actionarilor se va desfășura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 32/2012 și ale reglementărilor CNVM (actualmente ASF).

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.I.F. Oltenia S.A. sau altei persoane decât acționarii. Votul se poate exprima și prin corespondență, utilizând pentru transmitere inclusiv mijloace electronice.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 28.03.2014. în limba română și limba engleză.

Procurile speciale, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. începând cu data de 15.04.2014, până cel mai târziu la data de 26.04.2014, orele 10^oo, data numărului de registratură SAU sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, trasmis până la aceeași dată la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin miiloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada 15.04.2014 – 26.04.2014, ora $10^{00}$ .

În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

În vederea primirii și centralizării voturilor prin corespondență exprimate de acționari, precum și a procurilor speciale vor fi desemnate Comisii speciale, corespunzător prevederilor art. 155 din Regulamentul CNVM nr.15/2004. Membrii comisiilor vor avea obligatia păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidentialitate, până la momentul centralizării votului, nepermițând deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință (art. 80 din OUG nr. 32/2012).

Dreptul de vot aferent actiunilor detinute de actionari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare "pro-rata" aplicată deținerilor de la data de referință. Lista acționarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, dețin acțiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili în conformitate cu prevederile Instructiunii CNVM nr. 6/2012 și va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau pe site-ul oficial, după cum urmează:

• Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 07.03.2014:

• restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.03.2014.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal și a dovezii calității de reprezentant legal, corespunzător prevederilor art.4 din Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012, emisă de CNVM. În situația persoanelor juridice reprezentate prin împuterniciti ai reprezentantului legal sau persoanelor fizice reprezentate prin mandatari, împuterniciții/mandatarii vor prezenta și exemplarul nr. 3 al procurii speciale. În situatia în care un acționar a înaintat în original dovada calității de reprezentat legal, anexată la o cerere de completare ordine de zi sau la întrebările adresate Consiliului de Administratie, la prezentarea în sală va depune o copie a acesteia.

În cazul în care la data de 28.04.2014 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfăsura la a doua convocare, în data de 29.04.2014, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi. indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂTII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum și pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu Presedinte / Director General

ec. Nicolae STOIAN

Control intern

Atten